Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Мобильные дочки Алиева.

И действительно, неприглядный и небольшой по размерам офис компаний Бабакишиева (ул. Вели Мамедова, 24) трудно ассоциировать с владельцем четвертого крупнейшего банка страны.
— Врезка К.ру] От вилл в Дубае до контроля над ведущими сферами экономики Согласно расследованиям азербайджанской службы радио «Свобода» радио «Азадлыг», помимо двух компаний сотовой связи, дочери Алиева через офшорные компании контролируют группу ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

262. Семье Храпуновых добавили ориентировку.

Фамилия Ильяса и его супруги — дочери беглого экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова Мадины Храпуновой значатся в документе на 222 странице. — Врезка К.ру] В 2010 году Ильяс Храпунов входил в число самых богатых жителей Швейцарии.
В отношении самого же Виктора Храпунова и его супруги Лейлы Храпуновой возбуждено в общей сложности 24 уголовных дела по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, хищений бюджетных средств путем мошенничества, присвоения и растраты ...
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

263. IKEA "откатывала" "секуритате".

... К.ру] [РИА "Новости", 05.07.2014, "СМИ заподозрили IKEA в сотрудничестве с тайной полицией Чаушеску": Секуритате осуществлял "грязную" работу для румынского диктатора Николае Чаушеску, мучая и убивая тысячи политических противников в течение 24 лет ...
"Было решено, что суммы, полученные от переплат, будут храниться в Румынском внешнеторговом банке, а их возврат — осуществляться дважды в год на указанные IKEA счета по удержании причитающейся бенефициару доли", — говорится в документе от мая 1986 ...
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

264. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

— Врезка К.ру] Следствие установило, что НПЗ был построен и эксплуатировался Виктором Голубевым и его младшим братом, депутатом горсовета Бердска Владимиром Голубевым. «Доход, полученный от осуществления незаконной предпринимательской деятельности, составил около 270 млн руб.»,— говорится в материалах следствия. 24 апреля 2014 года следователи провели обыски в квартире бизнесмена.
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

265. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.

["Ведомости", 24.03.2014, "Липухин ответит за налоги": В пятницу вечером Виктора Липухина задержали правоохранительные органы США, сообщает Bloomberg. [...] В судебном обвинении отмечается, что Липухин в 2002 г. открыл счет в швейцарском банке UBS на ...
— Врезка К.ру] След "Северстали" В сообщении Минюста США говорится, что Виктор Липухин был президентом американской «дочки» «Северстали» — Severstal Inc. В материнской компании эту информацию опровергли, сообщив, что до 2002 года он работал в ...
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

266. Рыболовлев взял жену в кольцо.

... были приобретены на ее имя. — Врезка К.ру] Дмитрий Рыболовлев — российский предприниматель, бывший фактический владелец "Уралкалия" в 1990-е — 2000-е годы, с 2010 года — контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года — основной владелец футбольного ...
Напомним, супругу миллиардера задержали в аэропорту [...] на Кипре 24 февраля.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

267. На Украине не могут найти близких к Януковичу олигархов.

— Врезка К.ру] По данным журнала «Корреспондент», состояние Курченко оценивается в 2,4 млрд долл.
По данным журнала «Корреспондент», его мать Валентина Арбузова вместе с Александром Януковичем учредила компанию «Донснабтара», основавшую Всеукраинский банк развития.
Дата: 25.02.2014 Копия в Google

268. Жена экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова в международном розыске.

А кредит банку был возвращен уже из бюджета Московской области", — полагают в СКР. Отметим, что уголовное преследование Кузнецова бросило тень на сказочный взлет 42-летней Жанны Буллок, известнейшей светской львицы Нью-Йорка, чем заинтересовалась ...
[ИА "Росбалт", 24.01.2014, "Министра-расхитителя готов принять Басманный суд": В Басманный суд Москвы поступили материалы дела о масштабных хищениях средств из бюджета Московской области.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

269. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

*** Нормативом не вышел К январю норматив достаточности капитала банка Н1 снизился с ноябрьских 10,84 до 10,19% (минимально допустимое значение — 10%), норматив мгновенной ликвидности Н2 — с 24,15 до 16,17% (минимум — 15%), норматив текущей ...
... 8% акций банка на несколько миноритарных пакетов, продажа которых не требует согласования. Сделка была закрыта 21 ноября. — Врезка К.ру] Банк еще при Фетисове находился в «печальном состоянии», сказал бывший сотрудник «Моего банка», участвовавший в ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

270. Брат экс-президента Киргизии получил пожизненный срок.

Жаныбеку Бакиеву было предъявлено обвинение в организации грабежа джалал-абадского областного управления Национального банка, откуда 24 марта 2005 года было похищено 22 млн сомов (около $500 тыс.).
Бывший глава службы охраны Жаныбек Бакиев заочно осужден за хищение $500 тыс. и репрессии оппозиционеров Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.11.2013, Фото: РИА "Новости" Брат экс-президента Киргизии получил пожизненный срок Кабай Карабеков ...
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

271. "Гномы" попрятались в Альпах.

*** Швейцарию лишают банковской тайны, банкиров — работы Оригинал этого материала © Лента.Ру, 18.10.2013, Швейцарский банк остановит работу из-за американских налоговиков Швейцарский банк Frey & Co. AG решил остановить операционную деятельность в ...
По данным СМИ, сейчас расследование ведется в отношении как минимум 24 топ-менеджеров финансового сектора Швейцарии.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

272. Российский медиабизнес — 2013.

... ГК А1 Волож Аркадий А3 Всемирные русские студии, ЗАО А3 Габрелянов Арам А2 Газпром-Медиа Холдинг, ОАО Б1 Газпромбанк, АБ Б1 Глобэкс, банк, ЗАО Г1 Горелов Дмитрий Б1 Гришин Дмитрий В1 Гусев Павел А2 Гуцериев Михаил В2 Де Агостини, ИД Г2 Деловой мир ...
... Г2 Комедия ТВ Б2 Коммерсантъ ТВ Б1 КП-ТВ А3 Кухня ТВ Б2 Ля-минор Б3 Мать и дитя Г2 Много ТВ Б3 Москва 24 Б3 Москва Доверие Б3 Московия – Третий канал, ТРВК Б3 Моя планета А1 МУЗ-ТВ В1 Музыка Первого А1 Настоящее страшное телевидение Г2 Наука 2.0 А1 ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

273. Михаила Зельдина взяли за уценку.

... Королева, 21, и состоит из 22 объектов недвижимости общей площадью 24 118 кв. м, следует из материалов Росимущества. Основная деятельность — сдача в аренду объектов недвижимости, все договоры заключены на срок до года. Кредиторская задолженность на июнь 2013 г. — 10,6 млн руб. Представители «Аверса» и Росимущества вчера отказались от комментариев. Получить комментарии в «Москинапе» не удалось. — Врезка К.ру] *** Чем известна группа компаний "Аверс" Company profile Основана Михаилом Зельдиным в ...
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

274. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Банк был признан банкротом 24 января 2013 года, конкурсным управляющим кредитной организации было назначено АСВ. В агентстве «Известиям» рассказали, что МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против Рамазанова и Саруханова по статье 159 ...
— Врезка К.ру]
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

275. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

... было обналичено более 10 млрд руб. При этом с декабря 2011 года по 23 мая 2012 года непогашенные кредитные обязательства банка достигли 936,5 млн руб. — Врезка К.ру] Примечательно, что банкира уже более года безуспешно пытаются найти и в облсовете ...
["Коммерсант — Воронеж", 24.05.2012, "Орелсоцбанк не прошел проверку": Орелсоцбанк был создан в 1994 году по решению правления Пенсионного фонда.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

276. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

... Полтавченко — всего лишь 4,3 млн руб. Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в прошлом году 5,3 млн руб., а новый руководитель московского теруправления ЦБ Алексей Плякин — 9,3 млн руб. (правда, еще в центральном аппарате Банка России). — Врезка К.ру ...
Ее доход составил почти 24 млн руб. Замыкает тройку первый зампред, член совета директоров Георгий Лунтовский — 22,5 млн руб. (он курирует наличное денежное обращение, про других зампредов см. врез).
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

277. Дерипаска заказал Вексельберга дизайнеру.

В отношении Алиева было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» [...] — Врезка К.ру] В марте 2008 года Фирдус Алиев уволился из ...
Его соглашение на создание дизайн-проектов было подписано 24 мая, акт сдачи выполненных работ — 19 июня, и в тот же день заказчик, проявив изрядную оперативность и не свойственное российским бизнесменам желание расплатиться по счетам, перечислил ...
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

278. 7 лет за Руби.

Сильвио Берлускони за секс с несовершеннолетней приговорен к тюремному сроку и бессрочному запрету на занятие госдолжностей Оригинал этого материала © Газета.Ру, 24.06.2013, Фото: Reuters, The Daily Mail 7 лет за Руби Екатерина Винокурова, Жанна ...
В марте 2013 года четвертая уголовная палата суда Милана приговорила экс-главу правительства к году тюремного заключения по делу о приобретении итальянской страховой группой Unipol банка BNL (Banca Nazionale del Lavoro) в 2005 году.
Дата: 25.06.2013 Копия в Google

279. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

— Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС вскрыли крупные финансовые махинации и нарушениям вокруг организации поездок российских ...
... ру] В связи с этим в правоохранительных органах неофициально говорят, что, если бизнесмен запросит за границей политическое убежище, факт отравления ртутью может способствовать его получению. В связи с этим они напомнили ситуацию с бывшим главой Банка ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

280. Самый богатый сенатор — Дмитрий Ананьев (751,6 млн руб. на пару с женой).

Самый богатый сенатор — Дмитрий Ананьев (751,6 млн руб. на пару с женой) Декларации о доходах членов СФ — 2012 Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.04.2013, Фото: ИТАР-ТАСС Екатерина Винокурова Дмитрий Ананьев Сенаторы опубликовали декларации о ...
В 2011 году Малкин заработал более 1 млрд 11 млн рублей, а в собственности своей и своей супруги указал 5 земельных участков общей площадью более 24 га, самый крупный из них (более 20 гектаров) находится в Италии.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google