Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Главу СИБУРа Якова Голдовского готовят к отставке.

Кстати, вексель «Сибура» на эту сумму, который «Юкос» предъявил к погашению, был авалирован «Газпромом». То есть «Газпром» взялся заплатить за свою «дочку». Подписал это обязательство, говорят, Шеремет. Все лучшее «дочкам»! Вот некоторые финансовые показатели работы «Сибура» в минувшем году. Собственный капитал возрос более чем в полтора раза.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

62. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

В США корпорация участвует в акционерном капитале фирмы по обслуживанию домов (штат Пенсильвания) и медицинского диагностического центра (штат Мичиган).
Уже будучи директором ГУП «Средмашэнерго» он заключил с Ленинградской АЭС через «Энергоимпекс» договор от 1 июня 2000 г. № 539 о поставке за простые векселя на сумму 360 млн. руб., обмененные в этих целях на векселя ОАО «Машиностроительный завод ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

63. Апофеоз жадности.

«РАТМ-Холдинг» получил 50,1% уставного капитала ООО «Ангарский цемент» (ему были переданы обрабатывающие мощности ОАО «АЦГК») и 49,9% акций ООО «Карьер Перевал» (добывающая площадка, в 2004-м выделенная советом директоров комбината в отдельное юрлицо ...
И следователи направили векселя на экспертизу.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

64. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Эти ООО носят красивые и абстрактные имена: "Флора", "Даная", "Волна", "Малахит", "Изумруд", "Метакса", "Гейм", "Триумф", "Статус" и т.д. У них был крохотный уставной капитал и числилось по паре сотрудников.
Впрочем, адвокат Падва утверждает, что это был заем, а не дарение, что встречным обеспечением послужили векселя, которые все к настоящему времени погашены.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

65. Вавиловские миллионы.

... в счет оплаты 16 процентов доли в уставном капитале банка в размере 40 миллиардов рублей передает в собственность банку облигации внутреннего валютного займа Министерства финансов РФ с целью их продажи населению и внесения в уставной капитал банка ...
... фактический банкрот, векселя Сбербанка тайно, в нарушение таможенного и валютного законодательства, вывезли за границу (Эта операция вроде бы была осуществлена Бойко под прикрытием Вавилова, за что последний получил 22 векселя Сбербанка стоимостью 22 ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

66. СП о продаже Котласского ЦБК

АО "Котласский ЦБК" является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, его уставный капитал равен 751003 тыс. руб., остаточная стоимость основных фондов на 1 октября 1999 года составляет 1733735 тыс. руб., численность персонала - 10133 человек ...
Банк предоставил ЗАО "IPE" кредит путем учета его векселя (ЗАО "IPE" является векселедателем). Копия в Google

67. За уклонение на $1 млрд — 2,5 года колонии общего режима.

В его основу легли также выводы проверки Федеральной налоговой службы, согласно которым в 2006-2007 годах компания увеличила свой уставный капитал на 135 млрд руб., покупая векселя и облигации компаний-"пустышек".
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

68. Чудеса банкротства.

При уставном капитале в 10 тысяч рублей "Юнитекс" оказался счастливым обладателем долговых обязательств "Смолмяса" на сумму 1,5 миллиарда рублей, что в три с лишним раз больше чем, все активы мясоперерабатывающего предприятия.
И почему векселя подписывал бывший гендиректор смоленского предприятия Юрий Комиссаров, который на момент их выдачи трудился в другом месте?
Дата: 06.10.2006 Копия в Google

69. Атака клонов.

... хозяйстве, Фаиг Арзулла Оглы через некоторое время был назначен зам начальника цеха по снабжению, а вскоре наступил 1990-й год, появились кооперативы, в одном из которых оказался Аскеров и, где, по всей видимости, сколотил первоначальный капитал ...
Срок исполнения обязательств к настоящему моменту уже истек, а в качестве обеспечения по этому соглашению, был «выпущен» задним числом вексель на сумму 10 миллионов рублей, который передали «Востоку».
Дата: 20.03.2006 Копия в Google

70. Иванишвили вышел из тени.

... соглашение, по которому вкладчики (требования — 1,8 млрд руб.) получили единовременную выплату до 30 000 руб. и векселя РК, а корпоративные кредиторы (требования — 21 млрд руб.) — до 10% от требований деньгами и векселя банка со сроком погашения до 10 лет. К июню 2003 г. банк погасил 90% обязательств перед физическими лицами. В ноябре 2003 г. капитал РК вновь стал положительным. По словам представителей АРКО, это произошло в результате конвертации долгов банка в его капитал в ходе допэмиссии ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

71. Утечка.

В 1999 году предприниматель Виталий Пономарев, заработавший капитал на продаже бензина через свою сеть заправочных станций, решил вложить деньги в добычу газа и выкупил 50% пакета акций компании "Донгаздобыча", являвшейся недропользователем ...
Векселя, которые вы сами же пустили в "вольное плавание", предъявят вам в тот момент, когда вы не сможете расплатиться, и тогда предъявитель векселей имеет все основания начать вашу компанию банкротить.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

72. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

«Дыра» в капитале кредитной организации впоследствии достигла 60 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд».
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

73. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

По версии следствия, кипрская фирма создавалась экс-владельцем РГС, чтобы быть обанкроченной и не исполнять обязательства по своему векселю. Эпизод мошенничества касается сделки по выводу с баланса принадлежащей ему компании «РГС-Активы» 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» стоимостью около 6 млрд руб. Они были внесены в уставный капитал подконтрольной подсудимому фирмы «Техника и автоматика» (ТиА), гендиректором и основным владельцем которой значилась Надежда Клепальская.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

74. Испания поймала Вадима Жука.

Испания поймала Вадима Жука Экс-совладельца "Жилищного капитала", не исполнившего стройконтрактов на 8 млрд руб., разыскиваемого по делу о мошенничестве на 48 млн руб., вернули в Россию Оригинал этого материала © Лента.Ру, 10.04.2019, В Москву из ...
«Установлено, что в 2012 году мужчина от имени руководства одной из столичных строительных фирм получил от двоих граждан более 48 миллионов рублей, передав им взамен четыре векселя, доходность которых при погашении должна была составлять 30 процентов ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google

75. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»). После уплаты налогов господин Хачатуров инвестировал полученные деньги в процентные векселя Альфа-банка, а затем разместил их на валютном счете ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

76. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

... в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в векселя Альфа-банка, а затем и в иностранную валюту ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

77. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Экс-предправления банка заочно арестован по обвинению в выводе активов на 402 млн руб. и мошенничестве с векселем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.01.2019, Фото: mosconsv.ru Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума" Олег Рубникович ...
... экс-главу банка РЖД объявили в розыск": СКР 3 октября 2016 года возбудил дело по факту присвоения средств банка под видом выдачи фиктивных кредитов трем компаниям, которые следствие считает однодневками — ООО «Максима», «Продмикс» и «СБО Капитал ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

78. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Еще около 340 млн руб. фонд разместил на счете управляющей компании ООО «Анект» (лицензия аннулирована в августе 2016 года), а также вложил в акции, облигации, ипотечные сертификаты и векселя ПАО «Богородские деликатесы», ОАО «Скайкомпьютинг», ООО «Солтекс» и прочие неликвидные ценные бумаги.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

79. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Кроме того, в июне 2015 года Эдуард Кадыргулов приказал подчиненным приобрести на 210 млн руб. неликвидные векселя компании «Центр развития регионов» — после перечисления денег фирма была ликвидирована, а деньги похищены.
... тем как стать акционером банка, подсудимый в начале 2000-х основал весьма успешную торговую сеть "Вещь!", благодаря которой накопил капитал, достаточный для приобретения в 2014 году 10-процентного пакета неблагополучного на тот момент КБ "Гагаринский ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

80. Анатолию Локтионову предъявили аферу на "Высоком берегу".

Но, во-первых, срок его действия истек 31 октября 2014 г., а во-вторых, выяснилось, что владевшая этими 20% компания «Депфорд капитал» уже ликвидирована, — именно это и послужило поводом обратиться в правоохранительные органы, говорит он. Локтионов ...
«Почему арестовали векселя к «Нафтатрансу», если эта компания вообще никакого отношения к «Высокому берегу» не имеет?!» — недоумевает он. Гаркуша объясняет: арестованы те активы, которые, как установило следствие, принадлежат Локтионову.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google