Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

Под арест попали банковские счета душ Сантуш в Анголе, ее доли в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola, а также другие активы.
Поздно вечером 30 декабря она написала в Twitter, что она и ее команда продолжат делать все возможное в каждом из бизнесов, чтобы «бороться за то, во что она верит в Анголе».
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

202. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Однако 17 Black могла быть не единственной фирмой-прокладкой, на которую банк Pilatus проводил платежи со счетов Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO, с целью дальнейшего перевода на офшоры чиновников. Обнаруженные на днях 14,9 млн следователи по делу об убийстве Галиции относят к числу как раз таких подозрительных транзакций. Если верить информации авторов статьи в Malta Today, через свои фирмы Лейла и Арзу Алиевы могли финансировать лояльность властей Мальты к азербайджанским «гостям».
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

203. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Отметим, что, если верить Арбитражному суду Иркутской области (а не верить ему оснований нет), то по окончании дела А19-19782/2017 у Андрея Левченко не было ни средств погасить долг, ни расчетных счетов в КБ «Солидарность».
[...] То же самое АО «Зарубежэнергопроект» (которым владеют иностранцы и офшорные компании) является единственным владельцем хорошо известного банка «Солидарность» (ОГРН 1026300001848). Вячеслав Арбузов — председатель правления банка.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

204. Драка, слежка, суицид.

... для того, чтобы считать, что эти разговоры нарушают условия контракта Хана с Credit Suisse, у банка не было, добавляет издание. Разразившийся скандал, который обсуждает весь Цюрих, мог стоить отставки Тиджану Тиаму — мало кто верит в то, что слежка за его личным врагом могла быть организована без его участия. Несколько банкиров, включая некогда управлявшего и Credit Suisse, и UBS Освальда Грюбеля, потребовали отставки Тиама, заявив, что подобное поведение «недостойно крупного швейцарского банка ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

205. Частное государство Булата Утемуратова.

Если верить российскому еженедельнику "Аргументы недели", видеозапись в номере действительно велась.
Среди активов Утемуратова — Forte Bank, банк Kassa Nova, ТОО «Media Management Systems»и ТОО «Direct Technology Company».
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

206. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Участники схемы открывали счета всех «отмывочных» компаний в одном банке, чтобы платежи по ним проходили внутри одного финансового учреждения.
Причем Dunford Universal, если верить той же информации, заводила на счет Grandwood Systems рубли, а получала от нее доллары.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

207. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

«Я и тогда, и сейчас слабо верю, что Гагиев действительно был к этому причастен.
Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал в первом преступлении, — похищении и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

208. Павел Грудинин сбился со счетов.

Он добавил, что ему особенно понравился комментарий заместителя председателя ЦИК Николая Булаева о том, что «они мне верят». «Тогда зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться? Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России. Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка о внутренних счетах, которые неизвестны клиенту», — подчеркнул кандидат в президенты.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

209. Офшорный сотник Герман Каплун.

Банк России оценил чистый отток капитала в прошлом году в $29 млрд.
С целью создания иллюзии независимых торгов акции компании перемещались между исходными шестью компаниями, выкупившими 100% на IPO, в течение пяти лет. Другими словами, офшорные фирмы Германа Каплуна, если верить попавшим в руки журналистов ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

210. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

... 5?374?000. Так что в целом, если верить цифрам, образовательный проект для Грефов не так уж накладен. Особенно если учесть, что убытки по школе Яна Греф делит на двоих с соучредителем ЧОУ — Алексеем Поповым. Как выяснил ЦУР, компания Алексея Попова регулярно получает от Сбербанка госконтракты без всякого конкурса. За два с половиной года адвокатское бюро «Инфралекс», одним из двух основателей которого является Попов, на безальтернативной основе получило от банка Грефа как минимум 10 заказов на ...
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

211. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

Однако хозяева ей не верили.
... из Киргизии Тарас Подрез Дом и участок земли в престижном посёлке стоимостью миллиард рублей был приобретён Абдырашидом Акмуллаевым на заёмные средства — сразу после сделки вся недвижимость оказалась в залоге у банка с казахстанским капиталом ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

212. Из жизни замглавы "Росавиации" Константина Махова.

И хочется верить в то, что объяснять это он будет в прокуратуре.
... марте 2016 г. Махов оплатил поездку на отдых в ОАЭ почему-то со счета компании Newham Worldwide Limited (Британские Виргинские острова) в латвийском банке AS Meridian, который ранее назывался SMP Bank и являлся дочерним банком российского "СМП Банка ...
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

213. Племянник-хранитель.

... группы «Самохвал», которую кредитовал банк Ротенбергов. Другая впоследствии владела водочным брендом «Путинка», который оценивался в $540 млн, как сообщал РБК. А «Платинум» в 2008 году оказался среди крупнейших кредиторов банка «Россия»: если верить отчету, банк задолжал фирме 4,08 млрд рублей. К 2009 году долг был погашен. В то же время «Платинум» получил небольшой пакет акций (2,27%) «Банка Россия». Шеломов на тему «Платинума» говорить не стал. Представитель «Банка Россия» не объяснил, как ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

214. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

В решении суда по делу "АзияУниверсалБанка" компания Neocom Systems Limited обвиняется в использовании в качестве маскировки для покупки другого банка, то есть для отмывания денег.
"Янукович заверил Путина, что не было никаких документальных следов, которые показывают выплаты Манафорту, хотя Путин сказал своему окружению, что он не верит украинскому президенту", — сказано в отчете.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

215. "Пересвет" в кругу семьи.

Чем нам интересна Елена Холодова, которая, если верить утверждению Владимира Соловьева, является предположительно сестрой нынешнего главы РПЦ? Дело в том, что Елена Михайловна Холодова с той же датой и местом рождения, что и дочь обкомовского повара, — акционер (у нее 0,3%) и член совета директоров терпящего бедствие банка «Пересвет». Согласно документам банка, Холодова родилась в 1957 году в Ленинграде, в 1979 году окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознесенского.
Дата: 16.12.2016 Копия в Google

216. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

В том числе благодаря его сведениям было начато расследование об отмывании средств через банк Credit Suisse.
Потом "решальщики" стали предлагать уже места губернаторов, в Совете Федерации, в МВД РФ, в крупнейших госкомпаниях, заключение выгодных госконтрактов и т. д. Поскольку раньше они что-то делали, им верили.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

217. Пират Карибского моря.

Вот только эксперты в радужность картины не верят.
Как рассказывал СМИ в 2010 году управляющий директор банка «ВТБ Капитал» Тимофей Демченко, если Жеребцов, «как создатель компании и ее бессменный руководитель, на протяжении многих лет был заинтересован в развитии бизнеса», то Костыгин с Мейром были ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

218. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Группа не сумела вернуть кредит Инвестбанку, сам банк тоже обанкротился.
Но если верить ЕГРЮЛ, то выходит, что сенатор лукавит, потому что в конце 2014 г. он приобрел активы в Крыму.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

219. Самый "дорогой" в истории американского розыска хакер — из России.

Если верить прокурорам, мошенникам удалось похитить в США в общей сложности около 100 млн. долларов.
Два дня спустя они якобы получили доступ к онлайновым счетам этих лиц в банке PNC, находящемся в Западном округе Пенсильвании, и обманным образом перевели более 198 тысяч долларов на счет компании Lynch Enterprises LLC в банке SunTrust в Атланте.
Дата: 26.02.2015 Копия в Google

220. Транспортные потоки подмосковных финансов.

К своим 44 годам он успел побывать и управляющим банком, и заместителем департамента транспорта Москвы, и генеральным директором «Мосгортранса».
Хочется верить, что забота о финансовых потоках не сильно ударит по автомобилистам, в интересах которых этот масштабный проект изначально и затевался.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google