Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Интраст", который лопнул.

... ликвидность банка с поразительной скоростью. Способствовала этому и команда банкиров. Например, экс-глава "Россельхозбанка" Юрий Трушин, который, по версии следствия, организовал похищение из госбанка 1,2 млрд рублей, а также может быть причастен к прочим серьезным финансовым нарушениям в РСХБ — до сих пор числится на сайте "Единой России" Советником Председателя Совета АКБ "ИнтрастБанк", хотя давно скрывается от российского правосудия в Австрии. Именно по совету Трушина на клиентской базе ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

62. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

"Но указ Обамы точно означает, что все корсчета "России" в американских банках, а также их дочерних структурах за рубежом будут заморожены, что означает невозможность проведения ни собственных, ни клиентских операций",— добавляет другой банкир. — Врезка К.ру] [rbcdaily.ru, 21.03.2014, "Visa и Mastercard не проводят операции банка "Россия": Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам банка «Россия». [...] В сообщении на сайте банка говорится, что ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

63. "Гномы" попрятались в Альпах.

... банк с клиентскими средствами в размере двух миллиардов франков (1,6 миллиарда евро). По информации СМИ, на счетах финорганизации размещены преимущественно деньги американских вкладчиков. [Лента.Ру, 04.01.2013, "Старейший банк Швейцарии закрылся из-за иска властей США": Старейший частный банк Швейцарии, Wegelin & Co, объявил о прекращении своей деятельности, сообщает Reuters в четверг, 3 января. Такое заявление руководство Wegelin & Co сделало после того, как признало свою вину в том, что банк ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

64. Крыша "Сухов" дала течь.

"Особого кредитора" Юрченко оставят без прикрытия главы контрольного департамента Банка России Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 28.10.2011 Крыша "Сухов" дала течь Сергей Ростовцев Депутатами Госдумы РФ в последнее время поднимаются вопросы о ...
... привлекающих вклады населения, из системы страхования вкладов путем применения к ним различных мер воздействия (в том числе и ограничений по результатам инспекционных проверок, с целью последующего передела бизнеса и клиентской базы этих банков ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

65. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

По данным ОРБ ДЭБ МВД, спецслужбы РФ построили личные отношения с заместителем Центрального Банка Российской Федерации Мельниковым В.Н., а также с главой МГТУ Шором К.Б., исходя из следующего: «Мы не трогаем банки, которые «крышуете» вы лично, но за ...
Ответ Ищенко состоял в том, что повторное введение санкций против кредитной организации нецелесообразно и предложил ограничиться продлением мониторинга клиентских операций «Мастер-банка» сроком на шесть месяцев.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

66. Матвею Урину предъявили бумаги.

В начале декабря прошлого года Центробанк отозвал лицензии из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов у Славянского банка и Традо-банка (они, так же как и Донбанк (Ростовская область), банк "Монетный дом" (Челябинск) и Уралфинпромбанк (Екатеринбург), считаются подконтрольными господину Урину).
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

67. "Альфа-банк" приручил "Ведомости".

... подгоняют подписчиков из своей клиентской базы. Естественно, со стороны все выглядит вполне пристойно. На сегодняшней совместной пресс-конференции "Альфа-банка" и газеты "Ведомости" в РИА-"Новостях" с участием директора по маркетингу "Ведомостей" Юлии Селюковой и директора по маркетингу "Альфа-банка" Кирилла Турбанова было объявлено об итогах акции "Обратная связь", в ходе которой во всех отделениях "Альфа Банк Экспресс" клиенты "Альфа-Банка" и "Альфа Банк Экспресс" могли заполнить анкету с ...
Дата: 15.12.2004 Копия в Google

68. Поза Фаберже.

Действия спецслужб связаны с делом о фиктивном банкротстве Первого городского банка (ПГБ).
Представитель инициативной группы вкладчиков Рштуни и руководство ООО «Совлинк» (дочерняя компания КБ «Альба Альянс») даже заключили соглашение, по которому эта компания взяла обязательства по возврату клиентских средств, выведенных из ПГБ. Однако ...
Дата: 05.07.2004 Копия в Google

69. О проекте приобретения структурами Межпромбанка нефтяной компании Башнефть.

... бизнеса в связи с ростом его клиентской базы. На данный момент поддерживается высокий уровень капитализации, а также удовлетворительный уровень доходов банка. Однако наряду с этими положительными моментами имеют место высокая концентрация бизнеса банка на отдельных контрагентах, и, кроме того, отмеченная выше зависимость банка от наличия политического влияния его владельца, а также высокие риски, присущие банковской деятельности в России. У банка сравнительно высока концентрация потока операций ...
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

70. Банковский скандал.

Возглавив ВЭБ в 1996 г. , Костин стал активно развивать коммерческую деятельность банка, который до этого был лишь платежным агентом правительства по внешнему долгу. Кризис 1998 г. пришелся ВЭБу весьма кстати. По решению правительства контракты с Китаем и другими покупателями российского оружия были переведены из рухнувших олигархических банков в ВЭБ. И сейчас, по словам сотрудника одной из компаний ВПК, Костин продолжает наращивать клиентскую базу в этом секторе, используя свои лоббистские ...
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

71. Глава Межпромбанка Пугачев работает над образом самого близкого к Путину олигарха.

... в бухучёте и жалоб на банк со стороны кредиторов и клиентов. Неплохо для «президентского» банка, а? Равно как и регулярное попадание на трёхсотую форму, то есть отсутствие на корсчёте банка средств для исполнения клиентских поручений. Так, в иные периоды прошлого года у банка не хватало то десяти, то почти тридцати миллионов рублей. Куда это, интересно, банк их девал? Сомнительные сделки И это только официальная банковская статистика, то есть самые невинные из отмеченных в банке недостатков ...
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

72. Самый равноудаленный олигарх.

Но, надо признать, Коган сумел вывести банк из пике. Сменил председателя правления, назначив вместо привыкшего к победам Давида Трактовенко более динамичного Александра Эмдина. Видя, что кризис сильнее всего ударил по московским банкам и масса предприятий, обслуживавшихся в их питерских филиалах, оказалась бесхозной, переориентировал ПСБ на проведение более агрессивной клиентской политики в регионе. В частности, банк получил счета таких жемчужин питерской клиентуры "Инкома", как "Адмиралтейские ...
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

73. Кризис вышел на улицу

... проведение клиентских платежей и выдавать вклады кажется вполне логичным. Ведь сейчас как минимум пять банков не первую неделю имеют серьезные задержки платежей, и ЦБ ни у одного из них не отзывает лицензии. Таким образом, не исключено, что бездействие ЦБ в отношении таких банков может быть расценено остальными участниками рынка как сознательная политика с целью дать им передышку, чтобы найти средства на поддержание собственной ликвидности. И у этой идеи есть все шансы на успех. Так, банк ... Копия в Google

74. Скелеты в шкафу Binance.

Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне, переговоры вел тогдашний финансовый директор Вэй Чжоу.
... смысл Sigma Chain, по мнению регулятора, сводился к тому, чтобы накручивать на Binance.US объемы транзакций посредством «вош-трейдинга» («отмывочной» торговли), — прогонки криптоактивов туда-сюда, чтобы имитировать клиентскую активность ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

75. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

... году в сговор с Германом Лиллевяли и «другими неустановленными лицами» и устроившись на работу в принадлежавшие GL ООО «Столичная финансовая группа» и ООО «Анкор Инвест», заключили несколько десятков «клиентских договоров» на полтора миллиарда рублей ...
Когда наконец дозвонился, по его словам, получил такой ответ: «Деньги застряли в банке».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

76. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80% акций молдавского банка Universalbank за 27 млн долларов США и получил гражданство Молдавии.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

77. Министр с толстым портфелем.

... Министр с толстым портфелем Алеся Мароховская, Ирина Долинина Михаил Абызов Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и ...
Сам Эверсон сообщил нам, что никогда не проводил никаких транзакций с помощью клиентского калькулятора PIN-кодов.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

78. Карьерный взлет "отставного решальщика".

... ВТБ 24, «Райфайзен Банк». «Межрегиональный инвестиционный банк», после получения денег, разумеется, немедленно разорился. Известно, что такие сделки совершаются намеренно перед банкротством, при условии «отката» вкладчику около 50% от вложенной суммы. В случае с Василием Ралько факт «отката» доказать не удалось. Но вот что любопытно — с Константин Корсик недавно засветился в такой же истории, как под копирку, только суммы стали на порядок больше. Глава МГНП вложил клиентские средства, порядка ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

79. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... внимание бывшего сотрудника швейцарского банка BSI привлекло заявление министерства юстиции США. Руководство BSI согласилось нарушить первое правило швейцарского банковского дела. Дабы избежать судебного преследования за пособничество в уклонении от уплаты налогов, банк раскрыл имена своих клиентов и приемы, которые он использовал с целью скрыть их богатство", - пишет проведший расследование журналист Financial Times Том Бёрджис. [...] Банкиры BSI регистрировали клиентские счета в "фиктивных ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

80. Балтийский распил Альфа-банка.

«Мы рассчитываем, что санация позволит усилить присутствие банка во всех сегментах бизнеса в чрезвычайно важном для нас регионе. Результатом станет рост нашей клиентской базы на 2 млн человек», — откровенничал член правления Альфа-банка Алексей Марей. В одном Санкт-Петербурге у «Балтийского» было 29 отделений (у «Альфы» было 44), на балансе банка числились закрытые ПИФы и недвижимость на общую сумму более 6 млрд руб., в частности один из самых дорогих в городе бизнес-центров «Дом Зингера» и ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google