Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Согласно сообщению Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка. Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно информации Банка России, «Центркомбанк» был вовлечён в «проведение сомнительных транзитных операций».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

402. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

Коммерсант.Ру, 24.01.2020, "Два признал — три отняли": Операции проходили с картами, эмитированными неназванным американским банком, штаб-квартира которого находится в Виргинии, поэтому Алексей Бурков и был экстрадирован в этот штат.
Кроме того, в самом Петербурге информация о Буркове тщательно скрывается, а дело это, как утверждает источник, на контроле у ФСБ и ее пресс-службы.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

403. Миллионер по жене Андрей Ярин.

С губернатором Петербурга Ярина связывает работа в полпредстве ЦФО, четыре года он был заместителем Александра Беглова, а до этого руководил его аппаратом в администрации президента.
Основным владельцем банка был олигарх Илья Хайкин, который уехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества с целью захвата земель в Подмосковье.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

404. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

В начале августа 2017 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал по требованию налоговиков имущество Грабара, Купоросова и Тихонова общей стоимостью более 3,5 млрд. рублей в рамках дела о банкротстве компании. Правда, ФНС требовала наложить также арест на денежные средства в банке «Санкт-Петербург», земельные участки Грабара в Тосненском районе в поселке Ульяновка с жилым домом, в городе Павловск и квартиру на Васильевском острове, а также запретить всем троим совершать действия по ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

405. Александр Сабадаш получил 7 лет.

В 2014, как сообщалось, заключил с банком соглашения о переводе обязательств по кредитам на другие фирмы, в том числе и «Милан». Судья Смольнинского районного суда Петербурга Юлия Котенева не поверила подсудимым и признала всех виновными. Обвиняемых подвели свидетели. По словам одного из них, зачастую выбор того, кому предоставлять кредит, делал исключительно Сомов. Свидетель Афанасьева сообщила, что никакой деятельности «Милан» не осуществлял, а бывшая сотрудница банка по фамилии Демидова ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

406. Еще одна галера для Путина.

Но еще в 18 лет на его имя была записана Северо-Западная консалтинговая компания, прежде принадлежавшая банку «Россия» Юрия Ковальчука.
... по этому адресу, и выяснили, например, что среди них есть компания "Игора Драйв", это ключевой собственник расположенного под Петербургом горнолыжного курорта "Игора", который принадлежит двоюродному племяннику Владимира Путина Михаилу Шеломову ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

407. Непрозрачный фонд невестки Георгия Полтавченко.

... года в крепости «Бастион императора Павла» в пригороде Петербурга, сообщал телеканал НТВ. Церемония проходила в условиях строжайшей секретности, в частности, у гостей на входе забирали телефоны и прочую технику. Петербургские журналисты оценили свадьбу в 8-10 миллионов рублей. — Врезка К.ру] На сайте благотворительной организации указано, что в 2015 и 2016 году на разноплановую помощь потратили чуть больше 2 млн рублей. Один из жертвователей — банк «Пересвет» — в 2015 году перечислил 200 тыс ...
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

408. Сулейман Керимов отдает последнее.

Вторую заявку подал банк «Северный морской путь» (ОАО «СМП Банк») Аркадия и Бориса Ротенбергов. Торги прошли в один шаг, актив достался компании «Международный аэропорт «Махачкала» за 300 млн руб. Представитель банка не стал комментировать участие в аукционе и интерес к активу.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

409. Исповедь нефтетрейдера.

Михаил Юман В 1992 году «Интервуд» получил от возглавляемого Путиным Комитета по внешним связям (КВС) Петербурга лицензию на вывоз леса в обмен на продовольствие.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

410. Билалов не так летал.

Размещение средств в «родственном» банке считается сделкой с заинтересованностью, она должна утверждаться либо собранием акционеров, либо советом директоров, считает партнер King & Spalding Илья Рачков.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

411. Джакузи с видом на казино "Монако".

Дачный поселок к северу от Петербурга стал карьерным трамплином и для братьев Ковальчуков — создателей банка «Россия» и крупнейшей медиаимперии, и для будущих министров и глав госкорпораций — например, Якунина или Фурсенко.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

412. Черноморское палаццо Путина.

Несколько лет назад Колесников также был членом совета директоров страховой группы «Согаз», подконтрольной банку «Россия».
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

413. Чем занимается ФСБ.

До 2004 года работал в ОАО «Промышленно-строительный банк», затем — советник управляющего филиалом Гута-Банка, в 2005-м перешел на должность заместителя управляющего ЗАО «Внешторгбанк розничные услуги».
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

414. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

Подобную операцию мог совершить и один человек, который обнаружил брешь в системе банка, однако без помощи сообщников у него это бы заняло гораздо больше времени». […] Как ранее писала «Фонтанка», Виктор Плещук, зарегистрированный в Петербурге, не является коренным жителем нашего города.
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

415. "Трех китов" вывели на чистую воду.

«Зуев мог бы получить в десятки раз больше, если бы просто положил свои деньги в банк под проценты»,— считает адвокат. Защита на суде указывала на множество неточностей и противоречий в материалах дела. Например, несколько контейнеров с мебелью по документам, представленным следствием, отправлялись из порта Роттердама на одном судне, а прибывали в порт Санкт Петербурга на другом.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

416. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

... отметил глава “Балтийского банка”. Напомним, “Балтийский банк” также инициировал уголовное разбирательство в отношении топ-менеджмента “Строймонтажа”, который, по мнению банкиров, нарочно привел компанию к банкротству. Как сообщала “Фонтанка”, уголовное дело по статье 196 УК (преднамеренное банкротство) в отношении компании «Строймонтаж» было возбуждено 26 сентября 2009 года. 3 ноября в офисе фирмы прошли обыски. Стоит напомнить, что сейчас в Арбитражном суде Петербурга находится иск о ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

417. Дачи для боссов "Газпрома".

... заплатить за два коттеджа в окрестностях Петербурга. Хозяевами одного из них стали жена и сын главы «Газпрома» Алексея Миллера, другого — сын Юрия Гороха, работающего в «Газпроме» заместителем руководителя аппарата правления. Ранее Васильев таким же образом заплатил 23,6 млн рублей за члена правления «Газпрома» Ярослава Голко, отвечающего в госмонополии за инвестиционную программу и строительные проекты. Всего за апрель — июль 2009 года Васильев принес в банк почти 162 млн рублей, в результате ...
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

418. Валерий Мусин и партнеры.

Центр был одним из пилотных проектов «Европейского банка реконструкции и развития» в Петербурге.
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

419. Власти Петербурга вывернули карманы.

Также у чиновника есть 9 квартир в Петербурге и Москве и два загородных дома общей площадью более тысячи кв. метров в Московской области. Счет в банке у Бодрунова превышает 81 миллион рублей.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

420. Семья руководителя ЦИК ЕдРа Андрея Воробьева получила в партнеры Сулеймана Керимова.

... Главстрой СПб" у господ Воробьева и Кенина есть еще один девелоперский проект в Петербурге. "Русское море" разрабатывает проект строительства на Васильевском острове Театра песни Аллы Пугачевой: учредителем одноименного ООО кроме бизнесменов стала сама певица и ее дочь Кристина Орбакайте. До сентября 2008 года Максим Воробьев владел 3,06% акций банка "Санкт-Петербург", но сейчас этого пакета у бизнесмена нет (данные сайта банка). Михаил Кенин до сих пор остается владельцем 3,36% акций банка ...
Дата: 27.02.2009 Копия в Google