Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Алексея Демьянова вывели на хищения.

27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Впоследствии дело передали в следственный департамент МВД. По версии следствия, в 2017 году руководство банка, уже зная о предстоящем ...
Также будет продан жилой дом в Московской области.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

442. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Речь идет о шести объектах недвижимости общей стоимостью почти 260 млн руб., в том числе загородном доме в Подмосковье и 270-метровой квартире в центре столицы. По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал ...
Уголовное дело по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия) было возбуждено 27 апреля 2018 года, спустя несколько дней после отзыва у банка лицензии.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

443. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... крупнейших аудиторских организаций России, а его основатель Эхтибар Мустафаев является членом экспертного совета при Открытом правительстве РФ. Господин Мустафаев — выходец из Интерпромбанка, в котором он обзавелся полезными связями, в том числе с ...
Rolls Royce Wraith Эхтибара Мустафаева Porsche 911 Turbo S Эхтибара Мустафаева Хипстер Громов Согласно декларации первого заместителя администрации президента Алексея Громова и его супруги, у них имеется земельный участок 2817 кв. м, трехэтажный дом ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

444. Абубакара Манаева приговорили за "развод" гадалки.

По словам соседей, в ее многокомнатную квартиру ежедневно выстраивалась очередь, которая не помещалась в подъезде дома. Среди ее клиентов были и владельцы Нота-банка и их родственники, которым она давала советы по развитию бизнеса, «основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще». Кроме того, гадалка читала молитвы об успехах своих клиентов в их работе, занималась их лечением, попутно обсуждая текущие вопросы работы банка.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

445. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

... банка Андреем Исаевым. Как говорится в деле, Балтийский банк и «Балтфинанс» являлись пайщиками закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИНФ) «Северная столица», располагавшего десятками объектов недвижимости, среди которых, например, Дом Зингера на ...
Он сообщил суду, что госпожа Меньшикова 27 июня в здании петербургского управления СКР была допрошена в качестве подозреваемой, после чего ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

446. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

... проблемных домов в городе, — его не могли продать почти два года. Новые подробности появились в истории с заграничной недвижимостью, принадлежащей семье кандидата на пост президента РФ от КПРФ Павла Грудинина. Речь идёт о трёхэтажном доме стоимостью ...
Заурядный сельский салон красоты с обычными ценами, да вот, как ранее сообщал Лайф, у него открыто сразу несколько счетов в банке, на которых лежит около 70 млн рублей.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

447. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

... есть канадское гражданство, а на территории РФ он проживал в Ленинградской области, имея статус беженца. После объявления в розыск, как сообщил собеседник РБК-Украина, Шепелев прибыл в Украину и якобы находился дома у бывшего нардепа от "Блока Юлии ...
Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине Экс-депутат Рады обвиняется в хищении средств в "Родовид банке", "распиле" рефинансирования НБУ и заказных убийствах Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.02.2018, "Юля, Юра, Саша и другие ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

448. "Все хотят закона такого, как в России".

... ст. 159 УК РФ). По версии следствия, задержанные с «иными лицами» похитили из бюджета средства на реализацию социальных программ. О каких программах идет речь, следователи не сказали. При обысках у Гамидова нашли золотой пистолет ТТ в кейсе, пистолеты «Беретта» и ПМ, два автомата Калашникова и патроны. Золотой пистолет Абдусамада Гамидова На выложенной СКР записи видно, как вооруженные оперативники осматривают коттедж дагестанских чиновников, оператор показывает большой дом из песчаника, ворота ...
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

449. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Но это ничуть не помешало ему стать кандидатом в Президенты России от Компартии РФ, которая вроде бы должна неколебимо стоять на защите интересов рядового труженика, обездоленного олигархами, в том числе и красными.
В 2002 году 20-летний сын Грудинина Артём устраивается на работу в ТК «Твой дом» (АО «Кротекс»), согласно его страничке в соцсети «Одноклассники».
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

450. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Согласно сводкам МВД РФ, уже через час «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 45 по Новочеркасскому пр. опергруппой 1 МРО ССЗ РУБОП (старший - ст.о/у по ОВД Горячев) совместно со службой БТ УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской ...
Сам завод предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а подал иск в суд. Банк «Актив» защищался крайне «вяло»: признавал, что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

451. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Одно касается банка «Российский кредит», дыра в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд руб., а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из М-банка. Вскоре оба дела, по данным “Ъ”, будут объединены, а самого Анатолия Мотылева объявят в международный розыск. Фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Анатолий Мотылев, экс-владелец банков «Глобэкс», «Российский кредит», М-банка и ряда других, стал ровно два года ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

452. Экстрасенс для "королей" "Петона".

... и совладельцев СК «Олимпийский», ЗАО «Межбанковская инвестиционная группа «МИГ», ЗАО «Объединение «Ингеоком» и банка «Авангард». Владимир Зайцев У Зайцева исторически сложились прекрасные отношения с ГУЭБиПК МВД РФ, поэтому он всегда был «нарасхват ...
Участок обнесли огромным забором, за которым появились коттеджи и «дом приемов» для своих.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

453. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

Минэкономики РФ 8 февраля 2015 года включило СУ-155 в список системообразующих организаций страны. Однако уже в конце 2015 года компания оказалась на грани краха, и банк «Российский капитал» взял на себя обязательства завершить ее незаконченные ...
Только в этом году удалось разрешить конфликтную ситуацию в Щербинке, где земля под недостроенными домами принадлежала частному инвестору, с которым СУ-155, начав строительство, также никак не оформила отношения.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

454. Юла "Юлмарта".

В качестве ответного шага Костыгин сначала подал встречный иск к Сбербанку, затем стал угрожать 10-тысячной демонстрацией своих сотрудников перед офисом банка.
То, что переписку вёл именно Костыгин, подтверждается тем фактом, что электронный адрес dk@koshigi.ch, с которого пришло письмо, прямо указывается, как принадлежащий Костыгину в его открытом обращении к президенту РФ, отправленном ещё в 2010 году по ...
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

455. Майами наш — 2.

Майами наш — 2: экс-чиновники и бизнесмены скупили башни Трампа Оригинал этого материала © Forbes.ru, 26.05.2017, "Майами наш — 2": новое расследование о российских обитателях домов Трампа, Фото: via Forbes.ru, vzsar.ru, "Коммерсант", "КП", "Деловой ...
... Dixie Highway 200. Кроме того, согласно записям государственного портала округа Броуард, при оформлении ипотечного кредита в банке Bofi Federal Bank Горлова указывает московский адрес на Можайском шоссе, который, по данным Единого государственного ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

456. Отставные при деле.

Олег Бетин (Тамбовская обл.) теперь старший вице-президент банка «Российский капитал».
Единственное, что ему удалось поиметь на губернаторском посту, — квартира в элитном доме в центре Курска.
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

457. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

... информацию о коррупции в Южно-Российском государственном университете экономики и сервиса (ЮРГУЭС) — там ректор Леонид Каплин предлагал заинтересованным квартиры в московском жилом доме на Сельскохозяйственной улице, находившемся на балансе института ...
ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

458. Мединский и партнеры.

... соседа Мединского по дому напротив Третьяковской галереи. Большинство фигурантов «дела Минкульта» были знакомы друг с другом задолго до совместной работы в министерстве. Супруга и дочь Григория Пирумова и структуры Никиты Колесникова владеют долями в небольшом московском банке «Нефтяной альянс», который в последнее время активно выдавал банковские гарантии, позволяющие участвовать в тендерах, реставрационным компаниям и другим подрядчикам Минкульта. Еще один владелец банка — легендарный чиновник ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

459. Из-под Rodex ушла земля.

По ее словам, в дальнейшем построенные дома становятся собственностью девелопера и находятся в залоге у банка.
Иск был инициирован 19 покупателями домов в подмосковных поселках Rodex. Евгений Родионов обвиняется в "совершении мошенничества в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), следует из материалов дела.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

460. Вернуть налог и умереть.

... сотрудников Универсального банка сбережений — есть очевидный тренд: они уверяли о смене владельца УБС и пытались свалить вину на погибших людей — Гасанова (умер 1 октября 2007 от сердечного приступа) и Коробейникова (погиб, упав из строящегося дома в ...
После того как в начале 2006 года информация о закрытии для Браудера въезда на территорию РФ попала в СМИ, начался закат Hermitage Fund.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google