Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

• В период с ноября 2010-го по апрель 2011-го Уорнеру на его счета в Республиканском банке Тринидада и Тобаго упали 12 переводов на общую сумму 5 миллионов долларов. Деньги были перечислены из 10 разных компаний-однодневок, зарегистрированных в офшорах — Кипра, Ангильи и Британских Виргинских островов, — предварительно они прошли через несколько уровней американской банковской системы.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

642. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Основным учредителем ООО «Форд», в свою очередь, является учрежденная на Кипре частная компания с ограниченной ответственностью «УИЛУ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД».
«Wilk Enterprises Limited» и ОАО «Русские инвесторы», через которые пришли деньги от ОАО «НК «ЮКОС», использовались руководством нефтяной компании и банка «Менатеп», в частности Лебедевым П.Л. и Ходорковским М.Б. …».
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

643. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Австрийское отделение российского государственного банка ВТБ. В данный момент все это австрийское хозяйство в виде четырех отелей и дворца принадлежит трем физическим лицам.
Мотив здесь не имеет смысла обсуждать, важен факт — 22 миллиона долларов вывели из России на Кипр, в тот же самый офшор, который владел гостиницей Метельского в Вене.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

644. Сэр Филипп Грин подкупает жертв его домогательств оптом.

На свой собственный пятидесятый день рождения Грин зафрахтовал аэробус и вывез двести человек на Кипр.
Компания Jean Jeanie была должна «Бонанзе» ?250 тыс. Владелец Jean Jeanie предложил Филипу купить всю его компанию за ?4 млн. Бухгалтеры Грина обнаружили, что JJ тоже банкрот — должна банку Barclays ?3,5 млн и еще столько же своим поставщикам.
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

645. Как правильно бежать из России.

Это было бы логично, не знаю, дежурила ли. Маршруты Варианты поехать на Северный Кипр и там сидеть, купить паспорт со своей фотографией на имя «клона», мною не рассматривались.
У меня было удостоверение личности, счет в банке, я спокойно начинал жизнь.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

646. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Фирма Galvaro Trading limited зарегистрирована на Кипре.
Первые этажи домов будут отданы под нежилые помещения: магазины, аптеки, салоны красоты и др. Также из нежилого фонда на этой территории разместятся апартаменты, многофункциональные центры, отделение банка, предприятия общественного питания ...
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

647. Жанне Булах дали по году за миллиард.

... в СКР. Что касается легализации денежных средств, то она, по данным следствия, была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы, в том числе Булах, различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, он также контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах. Путем заключения указанных фиктивных сделок похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

648. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Лондонский арбитраж в декабре 2017 г. обязал SCM выплатить истцу $760 млн. В рамках разбирательства Raga Establishment добилась наложения арестов на активы SCM на Кипре и в Голландии.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

649. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Аркадий Кашкин Еще более странно, что в сборную солянку приговора следователи и прокуроры смешали как банковские аферы "имени Курченко" (хищение средств "Укргазбанка", "Реал Банка", "Брокбизнесбанка", а также незаконное завладение средствами ...
Известен и их перечень — это компании-резиденты Кипра Akemi management LTD, Aldoza investments LTD, Erosaria LTD, Opalcore LTD, Foxtron networks LTD, Loricom holding group LTD и Wonderbliss LTD. В распространенном от имени их владельцев открытом ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

650. Top-96 (Forbes-2017).

Мельниченко — один из основателей МДМ Банка, на базе которого в конце 1990-х — начале нулевых годов вместе с миллиардером Сергеем Поповым была построена настоящая промышленная империя.
В этом же году вместе с бизнесменом Александром Светаковым подал заявку на тендер на строительство нового игорно-развлекательного курорта на Кипре стоимостью €300 млн. В 2017 году бизнесмен впервые попал в глобальный рейтинг Forbes, до этого его ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

651. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Установлено, что иностранные компании, в большей части Кипра и Виргинских островов, приобретали недвижимость на капиталы незаконного происхождения, а основным местом легализации денег был ресторан на ул. Авенида Диагональ в Барселоне», — уверяют в полиции.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

652. Подмосковье растащили по офшорам.

Сейчас в интернете можно обнаружить объявление о продаже «Зеленого кургана» Банком Москвы.
Фамилии российских бенефициаров, владеющих Impulse, выяснить не удалось, а номинальным директором числится жительница Кипра Demetra Stavrinou (на ее имя оформлено еще 56 офшоров).
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

653. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Кроме того, в соответствии с процедурой получения украинского гражданства, Константин Григоришин подписал обязательство об отказе от гражданства Республики Кипр и Российской Федерации в течение двух лет после получения гражданства Украины.
А именно — в Укрсиббанке, Сбербанке, ING Bank, Укрпромбанке, Укрэксимбанке, Райффайзен банке Аваль, Брокбизнесбанке, Легбанке, Диамантбанке, Ситибанке, банках SEB, "Золотые ворота", "Национальный кредит", "Союз", а также Государственной казначейской ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

654. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Из документов суда следует, что к 2012 году только на Кипре у семьи Щукиных было «спрятано» не меньше 150 млн евро наличными (а, скорее всего, гораздо больше). Деньги были разбросаны по счетам различных офшорных фирм. «24 апреля один миллион фунтов стерлингов был переведен на счет компании Fern в банке HSBC из средств, находящихся на Кипре и принадлежащих семье Щукиных. Данный перевод, как и все прочие операции с денежными средствами на Кипре, был организован мистером Циелеписом и подлежал для ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

655. Клуб бывших жен:

Позже стала известна и личность ее супруга — сына акционера банка «Россия» и давнего приятеля Путина Николая Шамалова Кирилла.
Со своей стороны Наталия Потанина подала иски в суды России, США и Кипра, а также добилась отмены решения мирового участка Пресненского района, постановившего, что брак фактически распался еще в 2007 году.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

656. Агенты влияния Фирташа.

Он много лет обслуживался в банке Raiffeisen, имел австрийскую регистрацию и дружил с местной элитой.
Также прокуратура Украина пытается получить у Кипра информацию, входил ли Фирташ в число бенефициаров безконкурсной приватизации "Укртелекома", что может сделать его обвиняемым по еще одному уголовному делу.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

657. Потанин не делится.

... Services, Bonico Holdings, Enalo Trading, ICFI Cyprus, Montebella Holdings, Olderfrey Holdings, Sorange Investment, Tacom Holdings, Whiteleave Holdings), а также ЗАО "ХК "Интеррос", Потанин и две гражданки Кипра — Мария Филакту и София Иосиф ...
В 2012 году Президиум ВАС подтолкнул суды к более гибкому подходу своим постановлением по делу "Парекс Банка".
Дата: 10.09.2015 Копия в Google

658. Декларации депутатов Госдумы — 2014.

В минувшем году он заработал 401,99 млн руб. ЛДПР представлена в списке Сергеем Вайнштейном, бывшим гендиректором управляющей компании «Промышленные инвестиции» (252,99 млн руб.), и работавшим в банке «Уралфинанс» Эдуардом Маркиным (192,05 млн руб.).
Белан Хамчиев владеет квартирой и двумя машино-местами в ОАЭ. У Леонида Симановского есть дом на Кипре, у Михаила Слипенчука участок и дом в Конго и квартира во Франции, у Отари Аршбы квартира в Грузии.
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

659. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Оттуда деньги прямиком уходят на счет офшорной компании Stream Network Ltd в Банке Кипра.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

660. Стржалковские идут на абордаж.

Подавляющему большинству он известен фамилией: Владимир Стржалковский на протяжении нескольких лет был генеральным директором ОАО «ГМК «Норильский никель», со скандалом покинул этот пост, после чего стал заместителем председателя совета директоров Банка Кипра, именно при нём в конце 2013 года были заморожены счета большого количества состоятельных россиян.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google