Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олигархи - "оборотни".

Третье дело выглядит более скандальным - якобы начальник одного из отделов службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин устроил взрыв у дверей Ольги Костиной, бывшего советника по общественным связям банка «Менатеп» и мэра Москвы Юрия Лужкова, а потом ...
От этого решения зависят добрососедские отношения нашей страны с Китаем и Японией (последняя ратует за первоочередной маршрут на Находку). Причем глава "Роснефти" Сергей Богданчиков не раз заявлял, что поддерживает направление на Находку, как более ...
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

2. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Вот еще одна ценная находка.
Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

3. Вице-президента "Первого ОВК" замуровали в бетон при участии подводника Пуманэ.

Эта находка дала новый толчок загадочному (и, как видно, очень разветвленному) “делу Пуманэ”.
*** © "Коммерсант", 21.02.2005 Вице-президента "Первого ОВК" нашли в бетоне Юрий Сюн Вчера в Москве обнаружено тело бывшего вице-президента по финансам, члена совета директоров банка "Первое ОВК" 43-летней Людмилы Красногер, которая являлась близким ...
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

4. Театр одного банана.

По данным Северо–Западного таможенного управления, это находка стала самой крупной партией наркотиков перехваченной в Петербурге.
Тем не менее банки продолжали давать Кехману в долг, и к настоящему моменту общая кредиторская задолженность компаний группы JFC составляет 16 млрд руб. (крупнейшие кредиторы — Сбербанк, Банк Москвы, Райффайзенбанк и др.).
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

5. Подозрительный рост.

В их числе, например, «Русский стандарт –Страхование» и «Находка Ре» – питерская «дочка» «Энергогаранта».
Такая политика страхнадзора похожа на работу Центрального банка, который последние несколько лет усиливает надзор за банками.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

6. Самострел "фальшивого банкира".

По счастливой случайности, находка свершилась в присутствии телекамеры ТВЦ. Предъявив «неоспоримые» доказательства Болтаков и авторы передачи называют инициаторов и исполнителей дачного беспорядка. Это – руководство Легпромбанка и милиция. Якобы руководство банка наняло киллеров-головотяп, а милиция их прикрывала.
Дата: 17.07.2002 Копия в Google

7. Наркобарон Фридман

Михаил Фридман оказался ценной находкой для "бауманской бригады", так как вращался во всех этих молодежных сферах - одновременно, имеет приятную внешность, воспринимается как серьезный и сдержанный человек.
Поговаривают, что убийство преступного авторитета Тимофеева (известного больше как "Сильвестр") было профинансировано лично Авеном и без уведомления об этом Фридмана, который и привел "Сильвестра" в свой банк. Копия в Google

8. Дело на три буквы.

После краха банка кредитов МММ уже никто не давал.
Последняя находка легла в основу нового обвинения -- в незаконных операциях с драгоценными металлами в особо крупных размерах, которое впоследствии стало основным.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

9. "База негодяев".

Федеральный скоринг «База негодяев» весит 42 Гб. Вставляем флешку в компьютер и видим названия файлов: «Федеральный скоринг 2015», «Должники Сбербанка», «Стоп-листы ВТБ-24», «Должники Уральского банка реконструкции и развития», «Недобросовестные ...
Должник — находка для шпиона За комментариями The Insider обратился к депутату Госдумы Анатолию Аксакову, по совместительству возглавляющего Ассоциацию региональных банков России.
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

10. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине Экс-депутат Рады обвиняется в хищении средств в "Родовид банке", "распиле" рефинансирования НБУ и заказных убийствах Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.02.2018, "Юля, Юра, Саша и другие ...
"Лесная находка" СБУ Само по себе появление Шепелева в Украине оставляет очень много вопросов.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

11. От лесопилки до офшоров.

... озвученным данным, немало интересного: например, коллекцию из 150 дорогих часов (стоимость одной из марок — $1 млн), а также документы на офшорные компании Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd. Последняя находка, пожалуй, самая важная ...
После того, как Евгений Самойлов стал сенатором от Коми, его брат Максим возглавил ООО «Инвестиционная компания "Таврический"», связанное с печально известным банком «Таврический».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

12. Обнальная команда Шандаловых.

Не свидетель, а просто находка для следствия — вполне возможно, что её вызовут в МВД даже раньше, чем Рудакову.Спец-помощник Шандаловых Екатерина Маркова предупреждала своих бывших работодателей, что «не стоит» топить своих сотрудников.
Оставшиеся 200 млн руб. были возвращены в наличной форме в Банк «Транспортный». Вернуть деньги пришлось из-за того, что ранее Андрей Шандалов забрал из банка аналогичную сумму, обналичив депозит «Новосибирскэнергосбыта».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

13. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

Как зловещий знак была воспринята и страшная находка, обнаруженная в самом начале реконструкции.
Кстати, еще один крупный дольщик - известный питерский предприниматель, совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, тот самый, про которого говорят, что он был тренером Владимира Путина.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

14. Устинов против Моисеева и Ко

Но даже не эта сенсационная находка оказалась самым большим сюрпризом для следствия.
Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств. По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии. Копия в Google

15. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

Козовой-старший в свое время обзавелся банком и одноименной девелоперской компанией "Гарант-инвест" совместно с женой и дочерью заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Казалось бы, бизнес по перевалке угля в порту Находка из железнодорожных вагонов в трюмы судов — самый тихий и не скандальный, зато прибыльный.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

16. Обнал по госконтракту.

Полковник Панасенко родился в Краснодарском крае, отслужил армию и устроился в КГБ. Одно время служил в Приморье (порт Находка).
ОЭБ отправляет в коммерческий банк так называемое «письмо счастья» о представлении расширенной выписки движения денежных средств. Руководство банка понимает, что наружу могут вылезти и другие «шалости», и начинает тормошить «обнальщиков».
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

17. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Эта находка была связана с еще одной нестыковкой в официальной версии, причем такой, которую при всем желании невозможно было скрыть.
Внутри банка офицеры ФСБ нашли кое-что еще. Чтобы предохраниться от возможной ловушки, вымогатели расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

18. Как "чехи" Приморье брали (2000).

... чехи" в Находке - после известной разборки с бандой Вепса и его союзниками, объявившими: "Находка - для русских, а не для чеченцев". Связывают эти события с именем чеченского авторитета Аслана. Досье "ДК": Асланбек ХАТУЕВ прибыл в Находку в конце 80-х из Чечни с небольшой группой земляков и основал частное предприятие "Сфера". Вскоре оно стало соучредителем Торгово-Индустриального банка, а сам Хатуев -генеральным директором банка. Банк дал ключи ко многим коммерческим структурам и рынкам Находки ...
Дата: 01.04.2002 Копия в Google

19. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

Начав изучение жизни своего "героя", я вскоре понял, что этот на первый взгляд скромный переговорщик с МВФ — просто находка для журналистского расследования.
После чего Михаил Касьянов распорядился перевести миллиарды на зарубежные корсчета уполномоченных банков (СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк и проч.) для того, чтобы эти банки перечислили в российский бюджет рубли на эквивалентную сумму и ...
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

20. Энергетика-2004

При этом пакет в 3-5% акций РАО, по их мнению, использовался банком и его аффилированными структурами для спекуляций на фондовом рынке, пакет в 5-8% считался "стратегической инвестицией", необходимой для того, чтобы в перспективе создать "связку ...
Хорошо известный в среде "молодых реформаторов" как руководитель СЭЗ "Находка" в 1992-1994 годах, пилотного проекта приватизации в России, он пришел в компанию почти одновременно с Анатолием Чубайсом. Копия в Google