Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Правда об олигархах. Дело Потанина.

Самую большую цену - 355 миллионов долларов - предложила компания "Конт", представлявшая интересы банка "Российский кредит". Однако из-за "недостаточных финансовых гарантий" учреждение, проводившее регистрацию заявок на участие в аукционе, "Российский кредит" к торгам не допустило.
Дата: 14.10.2005 Копия в Google

342. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

В следственных бумагах ясно говорилось: «Из материалов дела усматривается, что Корпорация, являясь акционерным обществом без доли государства в уставном фонде, в нарушение Постановления Правительства и Центрального банка РФ <…> получала кредиты ...
В общем, это уголовное дело — настоящий справочник нынешних органов власти РФ. Справка «Новой» Финансовая и строительная корпорация «Двадцатый трест» появилась в Санкт-Петербурге в 1992 году.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

343. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... его счет в латвийский банк "Латэко". В декабре 1999 - октябре 2000 г. "Краун" выплатил фирме "ЛТ Энтерпрайзез" примерно 61 миллион долларов, о чем свидетельствуют копии счетов-фактур и других документов финансовой отчетности. Финансовый отчет "Крауна ...
в виде кредита за # 3349; 9.03. - 1 745 187, 59 долл. в виде кредита # 1942 на фирму "Карлтон Трейд энд Коммерс Лимитед"; 16.03. - 1 745 187, 59 долл.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

344. Евгений Федотов против Чубайса.

... факта – получения кредита от ММКБ у КГРЭС в 1 квартале 1996 года отсутствовали правовые и финансовые основания для осуществления налоговых платежей в бюджет с расчетного счета, открытого в ММКБ. На всех платежных поручениях КГРЭС, направленных в ММКБ, на перечисление налоговых платежей, указывался номер расчетного счета КГРЭС, на который денежные средства поступали только со ссудного и депозитного счетов, также открытых в ММКБ, и сформированных исключительно за счет кредитных средств банка ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

345. Кирсановщина.

Архаков возглавлял фирму, которая выступила соучредителем коммерческого банка «Степь». Через этот банк, по сведениям калмыцкского прокурора Владимира Шипиева, и осуществлялись все операции с кредитом.
Однако, и считать такое положение вещей приемлемым трудно, потому что налоговая вольница ударяет и по финансовой системе государства, и по экономическому развитию регионов» - писал в июле 2001 года журнал «Профиль».
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

346. Как увести миллиард.

И тем не менее, однажды с финансовой сцены исчезает поручавшийся за возврат кредита банк "ИБК" - приказом Центробанка России от 30 апреля 2002 года ОД-269 у него отзывают лицензию. Одна из причин - неоднократные в течение года нарушения банковского законодательства. А в феврале 2003 года Арбитражный суд г. Москвы признает банк "ИБК" несостоятельным (банкротом).
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

347. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

Среди подозреваемых банков назывались Альфа-Банк, Газпромбанк, Инкомбанк, Кредобанк, 'МЕНАТЕП', Московский международный банк (ММБ), МОСТ-банк, 'Российский кредит', 'СБС-Агро', Собинбанк, Тверьуниверсалбанк, Токобанк, 'Транснефть', Фламинго-банк. Люси Эдвардс, сотрудница восточноевропейского отделения BONY, и ее муж Питер Берлин, глава Benex, признали себя виновными в такой форме 'отмывания' денег, как перевод на офшорные счета своих личных комиссий за финансовые операции, осуществляемые Benex.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

348. Цветная металлургия-2001.

2 октября Анатолий Быков назначен вице-президентом банка «Российский кредит».
Глава компании «Вашъ финансовый попечитель» Василий Бойко утверждает, что конкурс остановлен по его инициативе: у него не приняли заявку.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

349. Мрачные тайны "Империала"(1998).

Итак, зарегистрированная по инициативе Родионова, ни где-нибудь, а на сказочных Антильских островах дочерняя компания «Гермес Империал Инвестмент» (ГИИ) задолжала в 1995 году банку «Российский Кредит» немалую сумму около 10 миллионов долларов ...
В ноябре 1997 года «Международная Финансовая Компания» (МФК) обвинила «дочерей» «Империала» «Russian Imperial Company» и банк «Славянский» в отказе от исполнения обязательств во время кризиса на фондовом рынке.
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

350. Самообладание ЛУКойла.

Знали бы международные финансовые организация раньше про все структурные хитрости ЛУКОЙЛа, то они бы тысячу раз подумали, давать ли кредиты, которые, увязнув в многочисленных «дочках», могут оказаться под риском невозврата. А ведь кредиты давали. Тот же Европейский банк реконструкции и развития в январе 1999 года выделил внушительную сумму для развития каспийских месторождений.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

351. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

А рублевая выручка поступала в "Объединенный банк" – банк Березовского". ФОК Николай Волков: "Дальше схема закручивается совсем гениально. Когда встал вопрос о покупке новых лайнеров и лизинге воздушных судов, Глушков не разрешил пользоваться счетами "Андавы". Мол, пускай там средства так и лежат. Отвечающие за обновление парка "Аэрофлота" люди отправляются Глушковым за деньгами в Финансовую объединенную корпорацию (ФОК).
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

352. Взлет олигарха.

В 1993-94 годах эта компания попыталась договориться с итальянским внешнеторговым банком о предоставлении "АвтоВАЗу" кредита в размере 100 млн. долларов.
В прошлом Томпсон заведовал финансовым отделом нефтяной компании "Atlantic Richfield", которая сейчас входит в состав "Бритиш петролеум".
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

353. Это сладкое место - "Минфин".

... в итоге уменьшится на величину процентов заплаченных за кредит. В нашем конкретном случае на 200 миллиардов рублей (в то время - 40 млн. долларов). Но не зря схема называется вексельное кредитование. Банк не дает министерству обороны живые деньги, а ...
Вернее на то, что бюджетными деньгами правительство расплачивалось с банкирами и олигархами за финансовую помощь на выборах.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

354. Банки-2004

Однако впоследствии банк купила финансовая корпорация "НИКойл", после чего Курманаев сложил с себя полномочия президента "Уралсиба", формально оставшись лишь председателем наблюдательного совета.
Ведь спрос на кредиты со стороны населения в России сейчас огромен и еще очень далек от насыщения, а ставки, по которым наши соотечественники готовы брать деньги взаймы, для иностранных банков представляются фантастическими. Копия в Google

355. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Совсем недалеко находится дом, который в 2012 году за 14 миллионов долларов купила его дочь, причем безо всякого кредита.
В досье была схема, составленная канадским финансовым регулятором Fintrac, с описанием движения денег из Китая на счета семьи Чэня.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

356. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Я хочу положить конец этому финансовому глобальному апартеиду. Я называю это «глобальный финансовый апартеид». Когда я покупал банк в 1996 году, этого апартеида не было.
Они выдали там пять десятков технических кредитов на свои собственные подставные компании. Часть даже через Северный Кипр… Кто — они? Иващенко, владелец банка. Он потом еще разворовал Липецкоблбанк и еще какой-то банк.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

357. Пирамида на пирамиде.

К слову, ПриватБанк до национализации в Нацбанке публично окрестили финансовой пирамидой. Такое заявление сделала заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, ссылаясь на данные аудита учреждения, который провела компания Ernst&Young. Банк фактически выполнял роль финансового пылесоса, собирающего деньги миллионов вкладчиков и перенаправляя их на связанные компании в виде необеспеченных кредитов.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

358. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Вопросы к балансу Анализируя финансовую отчетность "Моего банка", можно увидеть, что 18% его активов, или 4 млрд руб., вложено в акции.
... в балансе появилась, по моим ощущениям, еще в 2007 г., - говорит один из бывших топ-менеджеров "Моего банка", - и сегодняшние проблемы связаны с политикой предыдущего владельца. В основном это неудачные сделки, финансировавшиеся банком, и кредиты ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

359. Водка, рейдерство и коммунизм.

А кто сейчас занимается получением кредитов? Алексей. Никто не занимается. Ситуация с кредитами специфичная. Гарантии рисуем. Жанна. Сейчас ситуация такая, что нам ни один банк, ни одного кредита и банковской гарантии не дает.
... и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

360. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23). Схемы работы: • возврат кредитов, займов и т.д.; • перевод рублей в валюту и работа ...
... курирующими отток денег за границу на сегодняшний день на территории РФ, являются: Антонов Д. (составление схем), Мартынчук - бывший зам. Министра МПС РФ - (осуществление финансовых схем), Никулин С. - бывший зам. Министра МПС РФ (связь с РАО РЖД ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google