Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

... ряд заявлений в УМВД по Тульской области по фактам растраты средств банка (ст. 160 УК РФ) и злоупотребления полномочиями его руководителями (ст. 201 УК РФ). Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали экс-руководителей «Первого экспресса», которым вскоре утяжелили обвинение. [ИА "Интерфакс", 25.06.2018, "Четверо топ-менеджеров тульского банка "Первый экспресс" получили от 16 до 19 лет колонии": Акционерами тульского банка являлись ряд физических и юридических лиц, в том числе С ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

142. Павла Дойнова ищут вместе с деньгами VIP-вкладчиков.

Расследование было передано в производство следователя СК РФ Александра Сорокина. А вскоре свидетелю по делу — совладелице «БФГ-кредита» Тамаре Хорошиловой — поступило предложение оказать следователю «материальную помощь». Взамен бизнесвумен захотела, чтобы Сорокин признал ее потерпевшей (совладелица банка полагала, что с ее счетов были незаконно выведены $44 млн), а также возбудил новое дело в отношении еще двух акционеров «БФГ-кредита» — кинопродюсера Юрия Глоцера и его сына Филиппа.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

143. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

Во время получения первого транша в размере 1 млн евро «замначальника управления ЦБ РФ» был задержан. В реальности им оказался бывший заместитель председателя правления КБ «Международный Банк Развития» Ильдар Клеблеев. А документ, который он предъявлял, оказался пропуском в Банк России на имя действующего сотрудника этого ведомства, но с переклеенной фотографией. Несмотря на то, что в отношении него возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ, оперативники изучают связи мужчины.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

144. Список Лебедева.

По некоторым сведениям, интересы правительства Латвии и компании Reverta в России представляет юридическое бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», правительство Латвии является собственником банка, так как банк национализирован. Эта фирма считается одной из самых влиятельных в РФ: ее старший партнер Николай Егоров долгое время работал на юридическом факультете Ленинградского государственного университета и, как считается, близко знаком и с Владимиром Путиным, и с Дмитрием Медведевым.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

145. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Главным активом корпорации являлся «Банк ВЕФК», которого, как известно, сегодня не существует. Осенью прошлого года банк лишился лицензии, был обанкрочен, а его учредитель, собственник корпорации Александр Гительсон, до сих пор находится под арестом. Долгов у ВЕФК насчитали свыше 40 млрд. рублей. Несостоятельный владелец, которому грозит уголовное наказание, - полбеды. Ягодки, опасаются в СП РФ, еще впереди.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

146. "Family bank" = "Mafia bank".

... 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили» основан 23 июля 1990 года, как «Стройсевзапбанк» (переименован в сентябре 2007 года). Лицензии Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 346 от 10.08.2007 г. Почтовый адрес 127006 г.Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 14, строение 4. Имеет восемь отделений в Москве, представительства в Архангельске, Туле и Оренбурге. Активы банка на 1 февраля 2009 года составляли 1,37 ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

147. Доносы накануне убийства Козлова.

Один из заместителей начальника этого ГТУ <…> в период, когда ЦБ РФ проводил проверки ВИП-банка, этот человек, действуя при посредничестве некоторых питерских силовиков, гарантировал администрации ВИП-банка, что в случае проведения проверки в Санкт-Петербургском филиале «…банк получит такой акт, который хочет видеть.
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

148. Мафия московских нотариусов-2

Достаточно, чтобы в твои силки попала одна “крупная дичь” (например, солидный банк) — и не придется стрелять по воробьям. — МГНП для нас — терра инкогнита, наших ревизоров туда даже на порог не пускают, — говорит президент Федеральной нотариальной палаты Евгений Клячин. — Хотя мы должны раз в четыре года проверять каждую палату субъектов РФ. Более того, МГНП и членские взносы уже несколько лет не платит.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

149. Телекоммуникации-2001.

А министр связи РФ Леонид Рейман пообещал удовлетворить заявки всех россиян, стоящих в очереди на установку телефона (их б млн), в ближайшие три года.
16 июня Петербургский промышленно-строительный банк приобрел блокирующий пакет акций ОАО «Телекоминвест».
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

150. Адамов уволен, дело его живет.

... СССР, министра атомной энергетики и промышленности СССР, первого заместителя министра РФ по атомной энергии. Летом 2000 года Адамов инициирует собрание акционеров, которое прекращает полномочия Коновалова. Он мешал движению Адамова по финансовому полю не только как руководитель крупнейшего экспортера ядерного топлива. В 1999 году он возглавил наблюдательный совет отраслевого корпоративного банка «Конверсбанк». После финансовых потрясений августа 1998-го банку потребовалось проведение эмиссии ...
Дата: 07.05.2001 Копия в Google

151. Секреты СВР.

Как генералы распоряжаются имуществом ведомства, сдали в аренду банку "Открытие" помещения в штаб-квартире и "поделили" бывшие спецдачи КГБ Оригинал этого материала © snaruzhka, 01.11.2019, Фото: РИА "Новости", via snaruzhka, Иллюстрации: via ...
(После официального запроса в СВР сайт предприятия стал недоступен в связи с «техническими работами».) Эта специализированная торгово-коммерческая структура, учрежденная правительством РФ, закупает для нужд разведки продовольствие, одежду, обувь ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

152. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Его мать в 1997-2005 годах была заместителем председателя главного управления Центрального банка России по Москве, а брат был зампредом правления Россельхозбанка. — Врезка К.ру] В Генпрокуратуре Украины “Ъ” сообщили, что за последние три года России были выданы 30 запрошенных преступников. В то же время Украина получила из РФ 70 правонарушителей. При этом, отметил собеседник “Ъ”, ни один из участников АТО в РФ экстрадирован не был. Защита господина Алякина, который является совладельцем ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

153. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Сейчас в отношении бывшего банкира в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по ст. 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка. Нескольких членов совета директоров, включая Максима Серкина, обвиняют в том, что с февраля по ноябрь 2013 года они вывели из банка активы на сумму более 1,3 млрд руб. По обвинению они могут получить до шести лет заключения, а за организацию преступного сообщества, расследование которого только началось, подсудимому Серкину грозит до 20 лет ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

154. Синекура седых комсомольцев,

Нет информации о том, что Сергей Катырин вернул ТПП РФ 300 или хотя бы 250 миллионов рублей. Эпизод 4. Главное управление противодействия недобросовестным практикам на открытом рынке Банка России изучает загадочную покупку акций ОАО «ЦМТ» за деньги самого ОАО «ЦМТ» и по цене на 35% выше рынка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

155. Курорт под каблуком УДП.

... via Георгий Албуров, via "Компания" Кто управляет "дворцом" Путина Наталья Кузнецова Инна Колпакова, жена управделами президента РФ Александра Колпакова, и Татьяна Кузнецова, супруга бывшего офицера Федеральной службы охраны (ФСО), в марте этого года ...
В «Союзном» не смогли объяснить, для чего двум участникам строительства «дворца Путина» — итальянцу Ланфранко Чирилло и Татьяне Кузнецовой понадобился их банк.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

156. Дорогу стройке расчистили ножами.

ГСУ ГУ МВД по Москве из дела КБ «ИС Банк» выделило в отдельное производство материалы в отношении его клиентов. «Клиенты ЗАО КБ «ИС Банк», реализуя преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, получали фиктивные документы и реквизиты фиктивных организаций от неустановленных сотрудников ЗАО КБ «ИС Банк», — говорилось в материалах расследования. Но поскольку, как сообщалось ранее, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве долгие годы было крайне близкой к Реничу структурой, материалам по компании ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

157. СКР взялся за крабов с головы.

"Банк Москвы" договорился с рыбным олигархом, уступив свою долю кредиторской задолженности, как писала газета "Золотой Рог", за 10 миллионов рублей. Работники предприятия оценили интервенцию Кондратова по-своему. Из письма членов совета директоров ОАО "Дальморепродукт" генеральному прокурору РФ: "Группа аффилированных лиц во главе с предпринимателем Кондратовым Р.В. провела беспрецедентную в масштабах страны махинацию — по фиктивным долгам обанкротили крупнейшую в рыболовецкой отрасли компанию.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

158. Электросчетчик Александра Змихновского.

Так, редакция «Совершенно секретно» располагает фотографией, запечатлевшей Змихновскую, ведущую деловые переговоры с представителем французского банка Credit Lyonnais («Лионский кредит») Наталией Ладий. По информации высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, именно этот банк участвовал в подготовке сделки по приобретению Россией французских универсальных десантных кораблей типа «Мистраль».
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

159. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Как стало известно «Росбалту», недавно СК РФ возбудил еще одного уголовное дело в отношении Паркина. Палихата неожиданно вспомнил, что еще в 2006 году уже передавал Паркину через посредников взятку в $ 1,5 млн за непривлечение к уголовной ответственности. Схема передачи денег была схожа с той, что имела место в январе 2010 года. $ 1,5 млн заложили в банковскую ячейку, оттуда их перевезли в банк, связанный с родственниками Паркина, после чего они были переправлены за рубеж.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

160. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Например, год назад уголовное дело по ст. 196 УК РФ было возбуждено следственным управлением СКП (теперь СКР) по Краснодарскому краю в отношении председателя правления банка "Сочи" (лицензия отозвана 20 ноября 2008 года) Юрия Бондаренко, являющегося депутатом законодательного собрания Краснодарского края. Впрочем, даже с учетом того, что дело расследует СКР, перспективы привлечения реального владельца банка к уголовной ответственности за его банкротство скорее теоретические, считают юристы.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google