Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... короткого времени легально действующие организации получали в свое распоряжение финансовые средства от фирм-однодневок, на которые были оформлены кредиты. При этом они не имели перед «Электроникой» никаких обязательств. А банк не имел никаких правовых оснований для предъявлений претензий конечным получателям денег, потому что формально никаких заемных средств им не предоставлял. В то же время с организаций, на которые первоначально оформлялись кредиты, взять было нечего — их счета были обнулены ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

382. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

Имущество Алякина оценено финансовым управляющим в 279,4 млн руб. Это земельные участки, 24 квартиры в Москве и Щелкове, банк, доли в различных фирмах, указано в сообщении о собрании кредиторов.
Весной 2016 г. Полонский обвинил Алякина в том, что тот, будучи гендиректором Potok, заложил участки корпорации в Химкинском районе по фиктивным кредитам, выданным на аффилированные с ним компании, в пользу «Пушкино».
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

383. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

... через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы — Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева, находящегося сейчас ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

384. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

... компании — «Виталий + Мария»), взяло в «Огнях Москвы» кредит в размере 300 млн рублей, из которых 100 млн было потрачено на организацию этого ночного клуба «Микс». «Витмар» остался должен банку по этому кредиту — остаток задолженности на 1 мая 2014 ...
13 января 2016 года в аэропорту «Шереметьево» был задержан бывший финансовый директор «Огней Москвы» Александр Башмаков — в зале ожидания его встретили оперативники МУРа и адвокат.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

385. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Как ранее писал РБК, 9 марта немецкий регулятор финансовых рынков BaFin начал проверять Дойче Банк.
... права требования по большей части фиктивных кредитов дочерней страховой компании "Оранта" (лицензия отозвана 29 апреля), которая, в свою очередь, продала кредиты аффилированным с собственниками банка организациям-нерезидентам, не ведущим реальной ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

386. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

... Суровцев и Салугина выдали "заведомо невозвратные" кредиты 32 фирмам на более чем 870 млн руб. Большинство получателей кредитов были подконтрольны участникам группы. Среди тех, кто получил в банке кредиты, значились ООО "Ренессанс", ООО "Олдис", ООО ...
... которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина и руководитель ООО "ТД "Караван"" Андрей Веселов ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

387. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

... материала © "Известия", 17.08.2015, Следователи проверят инвестиции Мотылева в неликвидные земли, Фото: "Известия" Вадим Тактаров Анатолий Мотылев Экс-владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев, а также его бизнес-партнеры могут стать фигурантами уголовного дела. По инициативе Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал проверку финансовой деятельности «Российского кредита» и нескольких подконтрольных Мотылеву негосударственных пенсионных фондов (НПФ ...
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

388. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Группа не сумела вернуть кредит Инвестбанку, сам банк тоже обанкротился.
«Темиринвест групп» работает в Симферополе, занимается производством стройматериалов (финансовые данные не раскрываются, сайта у компании нет).
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

389. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

... пользуется у нынешних украинских властей, и объемы закачиваемых в банк средств. А прикрывается этот бессовестный грабеж простых украинцев, которым должны были бы помочь транши финансовой помощи ЕС, эффектными пиар-акциями маэстро Коломойского ...
Государственные средства находятся также в «Ощадбанке», «Дельта Банке», «Надра Банке», «Укргазбанке» и «Финансах и Кредите», пишет украинский портал «Антикор», но 12 из 26 млрд гривен правительственных траншей приходится именно на банк Коломойского.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

390. Угольная схема сенатора Самойлова.

Генеральный директор компании Александр Самойлов, отец сенатора от Коми Евгения Самойлова, не видит ничего странного в этих финансовых операциях. По словам Самойлова-старшего, даже исходя из наименования, «ИК «Таврический» является инвестиционной компанией, «для которой подобная деятельность остается приоритетной». Самойлов также не согласен с тем, что на покупку активов направлялись средства Минобороны. По его словам, компания привлекла два кредита (от Сбербанка и банка «Таврический»), часть из ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

391. Тариф "Золотой".

История тянется с 2007 года, когда банк по рекомендации владельца Marshall Capital выдал ООО «Руссагропром» кредит в 225 млн долларов на приобретение у компании «Нутритек», производящей детское питание, ряда молочных предприятий и аффилированных с ...
Весьма нелогичное поведение для государственного предприятия и без того не обделенного финансовыми вливаниями.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

392. Атака обреченных.

Причем он сыграл серьезную роль в самой, пожалуй, наглой операции команды Муравьева — уводе денег у такого финансового гиганта, как Сбербанк России. Невозвратная монетизация Осенью 2007 г. крупнейший банк страны, которому традиционно доверяют десятки миллионов рядовых вкладчиков, выделил 1,2 млрд руб. займа ООО «РТМ Липецк». Стоит ли говорить, что с приходом в компанию муравьевских воротил кредит перестал обслуживаться?
Дата: 05.07.2012 Копия в Google

393. В Банк Москвы положили новое дело.

... основного (N 89816),— о выдаче банком необеспеченного кредита — 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт". Новое расследование, отметили следователи, ведется в отношении гендиректора компании "Финансовый ассистент" Дмитрия Жукевича по ч. 3 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба"). Фабула дела основана на событиях октября 2010 года. Тогда компания господина Жукевича ("дочка" Банка Москвы) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

394. Наличный опыт Александра Судакова.

Компанией «МСК» взяты кредиты у Банка Москвы в размере более 7 млрд долларов, которые ничем не обеспечены, а главное, нет никакого обоснования того, откуда эти кредиты будут возвращаться, из каких средств.
И все остальные кадры соответствующие — А.Гаспарян, исполнительный вице-президент, курирующий выплаты, и Ю.Пышагина, вице-президент — финансовый директор, курирующая финансы, также хорошо известные на страховом рынке мастера по обналичиванию.
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

395. Андрей Бородин сбежал.

Финансовые показатели Банка Москвы ранее не вызывали беспокойства у ВТБ: чистая прибыль за 9 месяцев 2010 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года увеличилась в 18 раз, составив 8,8 млрд рублей. Прибыль ВТБ составила 38,8 млрд рублей (в 2009 году — убыток в 45,5 млрд рублей). Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле Банка Москвы по состоянию на 30 сентября 2010 года составила 4,1%, чистая процентная маржа в годовом исчислении составила 4,8% по сравнению с 4,08 ...
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

396. Оптом и в розыск.

Контроль в нем (50% плюс одна акция) принадлежит ОАО "Восточно-европейская финансовая корпорация" (ВЕФК). В числе лиц, которые через нее прямо или косвенно оказывают на банк существенное влияние, указан Александр Гительсон, находящийся в федеральном ...
"Акции УТБ были заложены по кредитам, полученным его собственниками от банка ВЕФК,— пояснил первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.— Выявив в ходе санации ВЕФК, что эти кредиты так и не вернулись, мы через суд попытались обратить ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

397. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

Поводом для этого послужили заявления руководителей КБ «Банк торгового финансирования» и «ФБМЕ банк ЛТД». Банкиры сообщили следователям, что в 2006 и 2007 годах входящие в холдинг «Марта» структуры получили в их финансовых учреждениях кредиты на 25 млн рублей и $5 млн соответственно В обеспечение займов сотрудники Трефилова представили активы в виде бытовой техники, аксессуаров зарубежного производства и т.д. Однако, когда настало время расплачиваться по долгам, деньги в банки так и не поступили.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

398. Банковский гарем товарища Cухова.

Да, заодно и корпоративный конфликт прекратился, поскольку Михаил Сухов оперативно обеспечил все решения Банка России в пользу одной из сторон. Затем с 2001 года Сухов был назначен директором департамента лицензирования деятельности и финансового ...
Как выяснилось, Михаил Сухов является доцентом Академии (кафедра «Финансы, денежное обращение и кредит»).
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

399. Вспомнили о "теневом кардинале".

... исполнение платежных поручений перед госкомпанией «Росвооружение», в связи с чем были сделаны выводы, что банк «испытывает финансовые затруднения». К этому времени у банка уже была отозвана лицензия, а окончательно он был ликвидирован в 2001 году ...
Просто в результате неудачного менеджмента Моснацбанк выдал 15-20 кредитов неблагонадежным заемщикам. Кредиты в условиях начинавшегося дефолта 1998 года не вернулись, а чтобы улучшить свою отчетность в предкризисной ситуации конца 90-х банк, решил ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

400. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

<…> По оперативным данным, у Потемкина С.Ф. также есть просроченный кредит перед «Омск-Банком» (принадлежит казахстанской финансовой группе «ТуранАлем»). «Омск-Банк» не показывает просрочку, так как имеет небольшие активы и не хочет резервировать дополнительные средства. Кроме того, Потемкин С.Ф. обещал руководству банка постепенно расплатиться, отгружая кирпич, произведенный на оборудовании «Проликса».
Дата: 25.06.2009 Копия в Google