Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

Однако последний, выйдя из заключения, через гражданский суд потребовал те же $10 млн уже у коллекционера и добился признания долга Верховным судом (ВС) РФ. На счета и имущества коллекционера наложен арест.
... претензии банка за 100 миллионов рублей. В январе Гагаринский суд при повторном рассмотрении дела о коммерческом подкупе приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 10 миллионов рублей бывшую сотрудницу Среднерусского банка Сбербанка ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

302. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

В ноябре 2020 года стало известно, что банк будет объединен с ипотечно-строительным банком «Дом.РФ» в рамках общей реформы институтов развития.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

303. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Представители СКР обосновывали необходимость помещения господина Моралес-Эскомильи под стражу в основном тяжестью обвинений в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), особо крупном мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следует отметить, что впервые он был арестован тем же Басманным судом еще в декабре 2017 года в рамках расследования хищений из банка «Таурус», а 16 июля прошлого года ему и ряду других фигурантов Тверским ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

304. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... которых подозревают в причастности к хищению денежных средств из банка «Первомайский», рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на 7,8 млрд руб. Обыски проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя Людмилы Дармановой, которое ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

305. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Центр «Досье» готов предоставить Главному управлению экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России документы, подтверждающие факты предположительного владения супругой пресс-секретаря президента РФ Навкой Татьяной Александровной счетов в иностранном банке Banque Internationale a Luxembourg (Suisse) SA, в случае, если правоохранительные органы РФ будут заинтересованы в проведении проверки возможных признаков нарушения Песковым Дмитрием Сергеевичем федерального закона «О ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

306. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

"Крестный отец" учил отмывать деньги Испанская полиция связала зампреда ЦБ РФ Александра Торшина с лидером Таганской ОПГ Романовым Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.08.2016, Зампреда ЦБ связали с "таганскими", Фото: "КП", Getty Images Артур ...
[...] "Торшин сказал в интервью в главном здании ЦБ в Москве, что познакомился с Романовым в начале 90-х, а позднее они одновременно работали в банке: Торшин — на своей нынешней должности, а Романов — в качестве нижестоящего сотрудника.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

307. Эрдоган и его российские "братья".

Официально не занимая никаких высоких постов, скромный Отар Леонтьевич (сейчас он всего лишь заместитель председателя совета директоров банка «Возрождение») сватал подконтрольных ему людей на ответственные посты, дающие контроль над обработкой золота. Он продвинул в Минфин РФ сокурсника Александра Ахполова, выдернув его из Северной Осетии, где тот не понаслышке был знаком с делами неперспективной местной водочной мафии.
Дата: 28.12.2015 Копия в Google

308. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Как результат — 18 мая уголовное дело было изъято из производства СУ УВД по ЦАО и передано для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. За неполных три месяца старший следователь по особо важным делам Ирина Зинеева допросила ряд свидетелей и, кажется, выстроила цепочку хищения денежных средств в банке — с именами, датами и конкретными суммами.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

309. "Сейчас машина закрутится".

Пикантность ситуации еще и в том, что именно в 11-м отделе ГСУ находится уголовное дело, возбужденное (по ст. 159 УК РФ) по факту хищения у Девяткина ПФС-банка, 361 млн. рублей и причинения ущерба банку на сумму в 1,2 млрд. рублей. Уже можно сбиться со счету, сколько полицейских начальников пытались развалить это дело. Тот же Морозов, сейчас Цыпина. Причем, не одна. В ГСУ постоянно интересуется этим делом (точнее, когда его закроют) сотрудник ГУСБ МВД РФ Александр Даниленко.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

310. Легким сплавам придали форму сообщества.

ГСУ ГУ МВД возбудило в отношении члена совета директоров ОАО ВИЛС Александра Романова уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Согласно отчету компании за четвертый квартал 2014 года, еще 16,29% принадлежат председателю совета директоров Сергею Веремеенко, по 14,15% у ЗАО "Высотспецстрой" и ЗАО "Прогресс Технолоджи Лтд", 12% у ООО "Центральный коммерческий банк", 4,42 ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

311. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.

Соответствующее заявление СМП-банк направил руководителю следственного департамента МВД РФ генерал-полковнику юстиции Александру Савенкову 15 января (копия имеется у "Ъ"). "В ходе проведенного Банком России анализа финансового состояния Мособлбанка установлено, что величина собственных средств банка имеет отрицательное значение в размере более 100 млрд руб. Принимая во внимание, что в целях реализации плана санации и согласно генеральному соглашению от 17 июня 2014 года на ОАО СМП возложены ...
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

312. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

Последней каплей терпения в Администрации президента РФ стала неспособность Дивинского организовать нужные результаты на выборах в муниципальные советы.
Они создали банк "Берейт", который официально будто бы и финансировал все проекты «Сотранса».
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

313. Как растаскивали Росграницу.

... Вчера премьер Дмитрий Медведев принял отставку главы Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова. Как стало известно "Ъ", этому предшествовала инициированная вице-премьером Дмитрием Рогозиным проверка ведомства. В ее ходе выяснилось, что около 1 млрд руб. из целевой программы "Развитие государственной границы РФ на 2003-2011 годы" оказались на счетах банка "Агросоюз", крупнейшим бенефициаром которого является отец экс-главы Росграницы Александр Безделов ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

314. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

— В 2007 году многие российские компании, в том числе ОАО «РТМ», пользуясь достижениями Правительства РФ в развитии экономики, получали заёмные средства за рубежом.
В частности, в числе кредиторов ОАО «РТМ», которым не возвращены займы, — «Сбербанк России», «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия» и многие другие.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

315. Обыск от первого лица.

Из данных регулятора следовало, что решение принято в отношении самой кредитной организации, которой грозит штраф по статье 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Как сообщал агентству "Прайм" источник в Мастер-банке, сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, и банк намерен оспорить решение регулятора в Арбитражном суде. — Врезка К.ру] Источник, близкий к ЦБ, уверяет, что ни о каких санкциях в отношении банка со стороны ЦБ или других ведомств ему не известно.
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

316. Михаила Касьянова и Михаила Фридмана оставили без дела.

Обвиняемыми по делу проходили бывший заместитель министра имущественных отношений РФ Николай Гусев, экс-гендиректор федерального государственного унитарного предприятия "ВПК-Инвест" Рамиль Гайсин и бывший гендиректор государственного предприятия по ...
При этом в аукционах участвовали только подконтрольные банку фирмы, информационные сообщения о проведении аукционов не публиковались, и таким образом участие в них других претендентов исключалось.
Дата: 22.06.2012 Копия в Google

317. "Чтобы никто ... не завел там порносайт".

... рф является Федеральная служба охраны, которая зарегистрировала среди прочего домены «путин2012.рф» и даже «путин-белуха.рф». *** Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.12.2010 Bank of America применил защиту Джорджа Буша Скупая доменные имена, оскорбляющие свое руководство Евгений Хвостик […] По данным Domain Name Wire, с 17 декабря по поручению Bank of America специализированная компания MarkMonitor начала скупать и регистрировать доменные имена, оскорбляющие высшее руководство банка ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

318. ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит.

Постановление о привлечении Федора Хорошилова в качестве обвиняемого по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следствием было вынесено в октябре 2010 года. Как следует из материалов уголовного дела, в 2007 году предприниматель взял в банке ВТБ под освоение Известинского участка углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе кредит на сумму 1,2 млрд руб. На тот момент Федор Хорошилов уже имел лицензии на Салымский участок в Ханты-Мансийском автономном округе ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

319. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Таким образом, по версии следствия, кредитуя "Премьер Эстейт", Банк Москвы фактически выделил деньги "Интеко". "Все денежные средства, получаемые Батуриной на ее счета, всегда получались ею на законных основаниях",— сказал на это "Ъ" представитель "Интеко" Геннадий Теребков. По его словам, за проданную землю госпожа Батурина также получила деньги, которые поступили на счета в России. "С получаемых на них денежных средств всегда уплачивались налоги в РФ. Тот факт, что за продажу земли Елена ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

320. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

... действиях Макушина и иных акционеров, руководителей и сотрудников группы МАИР признаков хищения денежных средств по кредитным договорам, совершенного мошенническим путем, и полагает возможным в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 42, ст. 119., ст. 120 УПК РФ прекращение уголовных дел за отсутствием в действиях указанных лиц состава преступления», - говорилось в письме банка, направленном начальнику ГСУ при ГУВД по Москве генерал-майору юстиции Глухову И. А. (копия: Генеральному прокурору РФ Чайке Ю. Я ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google