Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Искушение зятем.

И тут же колеса правоохранительной системы Казахстана завертелись с невиданной быстротой.
В тот день Жолдасу вновь предстояло вкалывать на благо банка. Вместе со своим непосредственным начальником Абильмажином Гилимовым и крупным акционером банка, зятем президента Казахстана Рахатом Алиевым он должен был вылететь в командировку в Киев.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

422. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

... электронной системы банковских переводов, - объяснял Томас Рени, глава BONY на специальных слушаниях в конгрессе США в сентябре 1999 года. - Информация об отправителе и получателе средств состоит из суммы, номеров счетов и цифровой идентификации банка». Такая информация, по признанию банкира, позволяет легко отследить денежные потоки в системе, но фактически бесполезна при попытках определить владельцев счетов и назначение платежа. Совершенно очевидно, что эту же линию защиты банк будет ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

423. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

... был размещен на сайте банка в «усеченном виде». Факт 8. Банк вошел в систему страхования вкладов 7 июля 2005 года. При прохождении системы страхования вкладов Банк проходил комплексную проверку на предмет проверки деятельности Банка в целях оценки достоверности учета и отчетности, соответствия Банка требованиям к участию в системе страхования вкладов – 22.02. 2005г. Проверка 30.06.2004г. подтвердила в том числе правильность формирования Уставного капитала Банка и отсутствие кредитно-вексельных ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

424. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

В 2004 году руководство НЭП-банка рассчитывало на включение в Систему страхования вкладов (ССВ) несмотря на явные признаки нарушений. В октябре 2004 года в журнале «Лица» опубликовано интервью Сокальского, в котором он выразил уверенность, что НЭП-банк успешно прошел необходимые процедуры и будет включен в ССВ. В марте 2005 года выяснилось, что банк не включен в ССВ из-за несоблюдения «противоотмывочных» требований. Банку предоставлена вторая попытка попасть в список ССВ – до 27 сентября 2005 ...
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

425. Костя 50%.

... затерялись) работал в СКБ «Прогресс», мать Валентина Порфирьевна - пенсионерка, в прошлом учительница, проживает в Запорожье на Дзержинского, 104, владеет сертификатами банка «Металлург» (Запорожье) и гаражом во дворе улицы 40 лет Советской Украины ...
Это же была система – все должны платить туда…
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

426. Друзья семьи встречаются вновь:

... системы водоснабжения на ОАО "Байкальский ЦБК" с целью исключения сброса производственных сточных вод в озеро Байкал", финансируемого за счет средств экологического займа. Соответствующие письма направлены в Министерство финансов РФ и Министерство экономического развития и торговли РФ. Общая стоимость проекта составляет $33,5 млн., из них $22,4 млн. - средства займа, предоставленного Всемирным банком. Согласно последним сообщениям, из-за нарушения всех сроков реализации проекта Всемирный Банк ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

427. Закат "Яблока".

Взаимовыгода В.Евтушенков Понятно, что один только подобный «Легпромбанку» банк был просто не в состоянии прокормить довольно многочисленную армию сторонников Явлинского. Более или менее длительные «романы» завязывались у «яблочников»с ЛУКОЙЛом и АФК «Система».
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

428. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Обвинение заявляет, что Гиффен, руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес ...
Вот уже в течение двух лет Министерство юстиции США совместно с министерством юстиции Швейцарии расследуют систему вымогательства многомиллионных взяток у американских компаний, желавших добывать нефть в Казахстане.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

429. Дело Левина.

... уже о защитных системах Ситибанка. Во всяком случае Корольков сильно удивился, когда узнал, что в американских банках суммы свыше $10 тыс. наличными так просто не выдают даже их законным владельцам -- долго выспрашивают, зачем да почему, а потом тщательно проверяют ответы. А может быть, наоборот, Левин лукавит, чтобы всем стало ясно, что ни он сам, ни Корольков не могли самостоятельно организовать ограбление крупнейшего в мире банка? Как бы то ни было, нельзя успешно ограбить банк, не имея там ...
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

430. Миллионы Туркменбаши.

Весной нынешнего года на службу в Центральный банк Туркмении поступил новый программист — Арслан Какаев. Не в пример большинству своих коллег Какаев отлично разбирался в компьютерах, а посему ему был доверен самый ответственный участок — обслуживание системы “Свифт”, сиречь системы международных “безналовых” платежей. Остальное было уже делом техники, ибо в Центробанке Туркмении царят бардак и неразбериха, и никакого контроля за системой “Свифт” здесь, очевидно, никто не ведет.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

431. Абсолютное ханство.

Отлаженная система подношений, которые западные компании выплачивали членам назарбаевского клана за содействие в налаживании в Казахстане сверхприбыльного нефтяного бизнеса, не знала сбоев.
Главной рекомендацией «группы Утемуратова», по сведениям источников, стало предложение признать как факт расследования в США и Швейцарии, так и наличие счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

432. Кто контролирует российские СМИ (начало 2001).

Компании, подконтрольные мэрии г. Москва (Московская мэрия, "Банк Москвы", компания АФК-"Система", Мосбизнесбанк, Московский банк реконструкции и развития, Гута-банк) ТВ: "ТВ-Центр", Столица (кабельное ТВ) и ТВ-6 (10%); радио: «Говорит Москва» (выходит на третьей программе проводного радиовещания); газеты: Московская правда, Вечерняя Москва, Вечерний клуб, Общая газета, Тверская, 13, Центр плюс и другие.
Дата: 08.04.2002 Копия в Google

433. Яшина тюря.

Технологически система была выстроена очень грамотно.
Летом 2001 года "Сибур" стал владельцем убыточного банка КОПФ, которым ранее руководил Александр Мамут.
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

434. Гусь.

... набирал еще один олигарх - глава АФК "Система" Владимир Евтушенков, женатый на сестре жены Юрия Лужкова. И в январе 1995 г. мэр Москвы подписал распоряжение о создании Московского муниципального банка (Банк Москвы) и о постепенном переводе туда счетов московского бюджета. Валютный баланс МОСТ-банка составлял тогда 2,3 трлн. руб. Однако в Москве заговорили, что после потери бюджетных счетов у банка серьезнейшие проблемы. А Юрий Лужков все больше внимания стал уделять Инкомбанку и банку МЕНАТЕП ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

435. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"

Транспорт Утвержденная Правительством Москвы программа создания современной транспортной системы включает: построенный пешеходный мост через Москва реку.
Первым инвестором стал банк Credit Suisse First Boston.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google

436. Авантюра под маской власти

Этот банк до знаменитого августовского кризиса 1998 года входил в список 300 самых надежных банков России. Член НАУФОР (Национальной ассоциации участников фондового рынка), АУВЕР (ассоциации участников вексельного рынка), партнер РТС (Российской торговой системы). Какой размах коммерческой деятельности! При этом банк является одним из учредителей АУВЕР, о чем свидетельствует протокол учредительного собрания от 15 октября 1996 года, где присутствовал Бочкарев Леонид Иванович - заместитель ... Копия в Google

437. 6. Пожалуйте в кутузку!

Готовились предъявить нам обвинение в подрыве финансовой системы страны, да вовремя одумались.
Полиция, в банк данных которой внесено оружие, легко определит, применялось оно для самообороны или для нападения. Копия в Google

438. Налогоплательщик, похожий на Игоря Сечина.

Программа "Налог-3" позволяет в ручном режиме убирать из информационной системы ФНС кого угодно.
Ещё 244 миллиона он получил от «Всероссийского банка развития регионов», это банк «Роснефти» Два миллиона — от «Роснефтегаза», это компания, владеющая от имени государства акциями «Роснефти».
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

439. Сборная "Первого канала" по распилу.

Помоечные компании и помоечный банк А теперь посмотрим на конец цепочки, который уходит за рубеж.
Но примерно с 2017 года налоговики начали активно использовать автоматизированную систему, которая сравнивает данные о каждой операции по цепочке движения товара или услуги, отслеживая уплату НДС (налог на добавленную стоимость).
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

440. Бот с лицензией на цензуру.

... рынке выдалась лицензия": Единственным учредителем банка является основатель холдинга FIX казанский бизнесмен Дмитрий Еремеев. По его словам, он внесет в ЦБ в скором времени 340 млн руб., из которых 40 млн руб. потребуются на возможные убытки, связанные с расходами на создание банка. Группа компаний FIX — международный холдинг и IT-инкубатор, специализирующийся на создании проектов электронной и мобильной коммерции, добыче интернет-трафика, разработке высоконагруженных систем, информатизации ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google