Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ограбление по-швейцарски.

Лескодрон осторожно поинтересовался, планирует ли миллиардер оставаться клиентом Credit Suisse.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

2. Драка, слежка, суицид.

Подчиненный пожаловался на начальника совету директоров Credit Suisse, его глава Урс Ронер поговорил с обоими, но заключил, что, несмотря на взаимную неприязнь, топ-менеджеры смогут продолжить работать вместе.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

3. Миллионы шпионского происхождения.

Так как попавшие к журналистам данные из Credit Suisse далеко не полные, интерпретировать их нужно с учетом нескольких важных нюансов.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

4. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

Следователи, нанятые Credit Suisse, не смогли подтвердить эту версию событий, сказал Bloomberg человек, знакомый с обстоятельствами дела.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

5. Credit Suisse лишил миллиардера 100 миллионов.

Проблемы у «Фабриса» начались в 2007 году, когда Credit Suisse начал настойчиво предлагать своим клиентам акции австрийского холдинга Meinl European Land, который инвестировал, по данным Le Temps, в коммерческую недвижимость в Центральной Европе, а по данным «Ведомостей» — в коммерческую недвижимость в Восточной Европе и в России.
Дата: 19.02.2016 Копия в Google

6. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

В документе на сайте сенатского комитета говорится, что Credit Suisse обслуживал счета, о большинстве из которых ранее на разглашалась информация — например, счетах 99 человек, которые были либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

7. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Белорусский след на счетах Credit Suisse Бывший депутат и глава "Беларуськалия" Калугин держал в банке $1,3 млн, бизнесмен-мошенник Ларицкий — $3,2 млн, "кошелек Лукашенко" Олексин — $36 млн Оригинал этого материала © investigatebel.org, 14.02.2023, Политик, мошенник и бизнесмен — кто из беларусов прятал деньги в швейцарском банке, Фото: shahter.by, Newsler.ru, belta.by, Иллюстрация: via investigatebel.org Александр Ярошевич Один из героев этого расследования — бывший депутат, чьи доходы в ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

8. Успешный Йордан и брат Николас в интерьере "Credit Swiss...".

Успешный Йордан и брат Николас в интерьере "Credit Swiss..." Йордан имел отношение к скупке 17 млн. ваучеров, каждого восьмого из выпущенных Госкомимуществом Оригинал этого материала © Московские новости, 10.04.01, "Тут примчались санитары" В интерьере "Credit Swiss..." Борис Йордан спешит на помощь НТВ Для начала несколько слов о замечательном в своем роде партнере многих российских предпринимателей - американском банке "Credit Swiss First Boston" (CSFB), дислоцированном в Швейцарии.
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

9. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Так как попавшие к журналистам данные из Credit Suisse далеко не полные, интерпретировать их нужно с учетом нескольких важных нюансов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

10. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки, Фото: zampolit.com Гаврил Юшваев В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

11. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

«На сегодняшний день ни один из топ-менеджеров Credit Suisse не был признан ответственным за преступную практику, несмотря на то что она продолжалась годами, в нее были вовлечены десятки тысяч клиентов из США и миллиарды долларов», — говорится в докладе.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

12. НРБ запретили судиться.

Верховный суд штата Нью-Йорк запретил НРБ судиться с Credit Agricole Indosuez в Бельгии и Франции Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.08.2002, Фото: "Газета" Высший арбитражный суд России признан несостоятельным. Судом штата Нью-Йорк Президент НРБ Александр Лебедев Конфликт вокруг форвардных контрактов между российским Национальным резервным банком (НРБ) и французским Credit Agricole Indosuez (CAI) получил неожиданное продолжение.
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

13. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В Credit Suisse сказали, что «не могут комментировать отношения с возможными клиентами», но банк работает «в строгом соответствии со всеми действующими законами, правилами и положениями».
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

14. Государство богачей.

— Врезка К.ру] [...] Число российских миллиардеров с 2005 по 2010 год выросло более чем в два раза: с 26 до 63. Эксперты Credit Suisse видят причины разрыва между богатыми и бедными в России неполным переходом от советского к новому экономическому и социально-политическому строю.
Дата: 10.10.2013 Копия в Google

15. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Владельцами пяти счетов в Credit Suisse значились одиннадцать человек, в том числе четыре сотрудника AOG и разные политические деятели из Западной и Центральной Африки.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

16. Лобби или хобби.

Жена депутата Резника, претендующего на бюджетный комитет, - гражданка США и возглавляет филиал банка "Credit Swiss First Boston" Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 29.12.2003, Фото: phototass.ru Лобби или хобби?
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

17. Россия и Франция поспорили на $200 млн.

Хроника конфликта Credit Agricole и НРБ В апреле 1999 года по решению Верховного суда штата Нью-Йорк "с целью возмещения долговых требований Credit Agricole Indosouez к Национальному резервному банку по 14 форвардным сделкам, заключенным до кризиса 1998 года", в Бельгии в системе Euroclear были арестованы активы НРБ на сумму около $500 млн. В сентябре 2000 года НРБ получил решение бельгийского суда, по которому сумма арестованных активов уменьшена до $250 млн. В декабре 2000 года представитель ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

18. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Бывший сотрудник Credit Suisse признался, что еще в 2007 году начал собирать конфиденциальную информацию о своих клиентах.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

19. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Но вскоре после того, как регистратора компании Раматовой на БВО уведомили о расследовании, ее счет в Credit Suisse был закрыт, а в следующем году ее компания прекратила деятельность.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

20. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Получали "за металл", тратили на квартиры и отели Более $20 млн на зарубежные счета сыновей главы Нахичеванской республики Азербайджана Васифа Талыбова перегнали через "прачечные" Оригинал этого материала © OCCRP, 20.02.2022, Азербайджан: сыновья главы Нахичеванской автономии получали миллионы долларов из финансовых ландроматов, Фото: trend.az, via OCCRP, Иллюстрация: OCCRP Васиф Талыбов (слева) и Ильхам Алиев Рза и Сеймур Талыбовы завели счета в Credit Suisse, Barclays и других иностранных ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google