Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Строительный холдинг "Новый град"

Однако, в последний момент Юрий Репета предложил заключить договор поставки не со своей головной компанией ЗАО «УК «Новый град», а с её «дочкой» – ООО «Град Новые Технологии».
Более того, те, кто уже оказался втянут в «пирамиду», начали бороться за свои права и просвещать тех, кто мог оказаться потенциальными жертвами «Нового града».
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

2. Кэш бери и беги.

[vc.ru, 01.10.2018, "Почему люди поверили в финансовую пирамиду "Кэшбери": шесть причин": Раскрутить финансовую пирамиду до объёмов «Кэшбери» дано далеко не каждому жулику. Почему это удалось Артуру Варданяну и тем, кто стоит за ним? Во-первых, у части структур, входящих в группу, поначалу были лицензии ЦБ. Так, ООО «Микрофинансовая организация "Кэшбери"» обладала лицензией МФО с 2013 года, и эта лицензия была отозвана только в 2017 году, когда маховик пирамиды уже развернулся.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

3. Операция "Светоч".

... хотят возвращаться в Россию Сергей Мелешко Хозяева СЗЛК супруги Игорь и Ирина Битковы Бумажная пирамида Калининградское независимое информационное агентство (КНИА) вскрыло деятельность организованной преступной группы в российской целлюлозно-бумажной ...
КНИА, подняв постановления Арбитражных судов, обнаружило, что уже 10 апреля 2008 года некий британский офшор Vilda Consult Ltd. приобретает ООО «Светоч» — небольшую питерскую фабрику по производству школьных тетрадей — у топ-менеджеров этого ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

4. Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов".

Большинство из них стараются облапошить обычных граждан, применяя различные схемы, от банального риэлтерского «кидалова» до «строительных пирамид».
Конец Гидроспецстроя ООО «Гидроспецстрой», генподрядчик «Нового Града» и одна из крупнейших компаний холдинга Юрия Репеты получила крупный заказ на строительные работы.
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

5. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... Максим Серкин Как стало известно “Ъ”, осужденный за мошенничество и ожидающий вынесения еще одного приговора бывший банкир Максим Серкин организовал в колонии крупную финансовую пирамиду, деятельностью которой он руководил прямо из-под стражи ...
Зарегистрированное в Москве ООО «Стройситигрупп» ликвидировано ещё в июле 2014 году.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

6. Forbes недооценил.

Таких как ТАИФ-инвест, строительная компания ТАИФ-СТ, ТАИФ-Сервис, КРК «Пирамида», банк Аверс и одноименная страховая компания, телерадиокомпании ТВТ и «Новый век», ООО «Карсар», ТАИФ-Телеком и еще целое полчище предприятий.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

7. Усеченная пирамида.

«Принт.Капитал» вынужден будет за долги продать свой жилой комплекс «Звезда России», а «Гиза ХХI Век» станет полноправным владельцем своих «фараоновских пирамид». Дабы не оставить на улице 1000 граждан, вложивших последние деньги в строительство, ГУВД по Московской области повторно расследует уголовное дело по сомнительным векселям. И кто знает, может быть, в этот раз ООО «Гиза ХХI Век» не удастся избежать уголовной ответственности?
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

8. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

БЖФ является опорным банком ПИКа., на который опирается вся финансово-строительная пирамида данной группы компаний.
... ИНТЕРНЭШНЛ РИЭЛТОРС ИНК" (США) владея 100% в ООО"ТЕХМАШСТРОЙ-СЕРВИС", фактически владеет19,92% акций Банка. 3. АО "ЛАБРАДОР ЛТД." (США) владея 100% в ООО "Финжилстрой" и ООО "МонтажЭлита", 99,8% в ООО "ПИК Дизайн" фактически владеет – 15% акций Банка ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

9. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Пирамида на колесах Едва ли речь идет о совпадении.
Эволюция ООО «СК Респект» еще интереснее.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

10. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

Как говорится в материалах уголовного дела, друзья создали финансовую пирамиду — ООО "Золотая лига".
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

11. Фонд "Ментовская крыша".

Краеугольный камень финансовой пирамиды В мае 2007 года в Перми была зарегистрирована компания ООО «Кама инвест», которая оказалась обычной финансовой пирамидой: деньги собирались у населения под обещания выплаты крупных процентов. Всего в Перми мошенники набрали около 300 млн. рублей и обманули более 1200 человек, причём 2 млн. рублей в пирамиду вложила жена главного милиционера края Ольга Горлова.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

12. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... определяют сознание, Фото: via mediametrics Олег Рубникович Денис Шумаков (слева) и Георгий Ганц Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве ...
... и клоны: Северный Капитал, QB Finance, Экофинанс Капитал, Шумаков и Партнеры Артемий Караулов Дениса Павловича Шумакова можно назвать форекс-генетиком из-за того, что в своих инвестиционных лабораториях он занимается клонированием финансовых пирамид ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

13. ЛЭКу сказали ФАС.

Оригинал этого материала © solomin, 28.08.2009 ЛЭКу сказали ФАС Удастся ли пирамиде Павла Андреева договориться с Федеральной антимонопольной службой?
Кроме того, на все запросы по данному делу отвечает ООО «ЛЭК строительная компания №1». На деле же продажей квартир в рекламируемых домах занимается ООО «Верона менеджмент», ООО» Мехзавод», ООО «ЛЭК IV».
Дата: 28.08.2009 Копия в Google

14. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Даже онлайн-школа Cyfronschool по работе с криптой, которую он позиционировал как свой проект, была оформлена на некоего Рафаэля Галиева из Туркменистана (ООО «Онлайн школа»).
И я бы никогда не пошла в эту пирамиду, если бы моя знакомая там не была.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

15. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре Соучредитель "инвестиционной" компании QBF арестован за организацию хищения до 7 млрд руб. денег клиентов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.05.2021, Инвестиции ушли в офшоры, Фото: via ...
Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

16. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

За пять лет двум ООО удалось привлечь более $150 млн (около 9 млрд руб.). "Финансовая газета", 25.11.2018, "Ущерб от финансовых пирамид в этом году обещает быть рекордным": При этом менеджеры обещали высокий, но не столь уж фантастический доход от вложений в американские ценные бумаги — порядка 12% годовых.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

17. Карусель для вкладчиков.

Хищение денежных средств также велось путем их перечисления со счетов вкладчиков на счета структур контролируемого Мальчевскими холдинга РФК – в частности, ООО «РИК» и ОАО «Рамфин». Средства им обычно перечислялись на покупку ценных бумаг (как правило, векселей и акций Мособлбанка), говорит человек, близкий к следствию. Получалась своего рода пирамида – ведь приток депозитов нарастал, за счет новых вкладчиков, по сути, расплачивались со старыми, пожелавшими снять свои деньги.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

18. Короли московских ларьков.

Основателем ООО «Метро-Сервис +» (346,02 кв. м на «Варшавской») был Карл Макацария, который в конце 1980-х работал замначальника Главного управления метрополитенов МПС СССР.
[...] *** История "Пирамиды" Снос ТЦ «Пирамида» на Тверской площади московские власти отложили до конца февраля.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

19. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

"Коммерсант", 29.11.2022, "Просто пирамида и никакого мошенничества": О том, что приговор соучредителям ООО «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу будет весьма мягким, стало ясно уже в ходе прений. Именно тогда неожиданно для всех гособвинитель, весь процесс не выражавший сомнений в том, что подсудимые, похитив у вложившихся в их финансовую пирамиду сотни миллионов рублей, совершили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), заявил, что признаков такового в деле не ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

20. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Вместе с ближайшими соратниками Олегом Жуком, Андреем Барышниковым, Сергеем Головиным и Романом Дойманом он зарегистрировал фирмы "Центр инновационных технологий "Формула здоровья"" (не имеет отношения к популярной сети аптек) и ООО "Миракс ...
[...] Напомним, что летом прошлого года следователи ГУ МВД по ЦФО возбудили уголовное дело о крупнейшей за последние годы финансовой пирамиде, которая действовала под вывеской компании RMB. По версии следствия, около 500 менеджеров компании от имени ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google