Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Транзитные" владельцы УралСиба.

Причин, по которым акции банка понадобилось оформить на сотрудников, он не объяснил.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

342. Военно-промышленный комплекс-2004.

До этого счета единого госпосредника обслуживали свыше десяти коммерческих банков, в частности, Альфа-банк, Банк Москвы, Номос-банк, МДМ-банк, Моснарбанк, Росбанк, СВА-банк.
Дата: 16.08.2004 Копия в Google

343. Кирсановщина.

Он продал нефть в Болгарию, а вырученные деньги положил на счет в зарубежном банке.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

344. Менеджеры банков не знают хозяев.

"Обывателю, скорее всего, это неинтересно, да и в СМИ эта информация появляется нечасто, - объясняет предправления банка "Электроника" Владимир Романов.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

345. Дело ОАО "Апатит".

Рекомендации Отказаться от функций андеррайтера и платежного агента по двухлетнему облигационному займу ОАО «Акрон» на общую сумму в 600 млн. рублей, если эмитент не выполнит следующих условий: - сменить гаранта эмиссии на банк из топ-50; - предоставить достоверную информацию о членах Совета Директоров, их гражданстве и сроке работы в должности; - предоставить достоверную информацию о смене владельцев оффшорных компаний, произошедших летом 2003 года; - пояснить андеррайтеру, в какой связи ...
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

346. Олигархи - "оборотни".

Третье дело выглядит более скандальным - якобы начальник одного из отделов службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин устроил взрыв у дверей Ольги Костиной, бывшего советника по общественным связям банка «Менатеп» и мэра Москвы Юрия Лужкова, а потом убил организаторов этого теракта.
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

347. Генпрокуратура зацепила дело "Всей России".

Вице-губернатору Петербурга Валерию Малышеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ОРТ со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
... заподозрила, что зам.главы комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации города Вячеслав Стругов получил от Промстройбанка СПб взятку под видом кредита в $100 тыс. за открытие в этом банке счетов структурных подразделений комитета ...
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

348. Депутат. Поджигатель. Бандит.

Семейный подряд Спустя четыре месяца после убийства Болотовского банда взорвала председателя совета директоров ЗАО "Банк Менатеп СПб" и ОАО "Финансовая группа "РоссКо" Дмитрия Филиппова.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

349. Транспорт-2004

В прошлом году "Альфа-групп", до сих пор не имевшая транспортных активов, пролоббировала в правительстве Михаила Касьянова конкурс по выбору на три года управляющей компании МАШ и выиграла его, опередив консорциум "Аэрофлота" и Национального резервного банка. Копия в Google

350. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

Это же АО выступает стратегическим инвестором Санкт–Петербурга и ведёт строительство 23–этажной гостиницы на углу ул. Брянцева и пр. Просвещения.
... свое аффилированное лицо в заемщике Каледину Д.В., предпринимает попытки по захвату корпоративного контроля и обращения взыскания на заложенные активы, рыночная стоимость которых гораздо выше, чем выданный банком кредит и начисленные по нему проценты ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

351. Школа для одаренных друзей "России".

Шмелева тоже вышла из ЦСР. С 2006 по 2007 год она работала в Центре стратегических разработок, который вместе с банком «Россия» учредили ЦСР «Северо-Запад» и вся остальная ее карьера также связана с методологами, Ковальчуком и партией «Единая Россия». Еще в Петербурге Шмелева работала технологом на избирательных кампаниях единороссов.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

352. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

... журнала Forbes, с состоянием в $650 млн. Forbes.ru, 08.12.2021, "Как Август Мейер стал миллионером и почему был задержан": В разные годы Мейер также инвестировал в сеть мини-отелей Rand House (скупив несколько коммуналок в Петербурге) и сеть пиццерий ...
«Круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от воли банка. Мы уверены, что следственные органы объективны в принятых решениях и проводимых следственных действиях. Со своей стороны, банк продолжит взыскание ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

353. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

Добавим, что в этот период, по официальной версии, «Альфа-банк» проводил санацию Балтийского банка. Как пишет «Интерфакс», поводом для этой процедуры стало «отрицательное значение капитала банка на фоне затянувшегося конфликта владельцев, долгое время судившихся за его активы».
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

354. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Дата: 11.10.2021 Копия в Google

355. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021, Незаконные банковские операции не заслужили колонии, Фото: "Белая Калитва" Вадим Водолазов Владимир Ковригин Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

356. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Он обвинен в растрате около 290 млрд рублей банка «Югра», которым владел до 2017-го.
За год. Компания взялась за обновление купленного в 2019-м ТК «Невский центр» в Петербурге.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

357. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

По данным “Ъ”, еще в январе 2016 года, за месяц до отзыва у банка лицензии, господин Байдаков уехал на лечение в Латвию, где и узнал о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

358. Неслучайные попутчики.

Согласно базе данных «Спарк», бизнесвумен является соучредителем ООО «Горностай» (владеет рестораном премиум-класса «Холст Масло»), а также ООО «Озон», которое управляет известным горнолыжным курортом «Игора» (где, согласно сообщениям в СМИ, праздновала свадьбу дочь Путина) и ООО «Релакс» (владеет 2,95% акций в банке «Россия», который в СМИ называют банком друзей Путина). В период между 9 января по 9 апреля 1999 года Путин и Золотов успели шесть раз побывать в Петербурге и вернуться обратно на ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

359. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Ему и гендиректору этой компании Константину Шишкину инкриминируют мошенническое хищение 2,5 млрд руб. у банка "Глобэкс" и МТС-банка.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

360. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

Как считает следствие, оба руководителя холдинга, а также их не установленные пока сообщники намеревались использовать кредит не по назначению, поскольку представили в банк ложные сведения о деятельности своих компаний. На основании этих данных большой кредитный комитет банка одобрил заем.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google