Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Окончил МАИ, руководил Вычислительным центром МГУ. Стартовый капитал заработал в конце 1980-х на торговле компьютерами. В 1991 году создал первую в России частную розничную сеть OLBI-Diplomat, в 1992-м —банк «Национальный кредит».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

2. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

На момент объявления о санации больше половины собственного капитала «Траста» составляли так называемые субординированные кредиты. На внутренних тренингах сотрудников банка учили объяснять клиентам, что это как депозит, только лучше: и в валюте, и проценты выше (как, впрочем, и риски). Нюанс заключался в том, что по закону, когда капитал банка падает до определенного порога, такие кредиты списываются.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

3. Как падал "Траст".

... CLN; техническая компания, как и полагается, отдает эти средства в субординированный кредит «Трасту», а TIB Investments передает ноты банку в погашение долга. В результате у «Траста» в активе его же CLN, в пассиве — субординированный заем, резюмирует представитель «Траста», но капитал пока не увеличился: фактически банк выдал этот суборд сам себе. Далее CLN должны выкупить сторонние инвесторы. «Траст» выдает кредит офшорам, те перечисляют деньги TIB Investments, которая покупает у «Траста» CLN ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

4. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Когда Связь-банк опубликовал отчет по МСФО за 2007 г., аналитики удивились: основная деятельность — кредитование — принесла ему убытки, а доход банка формируется за счет операций с ценными бумагами и валютой — такая структура доходов больше подходит инвесткомпании. В том же отчете говорилось, что в 2007 г. банк спонсировал своих акционеров, выдавая беспроцентные кредиты их компаниям. К началу 2008 г. задолженность по таким ссудам превысила 4,66 млрд руб., при том что уставный капитал банка был 5 ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

5. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб. Силовики-покровители и невозвратные кредиты, фирмы-однодневки, офшорные счета в схемах экс-владельцев банка Алексея Иващенко, Ирины Киреевой и Олега Мартынова Оригинал этого материала © "Новая газета", 10.02.2011, Вывоз "Российского капитала" Роман Анин 18 февраля «Национальный резервный банк» (НРБ), принадлежащий акционеру «Новой газеты» Александру Лебедеву, могут закрыть.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

6. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

... подконтрольного предпринимателю Александру Лебедеву Национального резервного банка, получившего на оздоровление "Российского капитала" кредит от ЦБ в 8 млрд руб. Полученные от Банка России средства НРБ выдал "Российскому капиталу" также в виде кредита, рассказал господин Мирошников. А вот дальше часть этого кредита покинула баланс банка совершенно нецелевым образом. Когда в "Российском капитале" появился "кэш", эмитированные в 2008 году векселя банка были предъявлены к погашению и погашены ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

7. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

*** 12. Василий Гущин Василий Гущин Возраст: 47 лет Требования кредиторов: 1,2 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Объединенные активы» (по кредиту НС Банка) Статус дела о банкротстве: реализация имущества (15.12.2015) Источник капитала: текстильный холдинг «Юнистайл» и недвижимость Как разорился: Основатель холдинга «Юнистайл» ивановский бизнесмен Василий Гущин занимался текстильным бизнесом с 1990-х.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

8. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Они неправильно оценили залоги или неправильно оценили инсайдерские кредиты? — Разница между уровнем капитала, который подтвердил PwC и E&Y составляет более 160 млрд грн. PwC подтвердил 27 млрд грн капитала в 2015 году, а E&Y сказал, что балансовый капитал составлял почти минус миллиард гривень. И это уже после докапитализации банка государством на 107 млрд грн и операции bail-in, когда в капитал было переведено 29,4 млрд грн. Такие разные оценки не могут объясняться разницей в трактовке ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

9. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... согласился выделить ВМК €56 млн на погашение кредита ТД ВМЗ, следует из копии кредитного соглашения от 9 декабря 2013 года. Представитель Альфа-банка подтвердил РБК выдачу кредита. Банк отнесся к ситуации с «поразительным оптимизмом», признает Герасименко: обеспечением кредита стало имущество ВМК всего на 120 млн руб. (по курсу ЦБ за декабрь 2013 года — менее €3 млн). В основном это была недвижимость «Красного Октября», которую ЗАО «ОРТ» ранее передало комбинату в виде вклада в уставный капитал ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

10. Как банки рисуют отчетность.

... проекты, он, очевидно, забывает о том, что тоже должен произвести качественную оценку, не выдавать более 25% от капитала в «одни руки» и тому подобное», — говорит Валерий Мирошников. До того, как случился кризис, неприятностей банку такие манипуляции не доставляли. Постоянный приток пассивов — средств вкладчиков и компаний — позволяли ему выполнять свои обязательства перед кредиторами. Через год, когда наступает время фирмам-однодневкам возвращать кредиты, теоретически их можно пролонгировать ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

11. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

... всех нормативов требуется увеличить капитал банка не менее чем на 42,6 млрд.руб. Мы попросили прокомментировать эти цифры пресс-службу банка, но ответа не получили. Вокруг ООО «БТА Банк» уже некоторое время ходят слухи о его тяжелом финансовом положении. Сотрудник одного из коммерческих банков, на условиях анонимности пояснил, что такая ситуация могла возникнуть в банке в случае, если значительная сумма выданных им кредитов предназначалась для компаний, так или иначе связанных с самим банком ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

12. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Достаточно посмотреть выписку из ЕГРЮЛ, а из нее следует, что уставной капитал организации — 11 млн рублей — был внесен в качестве залога в пользу латвийского АО «Rietumu Banka» до полного исполнения обязательств по кредитному договору. Проще говоря, внеся залог, в этом же банке «МКБ» получило кредит с обязательством вернуть его до 1 марта 2015 года.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

13. Банки-2001.

26 февраля Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Национальный кредит». 28 февраля Банк России принял решение о снижении требования к минимальному размеру капитала банков до 1 млн ЭКЮ. 17 апреля в Москве сотрудниками МВД задержан президент и председатель совета директоров Монтажспецбанка Аркадий Ангелевич. Его обвинили в хищении $7 млн, принадлежавших разорившемуся банку «Единство». Этот банк возглавлял Дмитрий Бурейченко, который исчез в конце 1995 года, задолжав клиентам более $200 млн ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

14. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".

Суд взыскал 6 млрд руб. с президента банка Марии Росляк, "слившей" капитал через фиктивные кредиты Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2016, Фото: via @svodki, "Коммерсант" АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы" Мари Месропян Мария Росляк Арбитражный суд Москвы по требованию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек к субсидиарной ответственности Марию Росляк, президента банка «Огни Москвы», лишившегося лицензии в мае 2014 г., сообщило «РИА Новости».
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

15. Битва за "Сибнефть".

... 12.95г. N2 "О результатах аукциона на право заключения договоров кредита, залога акций, составляющих 51 процент уставного капитала ОАО "Сибнефть" и комиссии") как предложивших наибольшую сумму кредита. С подачи Березовского и первого замминистра Минфина А. Вавилова, перед проведением залогового аукциона, Минфин разместил на депозитах в АКБ "СБС" 137,1 млн. долларов США (бюджетных средств), что дало возможность банку выиграть впоследствии аукцион и использовать их для кредитования Правительства ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

16. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Буква же «E», соответственно, указывает на банк, «испытывающий очень серьезные трудности, и которому уже требуется или, скорее всего, потребуется внешняя поддержка». В качестве основного обеспечения займа выступает пул ипотечных кредитов, выданных самим же банком, но и он покрывает необходимую сумму только на две трети. У банка недостает собственного капитала, да и, не нашлось других активов, чтобы обеспечить займ.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

17. Акт документальной ревизии

... счет в Union Bank of Switzerland суммы в иностранной валюте составил 1.737.142,5 млн.рублей ( отражение в бух. учете - Д-т 058 счета "Краткосрочные финансовые вложения" в кредит счетов 057 "Переводы в пути"; 076 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"; 080 "Прибыли и убытки" и 083 "Доходы будующих периодов"). Валютные операции , связанные с движением капитала осуществляются резидентами Российской Федерации только при наличии лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации ... Копия в Google

18. Топы обнулили "Плюс Банк".

В частности, в 2017 году он увеличил уставный капитал своей любимой «дочки» с 748,2 млн рублей до 4,1 млрд рублей (в пять раз), дополнительно разместив акции на сумму 3,4 млрд рублей. При этом сам «Цеснабанк» имел большое количество проблемных кредитов. К 2018 году их накопились столько, что у системообразующей организации возник риск отзыва лицензии. После выявления этих проблем для спасения системообразующего банка потребовалась докапитализация со стороны государства в размере 800 млрд тенге ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

19. Пугачева уличили в мошенничестве.

Схема такая: банк выдает кредит конторе «А». Контора имеет крошечный уставной капитал и перед получением кредита переписывается на липовых учредителей. Контора «А» переводит деньги конторе «Б», тоже липовой, и умирает. Вместе с ней умирают и кредит, и налоги. Деньги остаются в банке на счету фирмы «Б». Вопрос для следствия: откуда «Вестстройсервис» получил 300 млн руб.? Был ли это кредит Межпромбанка? Если это был кредит Межпромбанка, то на каких основаниях он был предоставлен?
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

20. Малые грешники.

... головная» структура, частью которой, в свою очередь, является одноименный банк) и компания «Фининвест Маркет» из Группы «Экоофис» заключили договор о том, что «Фининвест Маркет» продает «Делин Менеджмент» по номинальной стоимости 26-процентную долю в капитале «Авто Престиж 1». Одновременно, эти же компании заключили договор обратного выкупа этой доли с отлагательным условием. Таким условием являлось, естественно, погашение «Авто Престиж 1» кредита и процентов по нему - в полном соответствии с ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google