Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Досье

... Хорхе П.С. время от времени появля- ется по адресу: г.Москва, ул. Свободы, д.42, кв.339. Установлено, что здесь прописана и проживает НАЗАРОВА Татьяна Олеговна, гр-ка РФ, паспорт XXXII-МЮ N 534003 выд. 16 отд. мил. 9.01.86 г., дом. тел. N 490-5387 ...
"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

342. Гусь.

Он сделал банк Гусинского уполномоченным банком правительства РФ и агентом по продаже "золотых" сертификатов Минфина.
В прямом эфире он заявил, что произошла гигантская провокация против Бориса Ельцина: в Белом доме арестованы представители его предвыборного штаба во главе с Аркадием Евстафьевым и Сергеем Лисовским.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

343. Дело BONY: эвенкийский след.

Заметим при этом, что статья, по которой обвинялся государственный чиновник такого высокого уровня, в любой момент могла бы быть переквалифицирована в другую, более жесткую статью УК РФ, а именно "хищение средств в особо крупных размерах".
Последний отрезок пути похищенные средства проходят по маршруту "Висконт" -- Лондонский банк - "Бэнк оф Нью-Йорк", на личный счет господина Акатова.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

344. Павел Бордин: "Серый президентский кошелек"

... на котором присутствовали представители ОНЭКСИМбанка, банка “Менатеп”, Столичного банка сбережений, Внешторгбанка и Национального резервного банка. На том совещании руководители этих финансовых домов дали согласие финансировать предвыборную кампанию ...
Интересно, что перечень всего движимого и недвижимого имущества, переданного в управление Павлу Бородину 1 апреля 1993 года, за несколько лет увеличился почти в 10 раз. Последним, кто это еще раз доказал, был отстраненный Генеральный прокурор РФ Юрий ...
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

345. 3 МУР против ФСБ

... задание своего непосредственного начальника — генерала Семенюка, причем с ведома первого заместителя директора ФСБ РФ, начальника УФСБ по Москве и Московской области генерала Трофимова? Имеет ли полковник Абовян свободный доступ к специальной технике и оружию, находящимся в распоряжении УФСБ по Москве и Московской области, в том числе к изделию «ГрачГранит»? Какое отношение, если оно существует, имеет полковник Абовян к коммерческой деятельности банка Мосинрасчет и комбината «Тверское пиво ... Копия в Google

346. Устинов против Моисеева и Ко

... РФ, тянется уже более полугода. Установлен даже состав преступления, соответствующий ст. 159 ч. 3 УК. Известны и подробности этого дела, изученные следственными органами всей прокурорской вертикали. В рамках возбужденного уголовного дела в загородном коттедже Евгения Янковского был произведен обыск, во время которого оперативники обнаружили целый склад из 14 единиц огнестрельного оружия. Как установила экспертиза, часть изъятого оружия признана боевым. К тому же разрешения на хранение в доме ... Копия в Google

347. Биография

С ноября 1995 года Национальный банк Беларуси запретил торговлю безналичной валютой на межбанковском рынке, централизовав ее только на Белорусской межбанковской валютной бирже (БМВБ). В ноябре - декабре 1995 г. парламент поддержал инициативу Александра Лукашенко о проведении довыборов в парламент. В результате майских выборов в Верховный Совет Белоруссии из-за низкой активности избирателей было избрано менее двух третей депутатов. В декабре 1995 г., в канун выборов в Государственную Думу РФ ... Копия в Google

348. Страховщик в медвежьей шкуре

В 1987-1989 гг. он являлся заместителем гендиректора ПТО "Русское видео", а в 1989 г. уже оказался заместителем председателя совета директоров банка "Россия".
Вскоре дом на Плеханова был сдан бизнесменами в аренду Фонду ОМС. Этим деловые контакты Резника и Молчанова не ограничились. Копия в Google

349. Цифровой ГУЛАГ.

Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
... и другим логам вашего взаимодействия с сайтом или приложением, которые хранятся в любом из крупных интернет-сервисов в РФ. По данным Access Now, российские решения СОРМ полностью или частично используются в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

350. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

В зависимости от роли им вменили дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере или посредничество (ч. 5 ст. 291 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Деньги из "банка приколов" Сразу после задержания Иван Белозерцев признал вину в получении 20 млн рублей от Бориса Шпигеля, которые тот, по его словам, выделил на его предвыборную кампанию.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

351. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

Павел Лосев Это максимальный срок, который предусмотрен ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничестве в особо крупном размере».
... и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее. Без гарантии дохода В последние два года Банк России сумел добиться значительного усиления контроля за МФК со стороны саморегулируемых организаций, отметил Марат Сафиулин ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

352. Непубличный дом.

Оригинал этого материала © proekt.media, 19.12.2022, Фото, иллюстрации: via proekt.media Непубличный дом Рассказ о том, как Кремль воюет с плохими новостями Катя Аренина и Михаил Рубин, при участии Романа Баданина Эпизод первый Как знакомые Путина ...
В СИЗО, признали вину, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) по заявлению Василия Бровко 10 августа Инна Чурилова Создательница канала «Небрехня», на допросе Чурилова утверждала, что продала канал в 2019 году ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

353. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

А вот уроженец Красноярска, заслуженный экономист России Юрий Чиханчин, который занимает должность главы Росфинмониторинга РФ последние 15 лет — один из немногих представителей российской элиты, против которого не были введены западные санкции.
Квартира расположена в доме по Филипповскому переулку в самом центре Москвы.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

354. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Причина — санкции против банка, но в РФ карты должны были работать по-любому, как это происходит с другими банками, но у Смирновых мнение другое.
Именно Василиса Маскаева арендовала дом на острове Кипр, куда вывезли Безпятую с маленькой Соней.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

355. Игорь Волобуев газанул на родину.

... млн рублей, и в столичном кооперативном доме на улице Академика Челомея, там цена квартир доходит до 26 млн рублей. Не исключено, что бравыми заявлениями бывшего топ-менеджера "Газпрома" теперь займётся Следственный комитет РФ, а у российских военных ...
Мы согласились на это интервью, потому что Газпромбанк — ключевой банк путинской России.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

356. Итальянский тыл для Анатолия Чубайса.

— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © Focus.ua, 24.03.2022, Фото: via Focus.ua Анатолий Чубайс, бежав из России, оставил в Подмосковье дом за 30 миллионов долларов Накануне стало известно, что 66-летний политик Анатолий Чубайс покинул свой пост специального представителя президента РФ и вместе с женой Авдотьей (Дуней) Смирновой уехал из России.
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

357. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Получив доступ к счетам обоих предприятий, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств.
Судя по материалам дела, следствию удалось выяснить, откуда непосредственно уходили команды на перевод средств — по данным полицейских, это дом 3 по Давыдковской улице, где проживают супруги Кнековы.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

358. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Замок, в котором жил сын короля Георга II, принц Уэльский Фредерик, с участком 80 га, по которому протекает Темза, обошелся Бородину в ?140 млн. Банк Москвы, ставший частью группы ВТБ, пытался наложить арест на этот дом, но это ему не удалось.
... в президенты РФ, хотя сейчас в реалистичность подобных прогнозов не верит, кажется, никто. Офшор Ходорковского Corbiere Trust потратил более $1 млн на лоббирование в США темы соблюдения прав человека и верховенства закона в РФ. Штаб «открытой россии ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

359. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Дениса Волчека приняли как "решальщика" Экс-депутат ГД от ЛДПР вызвался за €1,4 млн "отмазать" знакомого совладельца разорившегося банка "Ренессанс" Розова от уголовного дела Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.04.2020, Денис Волчек не снял ...
... 2018 года УМВД по Юго-Восточному округу Москвы, получив соответствующее распоряжение из столичного главка полиции, возбудило уголовное дело об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве финансовой организации (ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ ...
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

360. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по букмекерской деятельности и тотализаторам Николай Оганезов посчитал включение «Фонбета» в список господдержки странным.
На Рублевке, в Горках, у Лалакина-младшего есть загородный дом по соседству с участком семьи бывшего лидера измайловской ОПГ Антона Малевского, писал «Проект».
Дата: 15.04.2020 Копия в Google