Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Как уводили "молдавский миллиард".

Дело в том, что на Украине найдется несколько десятков фирм, в которых конечным бенефициаром указана эта женщина.
Позже, из отчета парламентской следственной комиссии стало известно, что эти деньги были размещены в четырех российских банках — «Газпромбанке», «Алеф-банке», «Метробанке» и «Интерпромбанке».
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

122. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Более того, проверка показала, что часть кредитов имела общих бенефициаров – оффшорные фирмы в Новой Зеландии, Панаме, Белизе, Виргинских островах.
Предполагается, что в результате мошеннических сделок, в которых подозревается Шор, пострадали такие серьезные российские структуры, как «Внешэкономбанк», «Газпромбанк» и др. — Врезка К.ру] *** В схеме Banca Sociala переплелись интересы банкира Шора ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

123. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".

Для сделки менеджеры «ВСМПО-Ависма» создали совместное предприятие с Газпромбанком в долях 75% плюс одна акция на 25% минус одна акция (у «Ростеха» остается блокпакет «ВСМПО-Ависма»).
Собеседник Forbes называет основным бенефициаром сделки главу «Проминвеста» Михаила Шелкова.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

124. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Работу поручили аудитору «Газпрома» PricewaterhouseCoopers, чьей задачей было выявить, являются ли руководители концерна или их родственники бенефициарами «Итеры».
И там Рахимкулов развернулся: он возглавил купленный Газпромбанком местный банк AEB. Через него в конце 1990-х шла примерно треть экспортной выручки «Газпрома» от поставок в Восточную Европу ($2,5–3,5 млрд в год).
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

125. Коктейль Фирташа.

В 2004 году президенты Путин и Кучма договорились изменить схему поставок — и за несколько дней руководители двух газовых монополий подписали в Москве документы о замене ETG на швейцарского трейдера RosUkrEnergo (RUE), равные доли в котором принадлежали «внучке» Газпромбанка и «дочке» австрийского Raiffeisen Zentralbank. Если верить Рязанову, то даже он, зампред «Газпрома», не знал, что бенефициар новой компании — Фирташ.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

126. Евгений Юрченко против маршалов связи.

— На днях Marshall Capital Partners договорился о покупке у Газпромбанка акций МРК и «Ростелекома», эквивалентных 7% создаваемой объединенной компании.
Он предполагает, что конечным бенефициаром является Marshall.
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

127. Cемья Лужковых-Батуриных.

В связи с этим разговоры о том, что Лужков не является бенефициаром бизнеса своей жены, можно считать лукавством.
Не менее интересными являются действия Лужкова и его правительства по возврату Батуриной долгов банкам (кредиторы — Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк).
Дата: 14.09.2009 Копия в Google

128. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

... Газпромбанка в кредит с рассрочкой на три года. По сути, Газпромбанк сам же профинансирует покупателям сделку! К тому же после выкупа «Сибура» его новые владельцы могут продать «Газпрому» обратно дочерние бизнесы «Сибур-Русские шины» и «Сибур-Минудобрения» — по всей видимости, теперь уже с наценкой. Непонятно, за какие заслуги пятерым топ-менеджерам «Сибура», работающим в компании всего несколько лет, делается такой роскошный подарок? <…> К тому же непонятно, кто является реальным бенефициаром ...
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

129. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

На момент сделки «Лидер» числился акционером Газпромбанка с долей в 43% акций. Формально «Лидер» выступал лишь как представитель «Газфонда», конечного бенефициара этого пакета. Но хотя «Газфонд» и учрежден «Газпромом» и его «дочками», по уставу его владельцы не имеют прав на внесенное в фонд имущество, всем распоряжается УК. Газпромбанк — настоящая «кладовая» непрофильных для газовой монополии активов: здесь и контрольный пакет холдинга «Газпром-Медиа», и флагманы атомной промышленности ...
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

130. Кто выпускает газы.

Но самое интересное в Rosukrenergo то, что ее австрийские бенефициары неизвестны даже самым высокопоставленным участникам газовой сделки.
Мы со своей стороны предложили Газпромбанк [его долю «Газпром» сейчас переоформляет на себя], а украинская сторона—Raiffeisen.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

131. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

А чтобы рассчитаться с офшорами, взяли кредит — в Газпромбанке, естественно. Документ из бухгалтерской отчетности МК-3 31 января и 29 марта 2019 года почти 43 миллиарда займа поступает на счета МК-2 и МК-3. В тот же самый день МК-2 и МК-3 переводят эти суммы на знакомые нам четыре офшора, и в этот же день офшоры переводят большую их часть конечному бенефициару — в офшор «Риденси», который мы уже упоминали в предыдущей главе.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

132. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В феврале «Лукойл» договорился о кредите с Газпромбанком на прекрасных для нынешних времен условиях — € 1 млрд под 8% годовых на три года без залога.
Ее основной бенефициар — Искандер Махмудов (№11), и с тех пор Бокарев участвует в большинстве его проектов.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

133. Top-720 ("Финанс").

... возглавлял Министерство внешних экономических связей, а в 1994 году перешел на работу в Альфа-банк и стал партнером основных бенефициаров «Альфа-групп» 40,6 1410 41 БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ 1946 Недавно признал, что готовит силовой захват власти в России ...
После сделки с ВТБ решил избавиться и от контроля в затратной ФК «Зенит», доставшейся Газпромбанку 11,5 400 113 АЛЕКСАНДР ЩУКИН Вице-президент по производству группы «Сибуглемет» 11,5 400 114 ГАВРИИЛ ЮШВАЕВ 1957 Крупнейший акционер «Вимм-Билль-Данна ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google