Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

... убыток чуть более чем 1 млрд руб. Норматив достаточности капитала у банка намного выше установленного ЦБ минимума в 10% (27,4% на 1 апреля). Существенного снижения абсолютного размера собственных средств не наблюдалось. "Мне неизвестно, какая на самом деле ситуация в этом банке, но если его отчетность достоверна, то похоже, что лицензия у него действительно могла быть отозвана за нарушение каких-то предписаний регулятора",— говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

22. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".

... банк по какой-то причине попросту перестал на ежемесячной основе пролонгировать ранее выданные кредиты,— рассуждает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов.— Такая технология может применяться банками для формального соблюдения нормативов по ликвидности". То качество кредитного портфеля, которое показал Межпромбанк в отчетности, свидетельствует, что держателям его еврооблигаций, по которым на днях был технический дефолт, рассчитывать даже в результате предложенной банком ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

23. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

Откуда, скажите, взялись у Волкова и у сотрудников ФБК Навального миллионы рублей, которые они вносили на банковский счёт в «Альфа-банке»?
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

24. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

... как указывает вице-президент ФБК Алексей Терехов, "было ли дробление в принципе, а если да, то было ли оно умышленным или же в попытке спасти свои средства лица просто воспользовались предложением менеджмента банка, должен решать суд". И тот факт, что в споре задействованы известные лица, делает публичное рассмотрение таких дел, в принципе важных для банковской системы, еще более значимым, добавляет он. Как бы там ни было, интересно, что свои средства, пропавшие в "чужом" банке (одной из ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

25. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

... директора департамента банковского аудита ФБК Роман Кенигсберг.— Таким образом, в отчетности банка видно, что ему было непросто собрать эти средства". Заемщик, поставивший банк в такие непростые условия,— это компании, действующие в интересах Виталия Юсуфова, покупателя пакета акций Банка Москвы у его экс-президента Андрея Бородина, указывает источник "Ъ", близкий к Банку Москвы. Напомним, что в пятницу Андрей Бородин заявил, что продал принадлежащие ему 20,3% акций Банка Москвы, позже Виталий ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

26. Межпромбанк лишен лицензии.

... банковского аудита ФБК Алексей Терехов. При этом он не исключает, что основной причиной такой нерешительности регулятора была необходимость обеспечить возврат своих средств, поскольку ЦБ — крупнейший кредитор МПБ. "Я допускаю, что вопрос, когда отзывать, состоял только в том, чтобы окончательно оформить залоги по кредиту МПБ на 32 млрд руб., договоренности о которых были достигнуты при его реструктуризации в июле",— указывает господин Терехов. Действительно, после отзыва у банка лицензии из всех ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

27. Как банки рисуют отчетность.

Несмотря на то, что сам порядок формирования резервов закреплен Банком России (положения 254-П, 283-П — «Ф.»), конкретное наполнение каждого проф­суждения зависит от банка. И в принципе, любой банк может обосновать свои оценки. Если кому-то нужно завысить капитал, то он может уменьшить резервы на возможные потери. И наоборот, если нужно занизить налогооблагаемую базу, резервы досоздаются», — объясняет заместитель директора департамента банковского аудита компании ФБК Роман Кенигсберг.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

28. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

29. Зарубежные активы Александра Удодова.

... Олег Ролдугин Александр Удодов Sobesednik.ru нашел у зятя Михаила Мишустина элитную недвижимость на Манхэттене и подозрительные связи с банком РПЦ. Американская мечта Небоскреб 20 Pine Street — не самый высокий на Манхэттене, и уж тем более во всем ...
Михаил Мишустин Как написал в конце февраля ФБК, почти одновременно с фигурантом дела Магнитского Денисом Кацывом в конце 2009 года в этом небоскребе поселился и зять Михаила Мишустина Александр Удодов, муж сестры нынешнего премьер-министра России.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

30. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

В обоих случаях повышенное любопытство к их персонам связано с проблемами: первый арестован в Ницце из-за подозрений в налоговых нарушениях, банк второго попал под санацию.
Алишер Усманов обратился к видеожанру, чтобы опровергнуть обвинения со стороны главы ФБК Алексея Навального.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

31. Бюджет высших достижений команды Фетисова.

На госконтрактах, распределяемых ФГУПом Васюкова, зарабатывал и банк Васюкова.
«Это безобразие, конечно, но закон не нарушен, — комментирует Игорь Николаев из ФБК. — Руководители ФГУПа и ФГУ не являются чиновниками, и на них не распространяется запрет на предпринимательскую деятельность.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

32. Министерское хозяйство.

На тот момент это был мелкий банк.
Скрынник, возглавляя государственную компанию, не была чиновником и не относилась к категории госслужащих, поэтому никаких нарушений она не совершала, считает партнер ФБК Игорь Николаев.
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

33. Деньгопровод.

За четвертый квартал прошлого года, согласно предварительным подсчетам Центрального банка, отток капитала составил 130,5 млрд долларов, что всего на 31 миллиард меньше общего количества вывезенного из страны капитала за предыдущие 14 лет и на 5,5 млрд больше притока за тот же период.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

34. Утечка оказалась неполной.

Речь идет не о полной базе, а только о примерно 50% платежей юридических лиц, проходивших через Банк России, ограниченных во времени и не затрагивающих сведения о транзакциях государственных органов, например, налоговиков, таможенников, казначейства, других крупных бюджетных организаций. "Невозможно оценить масштабы совокупного ущерба от продажи информации,- говорит Алексей Терехов, вице-президент компании ФБК, проводящей совместно с PriceWaterhouseCoopers аудит годовой отчетности ЦБ РФ. - Такой ...
Дата: 14.04.2005 Копия в Google

35. Карусель для вкладчиков.

Следствие считало, что за несколько дней до смены владельцев банка Янин по фиктивным договорам перевел себе 580 млн руб. из средств, якобы внесенных вкладчиками Мособлбанка.
Действия такого масштаба и цинизма вызывают тревогу за то, в какой системе координат находятся банкиры, участники финансового рынка, говорит партнер ФБК Алексей Терехов.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

36. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Основную часть полученного в банке кредита "Брот мастер" перечислил некой компании "Константа", хотя сумма заключенных с этой компанией контрактов едва превышала 86 млн руб. Такие проблемы можно найти в любом банке, говорит партнер ФБК Алексей Терехов, но масштабы являются нетипичными и могут говорить о проведении недобросовестных операций (например, перекредитования) либо что банк кредитует какие-то проекты через формально не связанные, технические компании. Немногим лучше ситуация у банка была ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

37. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

Расследования ФБК?
И платит за это не сам, а из казны государственного банка.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

38. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сделок в хай-тек индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».
Именно в этом бизнес-джете, согласно расследованию ФБК Алексея Навального, супруга Шувалова возила знаменитых собак породы корги на выставки по всему миру.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

39. Верхняя и Нижняя Панама:

В марте 2014 года в ФБК заявили, что депутат продолжает владеть незадекларированной недвижимостью в США. Как комментирует: Ананских заявил РБК, что информация, указанная в этих документах, «ерунда» и не имеет к нему никакого отношения.
Бенефициаром назван Sergey Lepeshkin — тезка совладельца группы «Акрополь» и банка «Акрополь». В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка «Акрополь» в Москве — Грузинский вал 10/4. Musa Palankoev — тезка брата ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

40. Договорщики.

Бывший министр финансов, спецпредставитель президента РФ в G8, он в 2000 г. был приглашен на должность председателя правления банка «Российский кредит», а с июля 2001-го работает в «Русале» Олега Дерипаски.
Самые важные решения будут продвигаться на самом верху, — подчеркивает генеральный директор экономико-правовой школы ФБК Сергей Петенко.
Дата: 11.05.2011 Копия в Google