Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

В 2008 году банк Козового-младшего предпринял рейдерскую атаку на Серпуховскую топливную компанию (СТК). Сперва кредитное учреждение предоставило топливникам многолетний займ, но вскоре произвольно повысило процентную ставку, а затем и вовсе через суд потребовало досрочного возврата денег и ареста активов заемщика в свою пользу. История получила широкий негативный резонанс, и чтобы не навредить репутации семье Козовых, семейный "Эталонбанк" объединили с банком "Восточный экспресс" Игоря Кима ...
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

42. Главные по "стройке века".

С 2009 по 2012 год российский экспорт угля в восточном направлении увеличился почти вдвое, но на пути угольщиков в Азию существовало серьезное препятствие — неразвитая сеть железных дорог.
Позже Крапивин тоже вошел в состав акционеров этого банка.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

43. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

При этом с арестом теневого владельца с сомнительным бизнесом банк не расстался. Обыски в нем проводились не только по делу господина Магина, но и в рамках других расследований. В частности, в конце прошлого года сотрудники ГСУ СКР и ФСБ искали в нем следы средств, похищенных при строительстве космодрома Восточный, а уже в апреле этого года по ходатайству следователей МВД Тверским райсудом под стражу был взят член совета директоров Маст-банка Евгений Ростовцев, которого обвинили в незаконном ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

44. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

"Дополнительно перечислены средства юрфирме за оказанную правовую помощь в 301,6 млн грн",— говорится в отчете КРУ. Временный администратор банка Сергей Щербина был задержан за растрату средств еще весной.
"Любой член правительства в демократической стране должен быть подотчетным,— заявил координатор мировой антикоррупционной сети Transparency International по Восточной Европе и Центральной Азии Миклош Маршалл.— Но, судя по сообщениям с Украины ...
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

45. Сомнительные кредиты Сбербанка.

Cбербанк крупнейший банк Восточной Европы Активы – 4,9 трлн руб. (на 1 января 2008 г., РСБУ).
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

46. "Российская пресса практически не располагает информацией о дочерях президента Путина."

Мария – на биологопочвенный факультет, Катерина – на восточный.
Сын губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко - Сергей, накануне своего 30-летия, когда Матвиенко была полпредом президента Путина в Северо-Западном федеральном округе, был назначен вице-президентом банка "Санкт-Петербург".
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

47. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Банк реконструировал факты и 15 марта 2004 представил доклад в Федеральное ведомство. Глава отдела Восточной Европы Уве Йензен отстранен от выполнения своих обязанностей, якобы не из-за бизнеса с Россией. Федеральное ведомство по надзору за услугами в финансовой области (BaFin) в декабре прошлого года провело специальную проверку. В середине июля федеральный орган власти информировал главу наблюдательного совета банка Мартина Кольхауссена о том, что ответственный за бизнес с Россией с 1999 по ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

48. Вице-президента "Первого ОВК" замуровали в бетон при участии подводника Пуманэ.

*** © "Коммерсант", 21.02.2005 Вице-президента "Первого ОВК" нашли в бетоне Юрий Сюн Вчера в Москве обнаружено тело бывшего вице-президента по финансам, члена совета директоров банка "Первое ОВК" 43-летней Людмилы Красногер, которая являлась близким партнером известного предпринимателя, ныне члена Совета федерации Умара Джабраилова.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

49. Подполковник ФСБ и дезертир "крышевали" контрабанду.

Легализованный по полной программе, Виталий Ивашко открыл счет в голландском банке "АБН АМРО Банк", где работали его знакомые. Как выяснило следствие, на этот счет с завидной регулярностью "капало" от $2 тысяч до $4 тысяч вплоть до ареста господина Рзаева. Складывается впечатление, что в голландском банке держали своего рода общак.
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

50. Укролигархи.

По данным этого издания, в списке пятидесяти богатейших жителей Центральной и Восточной Европы шесть граждан Украины. Первый из них - тот же Ринат Ахметов (группа "Систем Кэпитал Менеджмент"). Газета уточнила, что группе и ее лидеру принадлежат Донгорбанк, Первый украинский международный банк, страховая компания "Аска", оператор мобильной связи DCC, пивной комбинат "Сармат", издательская группа "Сегодня", "Азовмаш", Енакиевский металлургический завод (64% акций), "Азовсталь" (48%), "Востокэнерго ...
Дата: 24.09.2003 Копия в Google

51. Фарисеи.

... На основе первых пожертвований в фонд восстановления храма в 1991 году Русская православная церковь учредила коммерческий банк "Международный банк храма Христа Спасителя", который на сегодня имеет собственный капитал в $10 млн (среди его клиентов числятся автозавод "Москвич", АМО "ЗИЛ", поликлиника № 1 Управления делами Президента РФ и Московский монетный двор). Правда, сейчас банк никакого отношения к сбору средств на восстановление храма не имеет, этим занимается Фонд храма Христа Спасителя ...
Дата: 13.01.2003 Копия в Google

52. Воздушный транспорт-2001.

В сентябре приступила к работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом воздушного транспорта.
В результате «Крас Эйр» значительно увеличила объем перевозок, потеснив на рынке компании, осуществлявшие прямые рейсы с Дальнего Востока и из Восточной Сибири в центральные и южные регионы России,— в первую очередь «Аэрофлот», «Домодедовские ...
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

53. Грузинская ОПГ(III).

Создано и контролируется: - Московский Бартерный Коммерческий банк ("Мостбарткомбанк"); - "Ивертбанк" - Московский филиал Грузинского Коммерческого Банка. - Московский коммерческий банк "Атлант"; - "Кобрабанк"; - Коммерческий банк "Российский кредит"; - СП "Юнитоп" (Н.Красносельская, 5); - Международный коммерческий банк "Телебанк"; - казино: "Савой" - в одноименной гостинице; "Габриэлла" - в гостинице "Интурист", "Бинго" (Правды, 1), "Александр" (Пушкинская,1) - практически все южнокорейские ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

54. Финансы Лужкова

Председатель Совета, банка - С. Станкевич, член Совета - И. Орджоникидзе (до марта 1991 г.).
руб. - Восточный административный округ (Б.В.Ульянов) 60 млрд. Копия в Google

55. Пентхаус размером с два "Елисеевских".

Этим компаниям принадлежало более 250 ларьков у остановок общественного транспорта в Южном, Восточном и Северном округах.
... Бирюковых Еще один бизнес, доля в котором принадлежит Ирине и Екатерине Бирюковой, — это банк «Гарант-Инвест» и одноименная девелоперская компания. Их основной владелец — Алексей Панфилов: банк он возглавил в 1996 году, когда ему было 24; с 1999 года ...
Дата: 28.12.2018 Копия в Google

56. Греческий паспорт подвел миллиардера.

Слушания по делу Трефилова назначены на 5 апреля в суде в города Льюис, административного центра графства Восточный Сассекс. В международный розыск Трефилов был объявлен по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, в период с 2005-го по 2008 год руководитель холдинга «Марта» похитил более 1,3 млрд рублей у Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, предоставив им ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

57. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

В результате тесного взаимодействия капитана Кабанова с двумя майорами, одним полковником милиции и одним хорошо понятным нам генерал-майором юстиции родилась страшная версия: за банком «Дисконт» якобы стоит (стоял) Александр Бортников.
Выяснилось, что у американцев в России вырос опасный конкурент – компания «Восточные рыбные ресурсы».
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

58. Пляски вокруг Туркменбаши.

Его можно найти на девятой странице, слева внизу – "Центральный банк Туркменистана, Acc. No. 949 924 500 DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, Germany Taunusanlage 12-21...
Советник правления Daimler Клаус Мангольд, ветеран борьбы за восточные рынки, в ноябре 2005 года, возглавив делегацию немецких концернов с общим объемом годового оборота в 270 млрд евро, гордо принял лично от Туркменбаши новое предложение.
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

59. Не поделили деньги на СПИД.

Врач рисует тяжелую картину, и приводит цифры, на которые опирается Всемирный Банк в оценке ущерба, который эпидемия нанесет экономике России.
Потребление "тяжелых" наркотиков среди подростков в Восточной Европе увеличилось втрое с 1995 по 1999 год, согласно отчету Международной программы ООН по контролю за наркотиками (Pnucid), опубликованному 26 июня.
Дата: 26.07.2002 Копия в Google

60. Китайская мафия в Москве.

Заработанная китайцами валюта, по данным ЦРУБОПа, вывозится в виде наличности авиарейсами Москва — Пекин или переводится через российские коммерческие банки, а также АКБ Банк Китая «Элос». Проверка, проведенная сотрудниками ЦРУБОПа и коллегами из налоговой полиции, установила, что в Юго-Восточном округе через филиалы КБ «Интеллект банк» только в 1997—1998 годах в Китай незаконно было переправлено 30 миллионов долларов.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google