Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Песочное дело". Комментарий.

Поставка 50 млн. тонн песка и страховое возмещение, в сумме 4 миллиарда долларов, выплаченное страховой компанией с капиталом 10 миллионов рублей и т.д. При оформлении поставок допускались серьезные бухгалтерские ошибки в оформлении, что дало возможность ГНС в ряде случаев успешно оспорить правомерность предъявления НДС к зачету и возмещению. Так по сделке АвтоВАЗагрегат оплатил песок собственными векселями, в то время как право на возмещение НДС возникает только при оплате векселем третьих лиц ...
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

162. Валерию Дергилеву сконструировали срок.

Помимо этого, следствие подозревало топ-менеджера в незаконной продаже векселей предприятия своей супруге и пасынку, а также в приобретении на имя родственников прав на имущество ООО «УК Волга-сити» в виде долей в уставном капитале ООО «ОКБМ» на ...
Валерия Дергилева обвиняли в том, что в 2017 году он передал родственникам векселя, являющиеся долговыми обязательствами предприятия, на общую сумму 78 млн руб., а также недвижимость — производственные здания и участки в Воронеже и Рамонском районе.
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

163. Сообщница Семена Млодика отделалась мягким приговором.

Госпожа Романова под запланированное хищение 14 июня 2006 года выпустила в Москве 221 не обеспеченный активами вексель «РЖДС-региона». За них по указанию господина Млодика структурные подразделения концерна «Тракторные заводы» и подконтрольные концерну частные компании перечислили на расчетный счет «РЖДС-региона» в московском филиале АКБ «Вятич» 1,05 млрд руб. Госпожа Романова оформила поступившие средства в качестве добавочного капитала в не осуществлявшее в тот момент никакой ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

164. Семен Млодик "левый" вексель погасит в общем режиме.

... приобрели 221 неликвидный, не обеспеченный активами вексель возглавляемого Светланой Романовой ООО «РЖДС-регион» общей номинальной стоимостью более 1,5 млрд руб. Выпуск данных векселей специально под запланированную аферу по предварительному сговору с Семеном Млодиком 14 июня 2006 года осуществила в Москве Светлана Романова. После поступления в ООО «РЖДС-регион» денег за векселя Светлана Романова по указанию Семена Млодика оформила их в качестве добавочного капитала в не осуществлявшее в тот ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

165. В деле о хищениях активов "Ижмаша" появился "Прогресс".

Покупателем акций стала компания, принадлежащая сыну бывшего гендиректора концерна Денису Гродецкому, причем в качестве оплаты, считает следствие, "Ижмаш" получил от нее векселя фирмы-однодневки.
В 2004 году, говорится в материалах расследования, этот институт, входящий в "Ижмаш", решил осуществить допэмиссию своих акций на сумму 24 млн руб. в рамках увеличения уставного капитала.
Дата: 31.03.2014 Копия в Google

166. Новый передел.

Речь идет о векселе, процентах по нему (всего — $651 млн) и займе на $945 000, уточнил один из них. По его словам, Прохоров не оплатил и покупку у «Интеррос-эстейт» здания по адресу: ул. Щепкина, 32, за $29 млн и должен структуре траста $640 000 за ...
Основные активы поделены, а переговоры по остальным могут затянуться, считает аналитик «ВТБ капитала» Александр Пухаев: деньги терять сейчас всем жалко.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

167. Отступать некуда: позади "Москва".

... средства, согласно договору №12КП/2007 от 21.06.2007 г., были приобретены векселя фирмыоднодневки ООО «СтройСити» на общую сумму 78 850 000 рублей...» Чтобы спасти торговое предприятие, в октябре прошлого года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Универмаг «Москва» было принято решение о проведении дополнительной эмиссии акций. В результате этой процедуры, которая продолжалась почти год, уставной капитал Общества увеличился в 45 раз. Дополнительную эмиссию ОАО провело грамотно, по всем ...
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

168. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

возлагается обязанность до 10.06.01 возвратить денежные средства в размере 1,4 млрд рублей, вложенных в векселя …, либо возвратить акции ОАО «Колымаэнерго» на указанную сумму…».
Уголовное дело было возбуждено в связи с изданием Перфиловым противозаконного распоряжения от 27 сентября 1994 г. № 228-р, которым было предусмотрено внесение 20% акций АЦБК в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза».
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

169. Ответ Оксаны Токаревой (Кухта).

«фирму «Куратор» возглавляет г-жа Миловидова Лариса Евгеньевна..».«…дополнительно известно, что фирма «Акбрут» у которой был приобретен вексель – является фирмой Яныгина…». А) ЗАО «Куратор» возглавляет Генеральный директор Калько Юрий Васильевич. Б) Компания «Акбрут» принадлежит Александру и Берте Акбрут, зарегистрирована по адресу: 12 CLIFFSIDE DR. LIVINGSTON, NEW JERSEY, 07039. Уставной капитал – 1 000 долларов США. А. Акбрут родился в 1937 г., в СССР.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

170. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

Кредиты были обеспечены только залогом векселей ВО «Соврыбфлот», приличествующих случаю правительственных гарантий или гарантий Минрыбхоза СССР по возврату кредитов не было (ограничились обязательством Минрыбхоза оплатить векселя «Соврыбфлота» в ...
долларов во всех видах, которые только могли прийти в голову: увеличение уставного капитала, выкуп активов РЗБ по завышенным ценам, продажа активов ВЭБ и ЦБ по заниженным ценам и пр.).
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

171. Постой, паровоз.

Уставный капитал швейцарской компании Transrail AG формировался таким образом: 50 процентов было оплачено "Желдорэкспортом", остальные 50 процентов внесли западные партнеры.
Из текста документа следует, что долговыми обязательствами МПС можно оплачивать тариф для перевозок за рубежом, и одновременно, что векселя – самостоятельная ценная бумага, не связанная с договором займа. То есть векселя вполне могут уйти в свободное ...
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

172. Тайфун по имени Ашот.

При этом в качестве оплаты в уставный капитал были внесены: комплекс зданий Центра по производству программ на Шаболовке, 35 (некогда строившийся по заказу Минобороны СССР для Военно-космических сил), находящаяся в Клину Московской области крупнейшая ...
Большая часть денег, внесенных «Уникоминвест-Центром» в «РТР-Сигнал» под видом инвестиций, затем была выведена из акционерного общества и заменена на векселя все того же «Уникоминвест-Центра».
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

173. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

... в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у Инвестбанка лицензии, господин Корищенко подписал договор об отчуждении земельных паев в Истринском районе Подмосковья в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд ...
При этом дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Умысел на хищение ценных бумаг, как считает следствие, у сообщников созрел, когда уже стало ясно, что краха Инвестбанку не избежать.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

174. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

"По указанию Бабарико была разработана еще более интересная схема вывода российского капитала через Белгазпромбанк. В данной схеме использовались векселя, эмитированные российским Газпромбанком.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

175. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

Как полагает следствие, «фигурантка 14 июня 2006 года под запланированное хищение выпустила в Москве 221 не обеспеченный активами вексель ООО "РЖДС-регион", за которые они получили на счет в московском филиале АКБ "Вятич" 1 млрд 50 млн руб.». Госпожа Романова по указанию Семена Млодика оформила эти деньги в качестве добавочного капитала в не осуществлявшее в тот момент никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО «Илиант».
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

176. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Суть дела была в следующем: банк заключил предварительный договор купли-продажи с господином Поливодой и произвел оплату собственными векселями на сумму 72 млн руб. Через несколько дней эти векселя были предъявлены к оплате неким ООО «Прагма», и банк ...
Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

177. Нелегкая доля "Женского центра".

1 октября 2007 года была совершена сделка, по которой Быстрицкая уступала «Промстройинжинирингу» 69% в уставном капитале «Женского центра» за $30 млн. Десятая часть этой суммы была перечислена ей после подписания соглашения, а на $27 млн. были оформлены два простых векселя, которые покупатель передал актрисе 10 января 2008 года.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

178. Чиновник или аферист, шантажист и рейдер.

Взамен «Земельная компания» получила векселя.
А его сын, которому он в свое время подарил долю в уставном капитале «Земельной компании», несмотря на то, что все решения продолжал принимать Буханцов-старший, влип в неприятную историю и проходил ответчиком по делу о взыскании крупной задолженности.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

179. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Расплачиваться с кредиторами МПБ нечем, после отзыва лицензии выяснилось, что величина отрицательного капитала банка составляет 30 млрд руб. Уголовное дело — логичное продолжение истории банкротства Межпромбанка, в деятельности которого были ...
... которые впоследствии заявили о невозможности расплатиться по обязательствам, предложив банку в качестве отступных свои векселя. Однако векселя не были погашены из-за прекращения деятельности заемщиков, а проблемные кредиты были списаны с баланса МПБ ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

180. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Фирма C.I.P.A.F.S.A. — дочерняя структура General Mediterranean Holdings — приобрела в уставном капитале «Красбанка» долю в 10%.
... счета иностранной компании C.I.P.A.F. S.A. свыше $10 млн. Для этого женщина по подложным документам списала данную сумму со счета C.I.P.A.F. S.A, а затем перевела ее под видом приобретения векселя банка на счет подконтрольного ей ООО "Фокс ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google