Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

... в городах США, в рамках которой выдал кредитов на сумму в $32 млн. Участие государственных служащих в защите интересов американского бизнеса за рубежом всячески приветствуется, но здесь имело место покровительство иностранному банку ...
В местной прессе был анонсирован выход книги «Клинтон и нал» (Clinton Cash), автор которой — известный журналист Питер Швейцер — в слегка завуалированной форме обвиняет Билла и Хиллари Клинтон в организации крайне изобретательного семейного подряда.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

362. Строительству аквапарка дали срок.

... сын Палия, в ОАО СКБ-банк (Екатеринбург) был получен кредит на сумму (с процентами) более 600 млн рублей, из которого впоследствии возвращена была лишь незначительная часть. В 2010 году банк инициировал в Москве процедуру банкротства этого ЗАО, в ...
Слишком далеко связи Палия в Анапе, как выяснилось, не простирались, потому что группа захватчиков была задержана местной полицией (откуда и выяснились их характеристики).
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

363. Мага Банкир капитализировал "крышу" Витас-банка.

Кроме того, депутат Магомедов вместе со своим братом Русланом и Сиражудином Абакаровым вымогали у местного предпринимателя, не вернувшего кредит Витас-банку, 24 млн руб. По словам же родственников депутата, один из учредителей банка попросил его "навести порядок" в дагестанском филиале — у "Витаса" было много просроченных кредитов, оформленных на подставных лиц. В числе должников оказался и махачкалинский лакокрасочный завод, у руководителя которого Абдулы Голбацева братья Магомедовы потребовали ...
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

364. "Армада" нашла "героев".

В тех же США, например, местный Центральный банк (ФРС) и Комиссия по ценным бумагам, безусловно, привлекаются к подобным расследованиям, но первичный сбор информации и выявление преступников, как правило, осуществляется специалистами Федерального ...
Интерес правоохранителей при этом вызвали те самые сделки по выдаче "льготных" кредитов, из-за которых сейчас "Армада" судится с Романом Кругляковым.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

365. Сергея Пугачева не отпускает.

Россия объявила банкира в международный розыск по обвинению в растрате и присвоении 28 млрд руб. кредиторов Межпромбанка, а также в злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов на 68 млрд руб. Конкурсный управляющий Межпромбанка ...
Впрочем, добавляет юрист, свобода в передвижениях банкира теперь может быть сильно ограничена: если выписанный на него ордер примет к исполнению Интерпол, задержать Пугачева могут в любой другой стране — и уже местные власти будут решать, отдавать ли ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

366. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Местные СМИ отмечают, что своей нынешней должностью и успешной операцией по вхождению в совладельцы «дочки» крупнейшего российского банка Жуков обязан главе Сбербанка Герману Грефу.
... задолженность, проиграли судебный процесс еще одному анонимному кипрскому оффшору Vetrolin Holding Limited, перед которым теперь вынуждены расплачиваться деньгами «Сбербанка», ставя под сомнение саму возможность погашения долга по кредиту ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

367. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

Из них в банке «Глобэкс» — 7,8 млрд, Банке «Санкт-Петербург» — 3,5 млрд, Собинбанке (принадлежит банку «Россия») — 1,3 млрд. На сайте Московского арбитражного суда можно найти иски МТС-банка, ВТБ, МДМ-банка. «Фонтанка» перечислила этот грустный список по телефону Антону Зингаревичу. — Да, проблемы существуют. Компания не в состоянии нести обязательства, которые исторически у нее существовали. Не можем мы и обслуживать кредиты в полной мере, — подтвердил он. — Вы обсуждали с кредиторами ...
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

368. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

По версии следствия, фактически являясь владельцем ОАО "Амурский кабельный завод" ("Амуркабель"), бизнесмен Вачевских, чтобы не возвращать кредит местному отделению Сбербанка на сумму 517 млн руб., организовал перевод его активов на другие юрлица.
В июле этого года Гагаринский райсуд приговорил бывших руководителя управления по работе с проблемными активами Сбербанка Вячеслава Похлебина и директора управления по работе с проблемными активами дочернего Среднерусского банка Павла Коника к 3,5 ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

369. Ничего националистичного, просто бизнес.

На покупку этих активов были получены кредиты в БТА-банке на сумму $848,2 млн, после чего представители банка заявили о строительстве на этих землях города Константиново и площадки, которая могла бы использоваться для теле- и кинопроектов.
... проведения различных социологических исследований в Казахстане, связанных с ростом и влиянием националистических сил на ситуацию в стране, а также работой с лидерами этих движений, которых экс-банкир пытался использовать для борьбы с местной властью ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

370. Наобещал, соскочил, "похоронил".

Но главной проблемой «Агросоюза» является снижение собственных средств (капитала банка) на 5,5% из-за резкого роста резервов по выданным кредитам — с 180,8 млн руб. до 304,8 млн руб. за 2-ой и 3-ий квартал 2014 года.
... работал начальником 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов, он же на местном сленге — «отдел по НДС») ОРБ № 7 МВД России (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере ...
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

371. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

После этого выяснилось, что из системы пропали еще $5 млн, а оставшиеся $2 млн были выданы в виде кредитов. Таким образом, банк остался без денег.
В ней «Хронопей» (российское представительство Chronopay) имел 25%, остальное принадлежало трем местным физическим лицам: Алексею Бокову, Константину Пазычеву и Максиму Вологдину.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

372. Крымский гамбит.

Ведь в данном случае для приобретения будут использованы фактически похищенные у крымских вкладчиков средства, и деньги бюджетных организаций и местных пенсионеров, которые несли их, доверяя российскому банку еще в украинскую эпоху истории полуострова. Да и использоваться новые филиалы будут по той же схеме: привлеченные вклады будут выданы в кредит подставным компаниям-«пустышкам». Вообще, проблема вырисовывается гораздо серьезнее отдельных «художеств» отдельно взятого банка в Крыму.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

373. Власти Украины начали охоту на Сергея Курченко.

[...] «Укрэксим» — это государственный банк, а значит, по указанию Нацбанка или правительства он может, к примеру, дать льготный период по выплате этого кредита — скажем, на 15 лет, а пока передать UMH в управление «нужной структуре», говорят они. И ...
... daily", 07.03.2014, Фото: via zn.ua, Иллюстрация: via Hubs Власти Украины начали охоту на Сергея Курченко Татьяна Глазкова Сергей Курченко МВД Украины завело уголовные дела на промышленную группу ВЕТЭК, принадлежащую местному олигарху Сергею Курченко ...
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

374. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Зато в этом банке случилась еще одно невероятное событие – 3 млрд руб. из его кассы просто пропали. По крайней мере, так заявили представители банка. Кредиты как прикрытие Впрочем, как говорят источники в ЦБ, есть целый ряд фактов, что сама по себе ...
... на тот момент банка в Дагестане. За это время вскрылось множество криминальных деталей работы банка. Но главное, что с тех пор вся банковская система республики начала рушиться, как карточный домик. За год лишилось лицензии уже девять местных банков ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

375. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

Вскоре после этого из Россельхозбанка были уволены заместитель председателя правления, сын тогдашнего вице-премьера Геннадия Кулика Аркадий, а также директор департамента проблемных кредитов Сергей Куцеба. Аркадий Кулик отвечал в банке за ...
Так, в Новосибирске полицейские навестили компанию «Новосибирскхлебопродукт» и его дочернее предприятие — Новосибирский мелькомбинат № 1. Обыски прошли замминистра сельского хозяйства Новосибирской области, бывшего руководителя местного филиала ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

376. Андрею Бородину век франков не видать.

... признала за Банком Москвы статус потерпевшего в рамках уголовного расследования, проводимого местной прокуратурой. При этом апелляционная палата постановила, что в данном случае российское государство не выступает потерпевшим, хотя Банк Москвы и ...
... кредиты подставным клиентам Банка Москвы. В частности, он выдал кредит на сумму 12,76 млрд руб. компании "Премьер Эстейт", зная, что данные средства предназначались третьим лицам и что "вышеупомянутая компания была не в состоянии вернуть кредит ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

377. Как организовать ГКЧП.

Он, кстати, после выделения кредита банком перешел на работу в ВЭБ. И наблюдатели полагают, что, вся информационная возня вокруг Балло вообще была призвана скрыть куда более серьезную операцию — манипуляции с деньгами, исчезающими на Кавказе, и ...
Слухи о том, что процедура отбора и самих проектов, и подрядчиков по ним несколько, так сказать, непрозрачна и предполагает его личную заинтересованность, муссировались в местных СМИ достаточно давно, но сейчас силовиков больше заинтересовала цепь ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

378. $100 млн и — свободен.

Вчера владелец Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев, у которого затяжной конфликт с Сергеем Полонским, в своем блоге в "Живом журнале" обнародовал документы, подтверждающие факт продажи господином Полонским компании Potok (ранее ...
Госбанк потребовал досрочно погасить кредит, выданный на достройку башни "Федерация" общей площадью 424,4 тыс. кв. м в деловом центре "Москва-Сити", после того как в начале апреля Potok не смог выплатить купоны держателям облигаций.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

379. Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа.

Как сообщают местные СМИ, разработку должно вести созданное ООО "Глобал Кредит Резерв" ООО "Андрюшкинское горнорудное предприятие".
Андрюшкинское золоторудное месторождение досталось ВЭБу по результатам санирования в 2008 году банка "Глобэкс".
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

380. Озеро Чудес.

Имя этого чиновника звучит в целой череде скандалов, связанных с коррупцией — здесь и пропажа кредитов «Дрезденбанка», и организация договорных матчей местной футбольной команды и даже подкуп федерального судьи.
Слева направо: Наталья Арушамова, управляющая "Регионального кредитного банка", Игорь Беляев, руководитель владелец ООО "Балтийская строительная компания", супруга Беляева Наталья, супруга Куровского Ольга — Это, уже вообще ни в какие ворота не лезет ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google