Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

Только изначально он выступал в роли фунтика, затем отмывателя, затем бенефициара для первых руководителей государств.
... транзита (за что структуры Газпромбанка перевели 1 ярд на оффшорки, и далее оффшорке Петрогаз - для брата президента Пети Ющенко), и второй - на поставку газа компании РУЭ - соучредителями которого стали 50% Газпромбанк и 50% - украинская сторона, а ...
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

22. Rosukrenergo переоформили.

... года “Газпром” приобрел у структур Газпромбанка 50% Rosukrenergo за 2,3 млн евро. А незадолго до этого Газпромбанк и другие акционеры швейцарской фирмы, украинские предприниматели Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин, получили дивиденды на общую сумму $730 млн. Фирма Rosukrenergo с уставным капиталом 100 000 франков была зарегистрирована в июле 2004 г. в швейцарском кантоне Цуг фирмами Arosgas Holding (“дочка” Газпромбанка) и Centragas Holding (бенефициары — украинские предприниматели Дмитрий Фирташ (90 ...
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

23. Совладелец Rosukrenergo и партнер "Газпрома" Дмитрий Фирташ должен Михаилу Черному и его партнерам.

Rosukrenergo с уставным капиталом 100 000 швейцарских франков зарегистрирована в июле 2004 г. в швейцарском кантоне Цуг “дочками” Газпромбанка – Arosgas Holding (50%) – и австрийского Raiffeisen Investment – Centragas Holding (50%). В декабре 2005 г. долю Газпромбанка купил “Газпром” за 2,36 млн евро. По информации PricewaterhouseCoopers, бенефициары Centragas – украинские бизнесмены Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%).
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

24. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

О компании Rosukrenergo учреждена в июле 2004 г. “дочкой” Газпромбанка — Arosgas Holding и “дочкой” Raiffeisen Investment — Centragas Holding (по 50%). Бенефициары Centragas — украинские предприниматели Дмитрий Фирташ (90%) и его партнер Иван Фурсин (10%). Компания занимается транзитом и продажей среднеазиатского газа на Украину и в Восточную и Центральную Европу. На 30 сентября 2005 г. активы Газпромбанка стоили 47,7 млрд руб. Выручка за первые три квартала 2005 г. составила 83,3 млрд руб., а ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

25. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Адвокат Трофим Попов, представляющий интересы Газпромбанка, также надеется, что собранные СКР материалы будут использованы не только для доказательства вины фигурантов, но и «для пристального изучения» обстоятельств банкротства холдинга и действий его бенефициаров, что «будет способствовать возмещению ущерба, нанесенного банку».
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

26. Комиссия за срочность.

... Путину предстоит лично решить судьбу контрольного пакета СИБУРа Алексей Гривач, Кирилл Мельников Спешка, с которой менеджеры СИБУРа пытались провести сделку по выкупу у Газпромбанка контрольного пакета акций «СИБУР-холдинга», оказалась излишней ...
Во-вторых, в любом случае бенефициарами компании Hidron являются российские физические лица -- топ-менеджеры СИБУРа».
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

27. ФБР опять проверяет Rosukrenergo.

Rosukrenergo учреждена в 2004 г. “дочками” Газпромбанка Arosgas Holding и Raiffeisen Investment — Centragas Holding (по 50%). Бенефициары Centragas — украинские предприниматели Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%).
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

28. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

«Виолан» принадлежит Махмудову, «Элариум» — Бокареву, «Новые решения» и «Постулат» — топ-менеджерам «Трансмашхолдинга» Кириллу Липе и Дмитрию Комиссарову, а вот бенефициаром «КТС» оказался Данияр Камилов — сын до недавнего времени главы МИДа Узбекистана Абдулазиза Камилова. Недавно он занял пост спецпредставителя президента Узбекистана по внешней политике. В России Камилов-младший работал в структурах Газпромбанка.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

29. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

Плешаков является бенефициаром и сотрудником последней.
Представители других кредиторов «Трансаэро» — Альфа-банка, «Абсолют банка», МКБ, Новикомбанка, РСХБ, Газпромбанка и Сбербанка — на вопросы «Ведомостей» в среду вечером не ответили.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

30. Королевский скиталец.

бенефициаром «АЭМ-Липецк»!
Главным кредитором «АЭМ-Липецк» был Газпромбанк, профинансировавший строительство так и не запущенного завода металлоконструкций.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

31. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

За рулем BMW оказался гражданин Голландии Йоррит Фаассен — бывший сотрудник "Газпромбанка" и "Стройтрансгаза".
Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

32. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

Бенефициары компании не давали обязательных для исполнения указаний менеджменту компании и никогда не принимали участия в операционной деятельности компании. Сделка была закрыта более четырех лет назад и совершена после шестимесячной проверки «Криогенмаша» Газпромбанком, продолжает представитель Ананьева: «Газпромбанк пытается политической активностью отвлечь внимание от бизнесовых проблем».
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

33. Хозяин "России".

В собственности «Газфонда» — 50% плюс 1 акция «Газпромбанка» и 25% плюс 1 акция «Сибур холдинга». В мае 2008 г. «Согаз» купил у «Газпром-медиа» 50,2% акций газеты «Известия». В 2007 г. объем собранной «Согазом» премии составил 36,6 млрд руб. (второе место среди российских страховщиков), выплаты — 16,5 млрд руб. Данных о владельцах ООО «Акцепт» у «Согаза» нет, говорится в отчете страховой компании. Бенефициары «Акцепта» «Согаз» не интересуют, объяснил представитель «Согаза» Алексей Смертин.
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

34. Под крылом Геннадия Тимченко.

Бенефициаром Mischositos в одном случае значился друг детства Путина — Петр Колбин (умер в 2018 году).
Тогда журналисты отследили связь «Праны» с «Цитадель эссет менеджмент», которая входила в РПИ. В 2009 году РПИ принадлежала к группе лиц Газпромбанка, который возглавляет давний друг Тимченко, Андрей Акимов.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

35. Россия — офшор — "Россия".

*** Бенефициары "России" По состоянию на 17 мая 2011 года, собственниками банка являлись: Юрий Ковальчук (28,568% в уставном капитале и 30,327% голосующих акций), ОАО «Газпромрегионгаз» (11,529%/12,270%), Дмитрий Горелов (9,886%/10,521%), Николай ...
После этого «Газфонд» в результате серии сделок по обмену активами получил контрольный пакет акций Газпромбанка, опорного банка газовой монополии (сейчас стоит около $15 млрд). А Газпромбанк в 2005 году получил от «Газпрома» компанию «Газпром медиа ...
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

36. Дмитрий Каменщик назвался единственным.

Компания объявила о намерениях провести IPO, а своим единственным бенефициаром назвала Каменщика.
«Домодедово» не стоит задирать оценку, ведь рынок сложный, а летом обычно торговая активность падает, считает вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

37. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

В результате описанных действий центр прибыли из ЗАО «Проликс» фактически был перенесен в неподотчетные «Газпромбанку» структуры, конечным бенефициаром которых являлся Потемкин С.Ф. При этом убыток ЗАО «Проликс» от производства кирпича в 2008 году составил порядка 52 млн руб., а в I квартале 2009 года — порядка 17 млн руб. Во второй половине 2008 года, Потемкиным С.Ф. был осуществлен вывод наиболее ликвидных активов ЗАО «Проликс», необремененных залогом.
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

38. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Точнее, Ротенберг купил 20-процентную долю в офшоре Kadina Ltd, бенефициарами которого являются бизнесмены Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько и которому принадлежит 50,1% акций НМТП.
... рисков «Газпрома» до 2011 г., крупнейшая в России УК «Лидер», под управлением которой на 1 января этого года находилось 278,4 млрд руб., в том числе средства «Газфонда» — пенсионного фонда сотрудников монополиста и совладельца Газпромбанка и «Сибура ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

39. Доля Лисина.

Но в конце лета он продал 3,24%-ный пакет фирме Costen Holding Ltd. Как следует из меморандума, так хозяин НЛМК наградил своих менеджеров, ведь бенефициары офшора — члены совета директоров НЛМК Владимир Скороходов и Олег Багрин, гендиректор НЛМК ...
Сергей Суверов из Газпромбанка советует выставлять цену немного ниже нынешних рыночных котировок в $1,45-1,47 за акцию НЛМК.
Дата: 25.11.2005 Копия в Google

40. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

По случайному стечению обстоятельств группа руководителей ФСБ по заявлениям соучредителя Petropavlovsk и кредитора в лице Газпромбанка возбудили уголовное дело против его основателя — Павла Масловского (ранее Масловский являлся сооснователем компании VHMY — офшорного кошелька бывшего бенефициара АТБ Андрея Вдовина, ныне скрывается от правосудия в Лондоне).
Дата: 30.03.2021 Копия в Google