Поиск по "Банк на Кипре". Результатов:
банк - 9491
,
кипре - 1311
.
Результаты с 421 по 440 из 714.
Результаты поиска:
- 421. Статья Wall Street Journal.
-
Слова о том, что неэффективной российской газовой индустрии необходима более жесткая конкуренция, уже давно стали мантрой Мирового банка и либеральных экономистов.
Мало что можно выяснить из регистрационных документов компании в России, на Кипре и в США. Аналитики газового рынка и некоторые мелкие акционеры «Газпрома» утверждают, что среди тех, кто получает выгоду за счет этой схемы, есть представители высшего ...
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
- 422. Взлет олигарха.
-
«Форюс» - лишь одна из множества компаний, которыми (прямо или косвенно) владел Березовский - в России, на Кипре, в Швейцарии, Люксембурге, Ирландии и на Карибских островах.
В 1993-94 годах эта компания попыталась договориться с итальянским внешнеторговым банком о предоставлении "АвтоВАЗу" кредита в размере 100 млн. долларов.
Дата: 05.09.2000
Копия в Google
- 423. Справка на Ангелевича.
-
... его видели на Кипре, в Германии , Греции и в настоящее время вместе с семьей проживает в Англии. Объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело вменяется хищение 200 млн. долл. США. Служебную карьеру начал как офицер госбезопасности, в 1991 г. при сокращении и реорганизации КГБ ушел в коммерцию, стал председателем правления "Прагмабанка", затем банка "Единство", работал также в КБ "Монтажспецбанк". "Б" за 2 млн дол. США продал (В. Желтку, данные имеются) здание банка "Единство" на Верхней ...
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
- 424. Ореховская ОПГ (II).
-
Есть сведения, что Сильвестр зарегистрировал на Кипре несколько офшорных компаний.
Эту махинацию связывают с бывшим первым заместителем председателя правления ПСБ Станиславом Иосифовичем Дегтяревым (1938 г.р., ранее работал в Стройбанке СССР, Международном Инвестиционном Банке, ПСБ СССР) .
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
- 425. "Схемы" Ходорковского.
-
И действительно, стоило ли возвращаться к истории годичной давности, когда в "Новой газете" были опубликованы результаты нашего расследования о махинациях одного из российских олигархов Ходорковского, в прошлом хозяина банка Менатеп, а ныне ...
Скорее всего, там есть документы, имевшие внутреннее хождение в Менатепе, Роспроме, СП "РТТ", платежные поручения по сделкам с зарубежными филиалами Менатепа на Кипре, сделки по ГКО, списки высоких государственых чиновников и депутатов Госдумы ...
Дата: 24.04.2000
Копия в Google
- 426. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.
-
Как и в случае с большей частью собственности банка, непонятно, кому принадлежит это здание. АРКО утверждает, что это сооружение "перекидывалось" между различными дочерними компаниями при помощи запутанных сделок. В различное время его владельцами становились “СБС-Агро”, имущественное агентство, дочернее предприятие в Македонии, само недавно проданное неназванным “мелким акционерам”, зарегистрированным на Кипре и в других местах.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
- 427. Подробная биографическая справка
-
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л.Черной.
Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л.Черной создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти ...
Дата: 15.12.1999
Копия в Google
- 428. Леонид Кучма
-
У них есть счета на Кипре.
КОПЫЛОВ: Но, может быть, [банк] "Украина"?
Копия в Google
- 429. Сибирский цирюльник
-
Все фирмы Дерипаски, в полном соответствии со схемой TWG, были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по ...
Ни один серьезный банк не выдаст кредит компании с запутанным составом акционеров и непрозрачным балансом.
Копия в Google
- 430. Государственные карманники
-
Эти компании находятся в оффшорных зонах на британских Виргинских островах и на Кипре.
... сообщил, что "Банк России не выдавал разрешения на перевод средств для создания финансовой компании "Комилюкс...". В декабре 1998 года первый зам. председателя ЦБ РФ А. А. Козлов уже на мой запрос сообщил, что в 92-м году "Банк России выразил в ...
Копия в Google
- 431. Дутые миллиардеры Адани.
-
В 2020 году фирма заключила кредитное соглашение с государственным российским банком ВТБ (в прошлом году США наложили на него санкции).
У Винода есть паспорт Кипра, он постоянно проживает в Сингапуре и пользуется несколькими именами, в том числе представляясь Винодом Шантилалом Шахом.
Дата: 27.02.2023
Копия в Google
- 432. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.
-
Павел Езубов Из британского коммерческого реестра можно узнать, что у Павла Езубова (напомним, сына депутата-единоросса, голосовавшего за законы против «иноагентов») есть гражданство Кипра. Деловые интересы брата Дерипаски в России распространяются на девелопмент, гостиничные услуги, ресторанный бизнес, конно-спортивную деятельность, сельское хозяйство, торговлю газонокосилками и электромобилями для гольфа. Ему также принадлежит новосибирский банк «Акцепт», следует из раскрываемой кредитной ...
Дата: 02.11.2020
Копия в Google
- 433. Министр с толстым портфелем.
-
... 20.11.2019, Фото: ТАСС, via "Новая газета", Иллюстрации: via "Новая газета" Министр с толстым портфелем Алеся Мароховская, Ирина Долинина Михаил Абызов Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) — раскрыл офшорную сеть, построенную находящимся сейчас под арестом бизнесменом и экс-министром Михаилом Абызовым. На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы ...
Дата: 20.11.2019
Копия в Google
- 434. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".
-
Более 200 млн долларов были выведены за границу— средства осели в банках Кипра, Греции, Швейцарии и Германии.
Эта сумма была зачислена на подконтрольные Солончак счета в банке «Открытие». Кроме того, под видом дивидендов от указанных выше фирм она получила более 70 млн рублей, размещённых на счете в банке «СМП».
Дата: 25.02.2019
Копия в Google
- 435. Спрут российской оборонки.
-
... АО НПО ОКБ имени М.П. Симонова структурам, аффилированным с крупным промышленником Виктором Григорьевым — владельцем АО НК Банк, под контролем которого находятся АО ОПК Оборонпром, АО УЗГА (Уральский завод гражданской авиации) и Холдинг Технодинамика ...
... Гомзин поведал много чего интересного, включая наличие контактов с представителями разведывательного сообщества Израиля, которые, якобы, были организованы ему никем иным, как самим Рустэмом Магдеевым в мае 2015 года на территории Республики Кипр ...
Дата: 15.01.2019
Копия в Google
- 436. Чем заняться русскому генералу в Майами.
-
... списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре ...
Когда корреспондент Miami Herald спросил, знал ли Stonegate Bank о том, что Петухов в прошлом занимал высокую должность в структуре МВД, пресс-секретарь сообщила, что банк «не может комментировать частных клиентов в связи с законом о сохранении ...
Дата: 23.10.2017
Копия в Google
- 437. Рейд в кредит.
-
... банкиров (возбуждение уголовных дел, аресты счетов), создали серьезные проблемы с обслуживанием долга перед банком. А 10 августа 2009 года дело возбуждают уже в отношении самого Макушкина по статье «Мошенничество». В правоохранительные органы поступило заявление из Банка, что предприниматель взял кредит, изначально не собираясь его возвращать. Виктор Макушкин, не дожидаясь ареста, уезжает из страны на Кипр, власти которого согласились с его доводами о неправомерном преследовании и отказались ...
Дата: 24.10.2016
Копия в Google
- 438. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.
-
Теперь Островский выступает владельцем и учредителем множества коммерческих структур: консалтинговой фирмы «КСК групп», а также нескольких десятков коммерческих фирм как в России, как и за границей — на Кипре, Черногории, в Прибалтике.
Дата: 09.09.2013
Копия в Google
- 439. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.
-
Дело в том, что сомнительная манера ведения бизнеса Буханцовым и Тернавским еще в 2009 году привела их к серьезному конфликту с третьим компаньоном, и этот конфликт до сих пор является предметом рассмотрения нескольких судов на Кипре и в ...
Банк счел странным, что 30 декабря на счет Glidefern поступила сумма в 2 миллиона долларов от компании с уставным капиталом в 300 долларов, и запросил у Glidefern Limited документы, объясняющие платеж.
Дата: 25.03.2013
Копия в Google
- 440. Анатолию Балло вернули состав преступления.
-
В материалах проверки также говорится, что, по данным Росфинмониторинга, начиная с мая 2006-го по март 2012 года господином Жуковым проведены финансовые операции с иностранными фирмами, в том числе зарегистрированными на Кипре, на общую сумму 1,4 ...
... связано с тем, что была обнаружена переписка между ВЭБом и получателем кредита — ОАО "Евразийский", которая подтверждает информированность банка о всех действиях своего заемщика, в том числе законность перевода части кредита в офшорные компании, что ...
Дата: 25.02.2013
Копия в Google