Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса.

По их словам, письмо Эпштейн отправил после того, как не сумел убедить Гейтса присоединиться к многомиллиардному благотворительному фонду, который он хотел создать вместе с банком JPMorgan Chase.
Проводить с ним время и верить ему было большой ошибкой», — говорил он в интервью CNN. WSJ ранее называла одной из причин развода бизнесмена с Мелиндой Гейтс его контакты с финансистом, которые продолжались, несмотря на опасения жены по поводу этого ...
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

142. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

... Сити Инвест Банка», входит также государственный ВТБ и УФНС по Новгородской области, а сам завод «Дека» является для области социально значимым. Такая инициатива ожидаемо также привела к подаче ВТБ и УФНС заявления в УМВД региона с требованием возбудить против Шоршера, Камзина и их подельников на «Дека» уголовное дело. Ситуацию с «Дека» губернатор Андрей Никитин называл недопустимой. «Мне нечего тут добавить, — подводит итог всему изложенному Алексей Лысяков в интервью «Ленте.ру». — Не верьте ни ...
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

143. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Кто стоит за Suex Крупнейший акционер Suex, россиянин Егор Петуховский, сейчас, если верить Facebook, живет в Цюрихе.
Егор Петуховский Но и на этом история может не закончиться: по данным «Коммерсанта», движение «Стопнаркотик» уже подало заявления в ЦБ и МВД, в котором описало связи Suex с ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд», позволявшие Suex ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

144. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал» случилось шесть выпусков облигаций — почти на 14 миллиардов рублей).
По мнению источника в нефтяной отрасли, следует принимать в расчет именно объемы «испорченной нефти» — 5 млн тонн: «Я мало верю в то, что во всем виноват этот небольшой узел — он принимал не те объемы, о которых идет речь, и, насколько мне известно ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

145. Декларации ЦБ — 2018.

... года и составляет полпроцента от общей суммы расходов на оплату труда и другие выплаты служащим Банка России. Тогда же, в 2017 году, среднемесячный доход на одного служащего Банка России вырос со 142 тысяч до 148 тысяч рублей. Рост зарплат в ЦБ идет на фоне планомерного сокращения штата. — Врезка К.ру] Инфляция в 2018 году, по данным Росстата, составила 4,3%. Доходы населения при этом сократились на 0,2% (по старой методологии) или, если верить пересмотренной методологии Росстата, выросли на 0,1 ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

146. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Причём, если верить письму, последняя из этих структур вовсе не была убыточной, хотя её официальные финансовые отчёты указывали на обратное. Но вернёмся в Сингапур, куда семья российского бизнесмена, похоже, и направила оставшуюся часть своих денег из ОАЭ. В конце февраля 2019 года сингапурский филиал банка Standard Chartered прислал Эмилю Гайнуллину и его жене письмо, в котором сообщил примерно то, что более не заинтересован в продолжении взаимоотношений с ними.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

147. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

На вопрос, намерен ли Михаил Байдаков вернуться в Россию, его адвокат заявил, что тот не верит в справедливое расследование и судебное разбирательство. Отметим, что Михаил Байдаков в разные годы занимал руководящие должности в банке «Фили», Томскпромстройбанке, Рау-банке и банке «Индустриальный кредит».
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

148. Ответ Михаила Коряка.

... которым следствие верит больше чем фактам, здравому смыслу, законам логики, а главное вступившим в законную силу решениям судов. Неужели столь высокопоставленные сотрудники не понимают, что необоснованные обвинения могут привести не только к репутационным, но и финансовым потерям крупнейших налогоплательщиков в сложное для страны время, таким как ПАО «Газпром» и ПАО «Сбербанк России»? Как отреагируют мировые рынки, если несмотря ни на что будет «доказано», что крупнейший банк страны является ...
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

149. Дмитрий Гололобов очистился перед российским законом.

«Насколько можно верить СК, ГП (Следственному комитету и Генпрокуратуре.
Дмитрий Гололобов работал на банк «Менатеп» и ЮКОС с 1995 по 2004 год. В 2004 году он был объявлен в международный розыск и числился в базе Интерпола как разыскиваемый в России по обвинению в хищении и легализации незаконно приобретенных средств с ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

150. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

... дня свято верил своей Родине». «Но сегодня моей вере суд нанес такой удар, что я перестал быть патриотом»,— сказал полковник запаса. ["Коммерсант", 11.02.2016, "Андрею Бородину готовят заочный процесс в России": По данным "Ъ", в ближайшее время перед судом предстанет бывший гендиректор "Премьер Эстейт" Светлана Тимонина, которой инкриминируется хищение полученного в Банке Москвы кредита 13 млрд руб. А затем до суда будет доведено дело предполагаемых организаторов хищений из Банка Москвы Андрея ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

151. Уход от налогов по-кубански.

Те, в свою очередь, продают топливо по обычным рыночным ценам, но прибыль, вопреки всем законам математики, получают небольшую — по крайней мере, если верить налоговым документам.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

152. Политические счеты за счет налогоплательщиков.

... Масимов Предлагаем читателям еще один документ, который еще раз неопровержимо доказывает, что за действиями АО «БТА Банк» и нанятых им юристами, детективами и лоббистами, работающими против казахстанского оппозиционного политика и бизнесмена Мухтара ...
Ну а тот, наивный, им верил, хотя они лгали ему в глаза.
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

153. Банкир на длинные дистанции.

В свою очередь, антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, если верить пресс-службе экс-банкира, обнаружило в автомобилях Сергея Пугачева и его семьи "предположительно взрывные устройства".
... Лондона о раскрытии его активов (арестованы английским судом по всему миру на сумму в ?1,2 млрд в поддержку российского иска АСВ о привлечении его к субсидиарной ответственности за банкротство банка на сумму в 75 млрд руб.) исполнен еще год назад ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

154. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

Учитывая все эти обстоятельства, весьма странно выглядит политика регулятора — согласно действующему законодательству Центральный банк существенно ограничивает деятельность европейских «дочек» на территории России, дабы снизить конкурентное давление ...
Хочется верить, что регулятор руководствовался именно такими соображениями, ведь помимо кировского бизнеса, доступ к европейским деньгам получает и российская оппозиция, давней дружбой с лидерами которой известен Григорий Гусельников.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

155. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

В итоге: банки-партнеры перестают верить, по-другому оценивают заложенные под личное поручительство активы, а обманутый Сбербанк РФ перестает общаться. Значит необходимо искать новых зарубежных партнеров. Однако, зарубежные банки сейчас крайне неохотно кредитуют россиян, а потому лучше искать «клиентов» в ближнем зарубежье. Почему бы и не поискать, если хочешь сохранить бизнес и честное имя? К сожалению, речь идет совсем не об этом. От менеджмента «Международного Банка Азербайджана» стало ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

156. Ответ Натальи Циклаури.

... которые перевела сначала на Кипр, в Лайки банк, а потом в Германию. На эти деньги там был куплен мой новый бизнес. Артур Исаков — бывший офицер КГБ. Желая оставить меня без этих трудно, но честно заработанных денег, он воспользовался своими старыми связями и вступил в сговор с сотрудниками следственного управления МВД по Москве. Которые возбудили в России против меня и моей дочери Гаянэ Зайнабутдинова ряд уголовных дел. Понимая это и нисколько не веря в неподкупность российской полиции, я была ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

157. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".

Один, если верить материалам дела, содержал разговоры, зафиксированные самим потерпевшим, другой — оперативниками ФСБ. Именно чекисты задержали Юрия Куреева в августе 2012 года.
“Среди прочих документов были показания сотрудников банка, где они подтверждали факт подлога, оперативные документы, повествовавшие о том, как меня “вели”, а также расписки работников Сбербанка о добровольном сотрудничестве с УФСБ по моему делу ...
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

158. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

В ноябре 2011 года оба банка были признаны банкротами.
Партнер Gololobov & Partners Дмитрий Гололобов не верит, что эта история будет длиться еще пять лет. ЕС в последние годы стал нетерпимым к финансовому мошенничеству, отмечает он, и прокуроры поднаторели в мерах, позволяющих с ним бороться, заявления ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

159. Тень банкира.

... сегодня в банке по-прежнему бессменно присутствует топ-менеджемент НРК. Кроме того, Александр Лебедев предпринимает попытки вывода средств из банка. Это связано с тем, что у банка, по словам бывших сотрудников, существует ряд проблем, связанных с финансовым положением, операциями и пассивами, искажениями отчетности, наличием конфликтов с клиентами. Избавление Александра Лебедева от своих активов на Украине меньше всего было связано с «политической подоплекой». Не стоит верить заявлениям олигарха ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

160. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

... 2012, Сокровища старой дамы, Фото: via knowledgerush.com Сергей Мануков Георгиос Папандреу Греческие СМИ сообщили о том, что мать бывшего премьер-министра страны Георгиоса Папандреу имеет в швейцарском банке счет, на котором лежат свыше 550 млн. евро ...
И уж, конечно, в данном случае, если верить Папандреу, не может идти и речи о том, что он с помощью мамы уклонялся от налоговых выплат, как подозревают греческие журналисты.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google