Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Список "крыш" московских банков.

Саяны, Альфабанк, Глория, Возрождение, Кредобанк, Кредит-Москва, Супримэкс, Интурбанк, Ментор-Синема, 1-й Федеральный банк, Меридиан, Никсон "Памир" ПОМЕРАНЦЕВ Вадим Вячеславович 1958 г. р., уроженец г. Казани, в Москве не прописан, проживает на конспиративных квартирах. Вооружен, способен на убийство. Ранее судим Востокстройбанк, ВостокАгробанк, Московская "Антип" АНТИПОВ Сергей Иванович 1949 г. р., уроженец г. Казани, в Москве не прописан.
Дата: 24.05.2000 Копия в Google

22. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

В сентябре 2021-го Вахитовский райсуд Казани наказал его 12 годами колонии общего режима, признав виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 30 млрд рублей. При этом по четырем эпизодам злоупотреблений суд исключил причинение тяжких последствий для потерпевших ТФБ и Банка России.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

23. Обувщик-потрошитель.

Также 5 октября 2012 года в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по признакам преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 196 УК РФ по фактам злоупотребления полномочиями и возможному факту преднамеренного банкротства банка. В результате 3 апреля 2013 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), 25 апреля 2013 года банк признан потерпевшим.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

24. Самострел "фальшивого банкира".

Как бы то ни было, «Мебелька» не сумела перерасти районный масштаб, слишком жесткая конкуренция была в Казани.
Якобы руководство банка наняло киллеров-головотяп, а милиция их прикрывала.
Дата: 17.07.2002 Копия в Google

25. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... в 6 раз меньше, в то время как филиалов у татарстанского банка значительно больше. В результате людям мало того, что пришлось съезжаться в Казань со всей республики, так еще и ночевать в морозы на улице, чтобы не пропустить свою очередь. Несколько дней подряд к дверям банка вызывали подразделения ОМОНа, чтобы прекратить возникавшие конфликты! Ничего личного. Только бизнес По данным аналитиков БКФ, финансовая дыра в капитале этого банка, который вот уже два с лишним года санирует ФК «Открытие ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

26. Гусинский. Досье

... председатель совета директоров банка "Менатеп". (ПРАЙМ-ТАСС, 25.10.1996) В конце октября 1996 года президент Мост-банка Владимир Гусинский встретился в США с главой компании Огасlе Ларри Эллисоном. Как стало известно, на встрече обсуждался проект, предполагающий интеграцию информационных систем Мост-банка и некоторых из числа его крупнейших клиентов в единую сеть, действующую в режиме реального времени. (Сегодня, 29.10.1996) В первой декаде декабря 1996 года в Казани состоялось выездное ... Копия в Google

27. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

Согласно материалам дела, преступные эпизоды относятся к 2011–2012 годам, когда он являлся главным юристом кабмина РТ. Господин Бородин в 2011 году оказался не в состоянии погашать кредиты, взятые им в банке «Спурт». Суд обратил взыскание на заложенные им объекты недвижимости — расположенные в Казани нежилые помещения и здания, а также земельный участок.
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

28. Подстава Мединского.

В частности, долг перед Сбербанком составляет 6 млрд рублей, Банком Москвы — 4,5 млрд рублей (принадлежит ВТБ) , Промсвязьбанком — 1,7 млрд, «Уралсибом» — 1,5 млрд, Райффайзенбанком — почти 1 млрд рублей. При этом сам Владимир Кехман также входит в реестр кредиторов JFC: в 2014 году он выкупил часть задолженности перед банками и стал правопреемником по этим долгам. Также обыски, в зависимости от часового пояса, начались в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Воронеже, Ростове, Нижнем ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

29. Земля и глина "короля столичных строек".

После отъезда Хуснуллина в Москву НПО "Строительная керамика" оказалось в собственности компании "Ак Барс девелопмент", акционерами которой наряду с банком являются виргинские офшоры. В "Ак Барс девелопмент" отказались комментировать продажу ООО "Карьер" и смену акционеров у заводов стройматериалов. ООО "Ак Барс девелопмент" — крупнейшая девелоперская компания Татарстана с выручкой 1,3 млрд руб., контролируемая банком "Ак Барс". Строит она в Казани, Елабуге, а теперь уже и в Москве.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

30. Группа ТАИФ. Оборона Казани.

Оборона Казани Пока в России частный бизнес переводили под крыло государства, казанская группа ТАИФ прошла обратный путь Михаил Козырев Айрат Шаймиев (слева) и его брат Радик [...] Частный бизнес в России чахнет под прессом государства?
Есть свой банк и таможенный брокер.
Дата: 29.09.2009 Копия в Google

31. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".

Два зампреда банка, господа Егоров и Петров, при встрече со мной существование Жени и комнатки, само собой, отрицают. Председатель правления банка уже больше месяца содержится под стражей. Но г-да Егоров и Петров мне в один голос говорят: - Что вы, что вы, вас неправильно информировали! Господин Реусов просто отдыхает... в Казани...
Дата: 08.10.2003 Копия в Google

32. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

Эти деньги должны были пойти на латание финансовых дыр терпящего бедствие банка, но — нет. Неожиданно «Советский» и Татфондбанк заключили договор межбанковского кредита и вся эта сумма ушла ТФБ. А вместе с ней еще 5 миллиардов рублей, как выяснилось ...
По данным ЕГРЮЛ, ООО «ИнтерСтар» из Казани официально прекратило свою деятельность 10 мая 2017 года.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

33. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

... Вадима Мерзлякова, отмечая, что задержание топ-менеджера препятствует санации банка. Вчера МВД по Татарстану сообщило, что сотрудники главного следственного управления (ГСУ) задержали зампреда правления ПАО "Татфондбанк". Имени топ-менеджера полицейские не назвали, отметив, что его подозревают в "хищении денежных средств, переданных в доверительное управление ООО "ИК "ТФБ Финанс"" ("дочка" ТФБ.— "Ъ")". По данным источника "Казань", задержанным является Вадим Мерзляков, работающий в структуре ТФБ ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

34. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
У нас этот бензин признали ядовитым и в Казани закрыли производство.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

35. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

А после знакомства отца с Иво Каменовым возглавил экспансию авторитетных предпринимателей в Россию, заняв пост консультанта Центрального коммерческого банка, принадлежащего «Химимпорту». Рустам Минниханов согласился передать «Химимпорту» акции аэропорта Казани и авиакомпании «Татарстан», которые нуждались в инвестициях и обновлении парка самолетов.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

36. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

Анатолий Балло, по данным источников "Ъ", в минувшую пятницу находился в Казани на международном форуме Kazaninvest и даже выступил там с докладом о привлечении инвестиций в регионы при минимальном участии государства.
С 2007 года — член правления—заместитель председателя госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

37. Фальшивое тысячелетие Казани.

... и из банка в банк федеральные средства, это еще большой вопрос. Тем более с учетом роста националистических и сепаратистских настроений в суверенных регионах. На этом тревожном фоне широкое празднование 1000-летия Казани может стать катализатором необратимых процессов, флагом в руках тех, кто заинтересован в ослаблении федеральной вертикали и, соответственно, в реставрации элементов региональной вольницы. Обращает на себя внимание, например, то, что за предпраздничными приготовлениями в Казани ...
Дата: 24.08.2005 Копия в Google

38. Покорители башен "Москва-сити".

Задержали Мусина в 2017 году после того как ЦБ отозвал у банка лицензию. По мнению следствия, под руководством Мусина Татфондбанк выдавал необоснованные кредиты, выводил залоги по кредитным договорам и прочее. Ущерб от его действий оценили в 53 миллиардов рублей. Роберт Мусин Сейчас на апартаменты Аиды Гилязовой наложен арест по постановлению Приволжского районного суда Казани.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

39. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

Предправления Роберт Мусин арестован за хищение 3 млрд руб., "дыра" в капитале банка — 100 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.03.2017, Фото: kazanreporter.ru Активы Татфондбанка ушли банкротам Андрей Смирнов, Николай Сергеев Роберт ...
Основанием для расследования стали материалы, поступившие в СУ СКР из регионального МВД. [ИА "РБК", 03.03.2017, "Суд арестовал главу Татфондбанка Роберта Мусина": Советский районный суд Казани арестовал главу Татфондбанка, депутата Роберта Мусина.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

40. Состоятельные должники.

В этом году суды в Казани и Москве взыскали с Мингазова по кредитам, выданным под его поручительство, 123 млн руб. в пользу «Юникредит банка» и 426 млн руб. в пользу ВТБ. Аналогичный иск на 252 млн руб. был подан банком «Татарстан» Сбербанка.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google