Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Деньги – КАМАЗами.

Вполне возможно, что «Орион» может перейти в собственность владельца «НК Банка» Виктора Григорьева. Последний входит в близкое окружение Чемезова и уже выкупил на закрытом аукционе 75% холдинга «Технодинамика», входящего в «Ростех» Чемезова. — Врезка К.ру
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

362. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

@infobomb, 24.02.2021 12:18: Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин наплёл Путину и украл миллиард.
Ведь президент не знает, что такое блокчейн — Врезка К.ру @irozysk, 23.02.2021 18:14: В пятницу, 19 февраля, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

363. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

... приговорил младшего сына диктатора Аббу Абача к 24 месяцам тюремного заключения по обвинениям в отмывании денег отца, конфисковав у него значительную сумму. Но другие страны, где были обнаружены деньги бывшего диктатора, расставаться с ними не торопятся, даже после того, как признают их незаконное происхождение. Например, США еще в 2014 году конфисковали более 300 миллионов долларов, принадлежавших Абача, но на счета правительства Нигерии эти деньги поступили только в 2020 году. — Врезка К.ру ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

364. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Так, с 24 февраля 2022 года данный самолет был замечен в аэропорту «Фарнборо» в Великобритании, международном аэропорту Риги в Латвии, международном аэропорту Ниццы во Франции, новом аэропорту «Арнавуткей» в Турции, международном аэропорту ...
— Врезка К.ру Заработать на роскошный образ жизни Авдоляну помог Чемезов.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

365. Евгения Целикова потянули за кабель.

Евгения Целикова потянули за кабель Экс-глава питерского "Водоканала" арестован за хищение более 211 млн руб., "влиятельный бизнесмен" Константин Голощапов напрягся Оригинал этого материала © ТАСС, 24.06.2022, В Петербурге арестовали бывшего директора "Водоканала" по делу о хищении 211 млн рублей, Фото: Фонтанка.Ру Евгений Целиков Бывший директор петербургского ГУП "Водоканал" Евгений Целиков на два месяца отправлен в СИЗО по обвинению в мошенничестве на сумму 211 млн рублей.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

366. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

— Врезка К.ру Однако по бумагам «Руссэйр» не владеет ни одним из воздушных судов, эксплуатацией которых занимается. Все они — в собственности у страховой компании «Согаз», в прошлом — «дочки» «Газпрома». Еще в 2004 году крупную долю в «Согазе» купили структуры, близкие банку «Россия».
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

367. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

«Мы считаем, что выполнили обязательства по контролю над клиентами», — сообщил представитель банка журналистам Star и OCCRP. В CIBC утверждают, что с 2009 по 2011 год Чэнь получили 13 переводов на 14,7 миллиона долларов в американской валюте. В 2013 году в Royal Bank of Canada направили 24 транзакции суммой 11 миллионов долларов. Еще 1,35 миллиона поступило на счета в Scotiabank в 2013 и 2014 годах. — Врезка К.ру «На мой взгляд…
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

368. Как на Западе страдают дети российских миллиардеров.

— Врезка К.ру С проблемами за границей сталкиваются и те, кого санкционные ограничения не коснулись. Россиянам массово, без разбора закрывают банковские счета. Многие русские владельцы не самой дорогой недвижимости в Европе попросту не могут оплатить коммунальные услуги. С этим рискуют столкнуться все, независимо от политических взглядов. Бизнесмену Евгению Чичваркину, давно уехавшему из России, заблокировали счет в швейцарском банке.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

369. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Однако в банке также утверждают, что примерно 90% счетов, проверенных на основании запросов от OCCRP, на сегодня закрыты или находились в процессе закрытия на момент получения журналистских запросов. — Врезка К.ру
Родственные трансакции Алишера Усманова Как сестра-гинеколог миллиардера через 27 счетов в швейцарских банках прокрутила миллиарды долларов в качестве "подарка" и "брату на текущие расходы" Оригинал этого материала © OCCRP, 24.03.2022, Как Алишер ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

370. Активы жены Арсена Авакова.

Лайф выяснил, что его жену зовут Инна Дмитриевна Авакова, сейчас ей 57 лет, она на год младше своего супруга и с 1994-го по 2012-й работала под его надзором — занимала должность зампреда правления банка "Базис", входящего в состав АО "Инвестор".
— Врезка К.ру Аваков не складывает все яйца в одну корзину — его активы числятся и на нём самом, и на ближайшем окружении.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

371. Сладкие активы Игоря Худокормова.

... отведено для подсолнечника, сахарная свекла растет на 1338 га. Земельный банк шведского агрохолдинга не консолидирован с землями «Продимекса», сообщил «Ведомостям» Алексахин. — Врезка К.ру Семья миллиардера В 1995 году Игорь Худокормов женился на ...
По данным Росстата, с 24 февраля по 4 марта сахарный песок подорожал на 3,3%, с 5 по 11 марта — на 12,8%.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

372. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

— Врезка К.ру Бывший финансовый директор «Мрии» Тон Хулс, который наводил порядок в компании после семьи Гута, говорит, что банковские контролеры должны были заметить неладное: Гуты выводили средства крупной публичной компании в принадлежащие им же мелкие компании. О проекте "Секреты Credit Suisse" «Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект, основанный на утечке данных о банковских счетах крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

373. Школа для одаренных друзей "России".

Кадр из репортажа "России 24" c презентации книги Чтобы понять уровень экспертизы на той встрече, достаточно знать, что ван дер Пейл ранее также доказывал, что башни-близнецы в Нью-Йорке в 2001 году были взорваны израильтянами «с помощью сионистов в правительстве США». Мировоззрение щедровитян конспирологично. В 2015 году связанное с Кремлем издание «Правда.Ру» утверждало, что в Италии с 2016 года начнется «поголовная чипизация», то есть вживление чипов живым людям, о чем якобы сообщил ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

374. Короли российской недвижимости — 2022 (рейтинг Forbes).

— Врезка К.ру Из 14 торговых центров только один можно назвать сравнительно крупным — активнее всего развиваются небольшие районные торговые центры, а не мегамоллы.
Арендуемая площадь нового объекта 24 000 кв. м, 9000 кв. м занимают офисы, 10 000 кв. м — торговые точки и 2000 кв. м — кинотеатр.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

375. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... минимальный срок, в то время как господин Френкель получил 19 лет, а стрелки — пожизненное заключение и 24 года. Коммерсант.Ру, 29.05.2020, Сначала планировал расстрел, потом растрату": Наименьший срок был назначен одному из организаторов убийства ...
Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками Бывшие топ-менеджеры "Премьер Кредита" Юрковский и Косцова арестованы вслед за бенефициаром банка, потерявшего 1,4 млрд руб. на фиктивных займах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.12.2021 ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

376. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС Экс-губернатор Хабаровского края ответит за семь кредитных афер ГК "Торэкс" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2021, Экс-губернатора Фургала обвинили в организации преступного сообщества и ...
Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

377. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

Фонтанка.Ру, 24.04.2020, "Андрей Константинов: "Как "Однажды в Америке", только про Россию".
"Русхимальянс" на паритетной основе принадлежит структуре Газпрома и АО "Русгаздобыча" Артёма Оболенского, экс-председателя совета директоров "СМП Банка" братьев Ротенбергов.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

378. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

МК.Ру, 24.10.2021, "Свадьбу Вавилова оценили в 800 000 евро: Успенской не было": «МК» попытался подсчитать приблизительную стоимость торжества Вавилова.
Вот как писала о нем "Независимая газета" в 1997 году: "Он может резко увеличить активы того или иного коммерческого банка простым росчерком пера.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

379. Заначка Алексея Веллера.

... в декларации сведения о своей причастности к счёту в иностранном банке... СеверПост обращается к заместителю Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия», председателю Комитет Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну с просьбой проверить информацию о наличии у депутата ГосДумы Алексея Веллера незадекларированного банковского счёта за рубежом. Коммерсант.Ру, 14.10.2021, "Хинштейн попросил проверить информацию о счете депутата ...
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

380. Офшоры для первых лиц.

Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.
— Врезка К.ру Слухи о статусе Курманбаевой ходили с тех пор, как она выиграла конкурс красоты «Мисс Казахстан» в 1999 году.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google