Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

И всего в 26 лет стал руководителем транспортных проектов в госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», а вскоре — директором департамента корпоративных финансов ПАО «Аэрофлот».
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

282. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Это вряд ли: она и ее муж Валерий давно на пенсии, их сын Дмитрий, на которого записали дом в Усово, как выяснил «Проект», во время покупки недвижимости жил и работал в Ростовской области, в небольшой транспортной компании.
Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

283. Нефритовый замгенпрокурора.

В частности, в них сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер отмечал, что не было подтверждено легальное происхождение денег, оказавшихся на депозитах россиян в австралийском банке ANZ. Долгое время правоохранительные органы ...
... лет. Захаров окончил Саратовскую государственную академию права, работал следователем органов прокуратуры Подмосковья, затем был заместителем и прокурором Басманного района Москвы и одним из руководителей Северо-Западной транспортной прокуратуры ...
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

284. Богатый улов "сети ЭВМ".

В каждом случае «Гео ресурс» представляла в суд поддельные платежные поручения екатеринбургского банка «Легион» об оплате госпошлины и поддельные транспортные накладные компании «СДЭК» о якобы отправленной ответчику копии заявления о взыскании долга.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

285. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... бы не помочь стране в трудную минуту?» — объясняет он. Примерно столько же Ярославский потратил на покупку у Виктора Пинчука проблемного банка «Кредит- Днепр», который вряд ли обошелся ему дороже, чем 0,2- 0,3 капитала, то есть $7–11 млн. Таков стиль ...
Ему нужно оставаться в тонусе, чтобы реализовать главные цели своего бизнеса: увеличить число судов до 100 до 2022 года (готово 77), организовать прямую транспортную цепочку с Египтом, открыть новый перевалочный терминал в Днепропетровской области.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

286. Эстонский связной Игоря Сечина.

Например, бывший сотрудник восточногерманской разведки «Штази» Матиас Варниг, состоявший на агентурной связи с Путиным, ныне проживает в Москве и входит в правления ВТБ, Банка России, Gazprom Schweiz и т.д. Как выяснилось, иностранный друг есть и у ...
Данное задание диверсанты смогли осуществить, затопив транспортное судно прямо в гавани, а так как на рейде находилось множество неопознанных грузовых судов, то заминировали несколько подходящих под описание сухогрузов.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

287. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Совместно с РЖД «Сафмар» построил многофункциональный центр «Орбион» с транспортным узлом в Сколково (около 70 000 кв. м).
Объект в залоге у банка с 2011 года. *** 16. Morgan Stanley Real Estate Investing За год. «Морган Стэнли Банк» в 2020-м планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий в России.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

288. Пирамида на пирамиде.

... Под влиянием звезд «Я хотел заставить свои деньги, пусть небольшие, но деньги, работать не так пассивно, как в банке, и выбрал Forex Trend за безупречную репутацию и системную поддержку спорта», — говорит актер Гоша Куценко, вальяжно попивая кофе и ...
Апелляционная инстанция отклонила требование об освобождении под залог в 3 млн руб. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, по ходатайству которой был задержан Крымов, не ответили на запрос журнала РБК о том, будут ли экстрадировать ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

289. Большой улов Александра Верховского.

Создание «Гидростроем» транспортной инфраструктуры и строительство социальных объектов на Курилах якобы стало причиной, по которой Верховскому было отказано в получении японской визы.
В 2007 году «Гидрострой» приобрел группу «Пиленга» с собственным океаническим флотом, к 2010 году открыл собственный банк «Итуруп», построил и запустил на острове два рыбоперерабатывающих завода мощностью переработки 900 т рыбы в сутки и по одному ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

290. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Женщина уверяет, что социальная служба частично им оплачивает аренду социального жилья, медицинскую страховку и транспортные расходы.
Ильяс Храпунов [nur.kz, 24.08.2018, "Ильяса Храпунова обязали вернуть 500 млн долларов БТА банку": Верховный суд Великобритании признал, что Ильяс Храпунов помогал Мухтару Аблязову похитить 6 млрд долларов из БТА банка, и обязал его вернуть ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

291. Страховые пирамиды Александра Кондратенкова.

Через 1,5 года аналогичная история произошла и с «Русской страховой транспортной компанией» (РСТК), совет директоров которой также возглавлял Кондратенков.
По данным нашего источника на страховом рынке, этот странный факт объясняется тем, что владелец «Опоры» имеет серьезных покровителей в руководстве Центрального банка.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

292. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».
Это транспортное средство, то есть пользование им, даже если б оно и было, декларировать не следует.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

293. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
... в 2007–2010 гг. и курировал ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане); Владимир Швецов, заместитель руководителя департамента по строительству метро и транспортной инфраструктуры (с 2001 г. по 2007 г. он работал в правительстве РТ министром транспорта и дорожного ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

294. Искусство инвестиций во власть.

Покупка Шагала за 5 млн евро была первым шагом российского предпринимателя на ниве высокого изобразительного искусства, подтверждает Бувье: «Моя транспортная компания обеспечивала перевозку <картины Шагала> в свободные порты Женевы.
После получения первых крупных траншей от покупателей Рыболовлев приобрел 10% акций крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

295. Главные по "стройке века".

«Прямой железнодорожный путь через Евразию станет ключевой транспортной артерией между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Позже Крапивин тоже вошел в состав акционеров этого банка.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

296. "Прокладки" против импортозамещения.

... цепочки поставщиков, судя по счетам и прочим документам, осуществлялся практически молниеносно, а у всех задействованных в цепочке фирм для купли-продажи оборудования не было никаких ресурсов: ни человеческих, ни транспортных, ни складских ...
Гораева согласилась, посетила нотариуса, налоговую инспекцию и банк, где подписала документы, после чего о судьбе возглавляемой ею компании ей ничего не было известно.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

297. Карусель для вкладчиков.

Следствие считало, что за несколько дней до смены владельцев банка Янин по фиктивным договорам перевел себе 580 млн руб. из средств, якобы внесенных вкладчиками Мособлбанка.
... им 580 млн руб. Для возмещения причиненных убытков оставлена без изменения обеспечительная мера в виде ареста, наложенного ранее постановлением Тверского райсуда, на денежные средства, недвижимость и транспортные средства, принадлежащие Янину ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

298. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Денежные средства на реализацию проекта перечислялись на счет ОАО «СЭК» в ОАО «ТВТБ» и в последствии на счет ООО «СК «Энергострой» в том же банке.
Но стало известно, что технику компания купила у частных предпринимателей, при этом по условиям договоров стоимость транспортных средств определена сторонами без НДС. И, тем не менее, почти 9 млн рублей вернулись компании Крана с помощью «АСП».
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

299. Североамериканская Тимошенко.

Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
... сельских амбулаторий и оснащения их медицинским и другим оборудованием, обеспечения лечебно-профилактических заведений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию ...
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

300. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

По данным, раскрытым структурами Мальчевских, они могли быть одними из крупнейших рантье в России: только их банку принадлежало около 70 000 кв. м в Москве и регионах, оцененных в 17,7 млрд руб. Крупнейшие объекты — земли в Подмосковье, бизнес-центр на Большой Семеновской площади почти в 20 000 кв. м, особняки рядом с Александровским садом и на Новом Арбате.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google