Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

При обращении 2 тысяч вкладчиков в банк-агент (Сбербанк) для получения страхового возмещения от АСВ (Агентства по страхованию вкладов) выяснилось, что их средства с расчетных и текущих счетов исчезли, а сами счета загодя были закрыты. Долгое время временная администрация «Огней Москвы», делегированная Центробанком для аудита, а также руководство Агентства по страхованию вкладов, которое в настоящее время исполняет функции конкурсного управляющего, не могли пояснить причину такой метаморфозы.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

302. Все "пауки" в одном банке.

Агентство страхования вкладов (АСВ) подало с десяток заявлений о возбуждении дел в отношении руководителей и владельцев банка, в первую очередь, в УВД ЦАО. Однако, либо расследования по данному банку вообще не начинались, либо их быстро приостанавливали со смешной формулировкой «за невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

303. "Спартак" слили банкиры.

Комплекс заложен в Инвестбанке по полученным в 2010-2012 гг. кредитам на сумму 2,6 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), которое назначено конкурсным управляющим банком. Сроки погашения кредитов еще не истекли, и заемщики выплачивают основной долг. Но двое из них нарушили условия погашения процентов, поэтому АСВ будет подавать иски о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество, говорит представитель агентства.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

304. Банкформирование Владимира Романова.

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять требование Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании 3,108 млрд рублей с бывшего председателя правления банка «Электроника» Владимира Романова и его заместителя Евгения Майорова.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

305. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Capital (Namibia) (Property) Ltd А2 VTB Capital PLC (Великобритания) А2 VTB Capital PLC (Великобритания, ОАЭ, Сингапур) А2 Аброс, ИК, ООО А2 Абсолют Банк, АКБ, ЗАО Б1 Авангард, АКБ, ОАО В3 Авдеев Роман В2 Авен Петр Б3 Аганбегян Рубен А1 Агентство по страхованию вкладов, госкорпорация Б1 Азиатско-Тихоокеанский банк, ОАО Б2 Ак Барс, банк, ОАО Б3 Ак Барс, ТД, ООО Б3 Ак Барс, ХК, ОАО Б3 Алекперов Вагит В1 Аливикт, ООО Г2 Алтушкин Игорь Г2 Алькор холдинг групп, ООО В3 Альфа-Банк, ДБ, АО (Казахстан ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

306. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Согласно действующему законодательству, вкладчиков от последствий банкротства банков защищает система страхования вкладов. Если банк разоряется, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплачивает вкладчикам компенсацию — до 700 тыс. руб. Именно этим , судя по всему, и решил воспользоваться «Экспресс» и аффилированный с ним «Трансэнергобанк».
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

307. Крупнейшие российские банки — 2013.

... AG А2 VTB Bank (France) AG А2 VTB Bank (Georgia) AG А2 VTB Capital (Namibia) (Property) Ltd А2 VTB Capital PLC (Великобритания, ОАЭ, Сингапур) А2 Аброс, ИК, ООО А2 Абсолют Банк, АКБ, ЗАО Б1 Авангард, АКБ, ОАО Г3 Авдеев Роман В2 Авен Петр Б3 Агентство по страхованию вкладов, госкорпорация Б1 Азимов Иса В3 Ак Барс, АКБ, ОАО Б3 Ак Барс, ТД, ООО Б3 Ак Барс, ХК, ОАО Б3 Алекперов Вагит В1 Аливикт, ООО Г2 Алтушкин Игорь Г2 Алькор холдинг групп, ООО Г3 Альфа-Банк, ДБ, АО (Казахстан) Б3 Альфа-Банк, ЗАО ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

308. Банковский бизнес по-русски.

Модель предполагает активное привлечение вкладов населения с последующим выводом средств для финансирования сторонних активов.
... является высокая степень аффилированности со связанными сторонами, сообщали в конце прошлого года два рейтинговых агентства — Fitch и Moody's. Особую обеспокоенность агентств вызывали именно розничные банки, активы которых растут рекордными темпами ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

309. Рублевский пленник Матвей Урин.

А глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов 14 декабря назвал ситуацию с «Традо» и «Славянским» примером «явно криминального банкротства»: «Такая цепочка выстраивалась.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

310. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

В 2004 году у банка была отозвана лицензия, а его ликвидацией занималось «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

311. Декларации думцев: самолет, гоночный Ferrari, три Maybach и шесть Bentley.

... руб. Груздев объяснил «Ведомостям», что доход его и его супруги в 2009 г. сложился в основном из продажи акций и облигаций, а также прибыли от вкладов в российских банках: «У меня 70% прибыли дала продажа ценных бумаг, а у жены — проценты по вкладам ...
В 2007 г. он указывал, что ему принадлежат акции ООО «Южная финансовая компания» (13,1%), ООО «СКТС-недвижимость» (34%) и ООО «Туристическое агентство «Интерклуб» (75%).
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

312. На Чубайсе государство сэкономило полмиллиарда рублей.

В «Агентстве по страхованию вкладов» руководство получило гораздо более скромные премии, размер которых к тому же был предусмотрительно сокращен по сравнению с выплатами по итогам 2007 года.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

313. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

... капитаном полиции по фамилии Шарони, и потребовал от руководства дать полную информацию по моим счетам,— рассказывает бизнесмен.— Сотрудники банка ему отказали, сославшись на то, что могут разглашать тайну вкладов только по решению суда ...
В состав холдинга также входило одноименное рекламное агентство, а с декабря 2007 года – журнал «Популярные финансы».
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

314. Кто возьмет взятку?

Эти три экспертизы обосновывают вывод о том, что почти все 60% акций ЛХК «Северная целлюлоза» присвоены МП «Рута» и ПКП «Титан» при помощи противозаконной оценки вкладов учредителей ЛХК, то есть похищены.
Ее усилия были направлены на другое государственное ведомство – Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом.
Дата: 14.11.2008 Копия в Google

315. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

... доходы депутата выросли аж в 60 (!) раз *** Декларация о доходах Владислава Резника за 2006 год: Общий доход: 1 162 942 060,0 руб. Аппарат Государственной Думы ФС РФ, дивиденды, продажа имущества, продажа доли в уставном капитале, доходы от вкладов ...
Вчера на сайте информационного агентства Русская служба новостей появилось сообщение, что Национальная судебная палата Испании выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника. По данным агентства, такое решение было принято по итогам ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

316. Градомогильщик.

Реклама «ЭГБ», в условиях тогдашней инфляции и общей непредсказуемости, щедро обещала «муниципальные гарантии» сохранности вкладов.
Это, по далеко неполным данным, сеть бензоколонок (АЗС-1, АЗС-2, АЗС-3), крупный торговый центр, магазины «Молоко» и «Сельхозхимия», колбасный цех, мастерская по изготовлению рекламных щитов, рекламное агентство, туристическая фирма, ряд торговых ...
Дата: 06.05.2008 Копия в Google

317. Что украшает чиновника.

... Собянину ( ОАО «ТВЭЛ»), его заму Игорю Сечину («Роснефть»); помощникам президента Виктору Иванову («Аэрофлот», «Алмаз-Антей»), Сергею Приходько («Тактическое ракетное вооружение»); министрам Алексею Гордееву («Росагролизинг»), Алексею Кудрину (Агентство по страхованию вкладов), Герману Грефу («Российская венчурная компания»), Игорю Левитину (ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево»), Леониду Рейману («Связьинвест»), Виктору Христенко («Транснефть»), министру обороны Анатолию Сердюкову («Химпром ...
Дата: 07.08.2007 Копия в Google

318. У "Альфа-банка" из-за "Коммерсанта" настали критические дни.

Истец считает Ъ главным виновником своих финансовых проблем и требует компенсации в 320,77 млн руб.: утверждается, что именно публикация в Ъ от 7 июля привела к оттоку у банка вкладов в период с 7 по 12 июля.
Например, агентство АПН 5 июля сообщило: "Михаил Фридман сворачивает свой бизнес в России.
Дата: 30.08.2004 Копия в Google

319. Великие комбинаторы новой России.

Первыми на себе испытали блага финансовой пирамиды рабочие подольского же завода (огромные проценты от денежных вкладов и машины за полцены).Вскоре в Подольск поехали люди со всей страны, а полное сумасшествие началось, когда «Властилина» стала ...
В 2000 году Государственное агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) предлагает вернуть из оставшихся в «СБС-Агро» средств по одному центу за доллар (нашлось лишь 220 млн. долларов, хотя сразу после девальвации Мировой банк оценил ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

320. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Лишь недавно Женева, под международным нажимом, согласилась на ряд уступок в части предоставления информации о владельцах вкладов, если они фигурируют в международных налоговых расследованиях.
В частности, WikiLeaks обратила внимание на то, что Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), занимавшийся изучением документов Mossack Fonseca, финансируется в том числе агентством США по международному развитию (USAID ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google