Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Из раза в раз, при продлении Митволю содержания под стражей, следователь Кончус К.И. в своих ходатайствах указывает, что Митволь имеет за пределами РФ банковские счета в иностранной валюте, а также дорогостоящую недвижимость, в связи с чем его необходимо держать под стражей.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

442. ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов.

На счетах обнаружено более 30 миллионов рублей, переведенных в валюту, — уточнил источник.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

443. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

У Александра Кизлыка следователи нашли валюту на общую сумму около 80 млн рублей, часы и ручки премиальных марок, драгоценности, два слитка золота и один серебра, а также раритетные иконы.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

444. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Перевод средств через подставные аккаунты, накрутка курсов и кража криптовалюты пользователей с бирж Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.02.2023 "Треугольники" в "Сити": как россияне теряют свои деньги в криптообменниках Анастасия Скрынникова Чтобы обменять рубли на валюту и перевести деньги за границу, россияне обращаются к биткоинам и стейблкоинам.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

445. Женский дом ГРУ.

Кстати, его сын Тимофей занимается параллельным импортом из Китая и Турции: «Долгое время вы вели свой бизнес с Европой и США, но в связи с последними событиями импорт товаров, перевод валют, заключение контрактов с данными странами стал либо невозможен, либо максимально проблематичен.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

446. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Рост курса валют привёл к увеличению отпускных цен на 20–40%, но и это не предел.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

447. Скелеты Алексея Голубовича.

По сути, в 4-5 раз дешевле проекта ИПК, если исходить из мощности и считать в рублях, а в валюте выходит еще дешевле.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

448. Разменный Динго.

Как следовало из его заявления, в последнее время молодой человек искал возможность проконвертировать в валюту сбережения своей семьи, составившие в общей сложности 32 млн 250 тыс. руб. Поскольку сделать это официально уже не получалось из-за введенных Центробанком ограничений, господин Халухаев решил воспользоваться услугами рекомендованного знакомым «валютного брокера» Вадима Прохорова.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

449. Дворец и золотой вагон Виктора Медведчука.

Журналисты посчитали, что, с учетом курса валют за соответствующие периоды, в 2019 году денежные активы семьи Медведчука составили €7017878 евро, а в 2020 году вдвое больше — €14420848.
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

450. Племянник Назарбаева теряет связь со свободой.

Информация о капитале, прибыли и убытках офшорной компании указана в тенге — национальной валюте Казахстана.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

451. Этапом в Амстердам.

Агентство называет комплекс одним из самых авторитетных мест в мире для обналичивания цифровых валют.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

452. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

При проведении следственных действий у его родственников и у него самого были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

453. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Отличное решение, не правда ли — взять кредит у англичан в валюте, подставив поручителем российскую компанию?
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

454. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Во время обысков в квартире сестры Захарченко среди 9 млрд рублей наличными в разной валюте нашли $100 тысяч в упаковке банка «Новое время».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

455. Расценки "звезд" на новогодние корпоративы — 2020.

— Врезка К.ру Алишер Валеев (Моргенштерн) Кроме того, из-за роста курсов валют в Новый год-2021 знаменитости заработают даже больше, чем раньше.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

456. Халилу Арсланову добавили откат за "Азарт".

Так вот, к вечеру 15 числа на руках у тебя должно быть 150 000 000 рублей в американской валюте.
Дата: 02.09.2020 Копия в Google

457. Максим Косарев друга "кинул", но не "дозаказал".

Как-то Косарев пообещал Михайлову открыть счет в Швейцарии, бизнесмен передал адвокату 20 млн рублей, которые он брался конвертировать в валюту и положить на этот счет.
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

458. Дмитрий Натаров, он же "дядя Дима".

К.ру], у которого при обысках нашли денег в разной валюте на 9 млрд рублей.
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

459. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

Где хранит этот накопленный миллиард, и в какой валюте?
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

460. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

По разговору мне показалось, что последний связан с криминальным миром, так как в простом разговоре использовал очень много жаргона», — объяснил офицер ФСБ. Как Борис решил "выйти из бизнеса" Караматов на встрече в кафе рассказал, что его основной бизнес — незаконная конвертация валют.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google