Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Как показал анализ судебных документов и утечки данных Credit Suisse, банк, вероятно, содействовал мошеннической схеме, приведшей «Мрию» к банкротству, а у ее организаторов в банке было еще несколько счетов. В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег. Liga.net, 06.11.2018, "Из Швейцарии в СИЗО": В августе 2014?го ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

242. Доля малая бывшего зампреда КНБ Казахстана.

... генерального директора по развитию бизнеса на территории СНГ и сопредельных государств в «Федеральной грузовой компании», приходящейся «дочкой» ОАО «Российские железные дороги». [...] Почему в АО «Азия Авто Казахстан»? За АО «Азия Авто Казахстан» был наш строящийся завод полного цикла — в ВКО (с ноября 2013 года инвестировано 80 млн. долларов США) с соответствующими активами. АО «Азия Авто Казахстан» не было заемщиком Жусан банка и, соответственно, его завод и активы не были заложены в банке ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

243. Школа для одаренных друзей "России".

Но главное в том, что с того дня для российских олигархов ввели своего рода негласную таксу — они ежегодно вносят в бюджет «Сириуса» не меньше миллиона долларов каждый, следует из изученной нами финансовой документации фонда Шмелевой. Доноры фонда "Талант и успех" 2015-2020, рубли Банк ВТБ 92,2% акционерного капитала банка находится под контролем государства — 19,1 млрд Игорь Антошин Акционер «Фосагро» — 5,8 млрд Сулейман Керимов член совета федерации, семья Керимова владеет золотодобывающей ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

244. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... 201 УК РФ) при управлении Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию. В тот же день был задержан господин Мусин. До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем, до приговора, — под домашним ...
На днях ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в банке с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщают несколько источников «Реального времени».
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

245. Клуб анонимных аналитиков.

Например, аналитики «ВТБ Капитала», проанализировав посты с упоминаниями торгуемых на рынке компаний в телеграм-каналах, пришли к выводу, что аудитория таких постов составляет до 1,5 млн человек (в выборку для исследования попали каналы с аудиторией больше тысячи подписчиков). Это соответствует примерно 11% уникальных и 75% активных розничных счетов на Мосбирже. Деньги и власть в Telegram «РынкиДеньгиВласть», или РДВ, — один из самых популярных анонимных каналов об инвестициях в российском ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

246. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... их лица в российских госорганах все время действовали люди, тесно связанные с банком. Так, при постановке на налоговый учет в России их представляли Дмитрий Бертель и Светлана Маркочева. Они были сотрудниками банка (например, Маркочева — заместителем ...
Это якобы было сделано за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от незаконной, по версии властей, продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

247. Рейтинг самых богатых изгнанников.

... очень хотела бы знать российская власть. В 2016 году Forbes оценил состояние Ходорковского в $500 млн. В 2017 году ирландский банк разморозил ?100 млн на счету Ходорковского, заблокированные во время его заключения. Контрольный пакет Group MENATEP еще в 2004 году Ходорковский переписал на Леонида Невзлина. Выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа компенсации в $50 млрд по решению Гаагского суда и $2,1 млрд по решению ЕСПЧ Россия отказалась. Есть версия, что капиталами Ходорковского может управлять ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

248. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Российские следователи считают его бенефициаром одного из крупнейших в мире букмекеров 1xBet с выручкой в $2 млрд.
В 2018 году «Премиум» потребовала участки обратно (в суде компанию представлял Бырлэдяну), но Семиохин не стал их возвращать.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

249. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

... который еще в 2018 году, находясь в СИЗО, через суд объявил себя банкротом. И это лишь часть активов, чьими формальными владельцами теперь значатся жена Золотова Людмила Вайсберг и её родственники. В российских СМИ Дионисий Золотов — фигура ...
Выписка о переоформлении автомобиля Дальше больше: гендиректором ООО, владеющего коммерческой недвижимостью ценой в миллиарды рублей (не случайно ведь уставной капитал ООО «Парк Плаза» равен 1 миллиарду), является Ломаченкова Татьяна Павловна ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

250. Шестикрылый Константин Тимофеев.

В 2017 году «Холдинг Капитал» купил Embraer (RA-02788) побольше — за 19,5 млн долларов. И тоже оказался первым российским покупателем, как настоящий фанат.
До прихода на госслужбу он работал в финансовой сфере: был председателем правления казанского «ИнтехБанка», а затем — главой московского филиала казанского банка «АК БАРС».
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

251. Человек без костей.

Мамуту пришлось возвращать долги и самому «Открытию», находящемуся под санацией: в 2018 году бизнесмен выплатил банку 140 миллионов долларов.
А в 2012 году Мамут взялся издавать книгу по мотивам проекта «Гражданин поэт» с сатирическими стихами, героями которых стали оба российских президента — Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

252. Корпорация "Навальный".

Как выяснил RT, ещё 26 октября 2016 года Албуров зарегистрировал в Риге компанию SIA (аналог российского ООО) Dataset с уставным капиталом €2,8 тыс. Компания оказывает некие информационные услуги.
В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

253. Турфирма с Лубянки.

Документы в декабре 2018 года были подписаны Советом министров и Министерством имущественных и земельных отношений Крыма с одной стороны и компанией «БГ Менеджмент» с другой.
«БГ Менеджмент» принадлежит структурам Александра Туголукова, основателя одного из крупнейших российских туроператоров «Библио-Глобус».
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

254. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

Капитал бизнесмена был тем самым спасен от давления в западных юрисдикциях. Благодаря переезду в российскую офшорную зону Дерипаска получил налоговые льготы, ему удалось даже сэкономить около $100 млн — его компания в Калининграде теперь платит ...
До 2018 года в должности замминистра энергетики он курировал нефтегазовую отрасль, а с переходом на работу в администрацию президента укрепил свое влияние на весь топливно-энергетический комплекс.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

255. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

Проработав чуть больше года, 30-летняя чиновница получила чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.
В июле 2018 года появилась фотография торта с фигуркой ребенка в тельняшке и в голубом берете ВДВ. Бабушка младенца Нина Китаева оставила комментарий: «Машуля, поздравляем вас, Александра Юрьевича с чудной датой — два месяца!
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

256. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Багиева с 2018 года является совладельцем промышленной группы «Союз» — крупного производителя мебели.
Ресторан Zoo Beer&Grill в Москве Zoo Beer&Grill позиционирует себя как заведение Аркадия Новикова, однако у известного ресторатора, ведущего дела, кажется, со всей российской элитой, в ООО «Зуу Менеджмент» доля всего 30%.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

257. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

К тому же, Алексей Гришин имеет на руках заграничный паспорт, выданный в 2018 году. А самое главное — у него «за душой» различные «скрытые активы», которые почему-то вообще отсутствуют и не упоминаются в официальных налоговых декларациях. Автопарк Гришина отличается изысканностью и вкусом к роскоши Алексей Гришин патриот региона-13? Спрашивается, ну как тут в случае великого шухера доктору экономических наук Алексею Гришину не свалить из любимой страны, обладая за рубежом огромными капиталами ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

258. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

... Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег. Цели транзакций были неясными, полиция не понимала ни источник капитала Удодова, ни род его занятий, подчёркивает Tages Anzeiger. Швейцарцы направили запрос в российскую Генпрокуратуру ...
И в конце 2018 года прокуратура Кобленца получила-таки от коллег интересующие бумаги.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

259. Константина Пономарева сдала декларация.

В 2010 году принадлежащая ему компания «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) получила 25 млрд руб. по мировому соглашению с российскими структурами концерна IKEA. Сумма превышала годовую выручку принадлежащих IKEA 11 торговых комплексов «Мега» по всей России, писал об этом деле Forbes. После этого между САЭ и Пономаревым был заключен договор хранения, и эта сумма была перечислена на личный счет бизнесмена в Сбербанке (счет САЭ был открыт в небольшом банке с ограничениями размера вклада, и ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

260. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Педагог по образованию успела потрудиться в представительстве «Гедеон Рихтер А.О.», а также в российском отделении Дойче Банка, где управляла крупным частным капиталом.
Сначала Михаил Хабаров возглавил УК «Альфа-капитал», акциями которой в размере примерно 10% продолжал владеть еще в 2018 году.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google