Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Хоть стреляйся!

Он давно и близко дружит с Денисом Глуховым – сыном начальника ГСУ при ГУВД по г.Москве, с которым даже имел до своего детективного побега общий офис.
... остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга Глуховы передали банку свои земельные участки площадью 2500 кв. м в Истринском районе Московской области №50:08:050403:0227 и 1870 кв ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

82. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

... порядка 4 тыс. инвесторов, общая сумма их вложений — более $150 млн. Деньги инвесторов сейчас находятся под контролем руководителей компаний UTG, «Глобал» и Банка24.ру. — У руководства Банка 24.ру своя версия произошедшего: по их мнению, вы создали финансовую пирамиду. — А что еще остается говорить руководству банка, который якобы ни в чем не виноват. Кредитная организация просто стала снимать деньги со счетов «Глобала», как будто эти снятия идут в счет покрытия моих убыточных сделок с банком ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

83. Рейтинг московских рантье.

В 2003-м помог менеджменту «Росэнергоатома» перехватить у банка «Нефтяной» контроль над возведением Калининской АЭС. Однако корпоративные войны не помешали Василию Бойко без лишнего шума выстроить собственный, заметный в масштабах Москвы, бизнес в сфере коммерческой недвижимости. Бойко покупал замороженные промышленные предприятия, реконструировал здания или строил новые. Сегодня «Вашъ финансовый попечитель» контролирует недвижимость общей площадью более 90 000 кв. м. В основном это дешевые ...
Дата: 09.02.2006 Копия в Google

84. Доходы за 1999-2002 годы и имущество Путиных.

... квартирой в 153,7 кв. м. Доля Путина в акционерном капитале ОАО "Банк "Санкт-Петербург" за четыре года немного уменьшилась: сейчас ему принадлежит 0,00015% акций банка, а в 1999 - 1998 гг. - 0,00025% акций. Жена президента, Людмила Путина, не владеет ни недвижимостью, ни акциями. Еще в 1998 - 1999 гг. кандидат Путин был владельцем нескольких объектов недвижимости: ему принадлежали два земельных участка в Ленинградской области общей площадью 6796 кв. м, дача в Ленинградской области в 152,9 кв. м ...
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

85. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Естественно, можно предположить, что банк, подобный "Гуте", - это очень серьезное предприятие, ворочающее миллиардами даже не рублей, а долларов, инвестирующее крупные суммы в промышленность России, в развитие технологий. В общем, дар Божий для нашей, вечно нуждающейся и страдающей от недостатка средств, страны.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

86. Текст обвинительного заключения

Полученные Нечаевым документы представляют собой светокопии письма АКБ "Столичный" от 28. 5.1992 года о выдаче Нахмановичу валюты 17-ти наименований, описи от 29. 5. 1992 года, подтверждающей принятие этой валюты областным управлением Нацгосбанка РК от Нахмановича, двух соглашений между Нацгосбанком и ДКБ от 18 февраля и 25 марта 1992 года об использовании ДКБ средств на общую сумму 4 млрд. рублей (т. 8, л. д. 10-15). Несмотря на неоднократно направленные в Нацбанк Казахстана запросы, банк и его ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

87. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

У Павла Шитова нашлись общие бизнес-проекты с господином Коломойским, считает надзор. Именно поэтому более $700 млн, похищенных из Смоленского банка, он по подложным счетам перечислил в 2013 году в Приватбанк Игоря Коломойского.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

88. Дутый Трамп.

В феврале 2022-го Константин лично подписал документы, и Axos одолжил бывшему президенту $100 млн. В официальном заявлении банк утверждал, что это было исключительно деловое решение: «Axos не дискриминирует заемщиков на основании их политических взглядов». С тех пор, как Дональд Трамп покинул пост президента, его компания погасила кредиты на четыре объекта недвижимости и рефинансировала еще четыре на общую сумму около $875 млн. А вот что осталось: Трампу также нужно было рефинансировать около ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

89. Именем "елбасы":

В первом деле общая сумма иска столичного прокурора в интересах «Jusan Bank» составила порядка 6,8 млрд. тенге. При этом в решении суда даже не поясняется, почему вдруг прокурор защищает интересы банка.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

90. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

[...] Эльдар Дыгов сегодня остается в долгу не только перед вкладчиками банка, но и частными лицами. Согласно базе судебных приставов, в общей сложности с него пытаются взыскать около 69 млн рублей по исполнительным листам.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

91. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... Финтеха» и платежными сервисами договоры без заведения счета в банке. По ним часть денег выводилась на счета казино в Accentpay, а часть — оставалась в России, чтобы из них казино выплачивали игрокам вознаграждения. Система была настолько продвинутой, что могла регулировать нужным образом эти потоки (это называется неттинг — процесс, при котором денежные требования клиента зачитываются против его обязательств). В общей сложности Accentpay предлагала свыше 100 способов оплаты и осуществления ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

92. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Повел его в банк и показал, что он мог сделать».
... чтобы он сделал то же самое.» Саймаити объяснил, что столбец Kergizstan RK в этой таблице обозначает благотворительный фонд семьи Матраимовых и показывает, что в организацию с помощью семи платежей перечислили в общей сложности 2,4 миллиона долларов ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

93. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Пресс-служба Альфа­-банка сообщила Forbes, что структуры Хотина перестали обслуживать долг с мая 2019 года. Банк выиграл два иска, но недвижимость Хотина, по данным Forbes, в собственность банка пока не перешла. *** 10. Группа "Регионы" Цифра. Группа управляет 30 действующими объектами общей площадью более 1,5 млн кв. м. Четыре проекта на стадии строительства.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

94. Forbes подал в суд на "Сафмар".

... семьи Гуцериевых — это долг перед банком «Траст», который появился в результате санации Бинбанка и Рост Банка. Окончательно он сформировался, вероятно, в результате анализа активов, перешедших от Бинбанка и «Роста», полагает старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов. Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в начале октября сообщило, что Гуцериев договаривается об урегулировании задолженности в 140 млрд рублей, общий же долг связанных с ...
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

95. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

В результате общее состояние Магомедовых сократилось по сравнению с прошлым годом на $350 млн, до $1,4 млрд. Нажмите мышкой на изображение для увеличения Группа «Сафмар» (бывшая БИН) в прошлом году лишилась своего банка, а клан Гуцериевых — одного из своих членов, Микаила Шишханова.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

96. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Он стабилизировал работу Привата в наиболее кризисный и неустойчивые период, а также завершил аудит финансового состояния банка за 2016 год. Перед уходом из банка он подробно рассказал о причинах национализации, качестве кредитного портфеля и об ответственности за проблемы ПриватБанка его бывших собственников и менеджмента. LIGA.net выбрала ключевые тезисы пресс-конференции Шлапака. Токсичные кредиты Общий кредитный портфель банка за все время с момента национализации в целом не изменился.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

97. Племянник-хранитель.

Эти компании формировали своеобразное кольцо — владели друг другом (подробнее — см. схему), имели общего учредителя, принадлежавшего банку, общий телефон, гендиректора и располагались на Садовнической, 71, — в строении по соседству с центральным московским офисом банка Ротенбергов.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

98. Прожить на пенсию.

Ведь, как отмечает гендиректор УК «Капитал» Вадим Сосков, менеджмент любого частного НПФ всегда будет ориентироваться на интересы владельцев, при этом около 60% пенсионных накоплений контролируются аффилированными УК. В июле 2016-го Банк России завершил отбор НПФ в систему Агентства по страхованию вкладов. Государство гарантирует пенсионные накопления клиентам 46 фондов на общую сумму 1,97 трлн рублей (по итогам I квартала 2016-го).
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

99. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... банков — японский Daiwa, южноафриканский Standard Bank и немецкий Westdeutsche Landesbank, которые были обеспечены залогом приблизительно 30% общего акционерного капитала Юкоса. В 1998 г, во время финансового кризиса в России, Банк «Менатеп» не выполнил свои обязательства по этим займам; в результате чего право собственности около 30% акционерного капитала Юкоса было передано трем нероссийским банкам. Таким образом, три нероссийских банка вынужденно стали миноритарными акционерами Юкоса ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

100. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

После этого «Нафтабанк» оказался в ситуации, которая на слэнге финансистов называется словосочетанием «поджечь банк» (то есть за короткое время провести через организацию максимально возможное количество операций по обналичке с практически закономерным итогом — отзывом лицензии). По некоторым данным, общий объем средств, обналиченных в «Нафтабанке» через фирмы-однодневки, составил около 3 млрд рублей.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google