Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Двуликий Янус.

Шутка ли, бизнес с доходом в миллиарды долларов в месяц не остается без внимания.
Каждый из этих банков вывел в тень более 5-6 млрд.
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

22. Центральный Банд.

Даже если все-таки Геращенко придется уйти в отставку, то в любом случае миллиарды долларов он уже спрятал в росзагранбанках, переданных в наследство Пономареву.
ММБ получив огромные прибыли за несколько дней до дефолта Минфина России с успехом вывел все средства с этого рынка.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

23. Пугачев давит кредиторов и суды пиаром.

Их стоимость оценивалась в два миллиарда долларов. Кроме гражданско-правовой тяжбы над Сергеем Пугачевым весит и дамоклов меч уголовного преследования. Экс-сенатор и банкир обвиняется в преднамеренном банкротстве Межпромбанка. По версии Главного следственного управления СКР, в чьем производстве находится уголовное дело в отношении Пугачева, в 2010 году подозреваемый выдал кредиты подконтрольным фирмам, вывел деньги из страны, а после этого по диппаспорту и сам покинул Россию.
Дата: 04.06.2015 Копия в Google

24. И собаку, и сына назвал Мираксом.

А Полонский, ни больше ни меньше, а послал «в ж..у» каждого, у кого нет миллиарда долларов.
Подтверждением планов афериста скрыться с деньгами инвесторов может служить тот факт, что еще летом прошлого года Полонский вывел со счетов Mirax Group $441 млн. Эта сумма была переведена его личные банковские счета и счета других акционеров компании.
Дата: 03.03.2009 Копия в Google

25. Новый русский Ян Марсалек.

Главный герой устроил «махинацию века» — оказался причастен к пропаже почти двух миллиардов евро, а затем сбежал и растворился в России, сменив при этом несколько имен и паспортов.
Из-за такого соседства поселок «Сады Майендорф» считается одним из самых дорогих на Рублевке: цены коттеджей доходят до 100 миллионов долларов.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

26. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Каталог распространяется среди очень узкого круга высокопоставленных и богатых людей — тех, кто может выложить за эти пять унитазов почти миллиард в рублях — 11 миллионов долларов.
При изучении дел в Арбитражном суде Челябинской области мы обнаружили интересный иск, который вывел нас на ещё один отель, аффилированный с господином Дубровским.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

27. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

[...] Александр Звягинцев: За рубежом, в том числе в оффшорах, ожидают возвращения в Россию миллиарды и миллиарды долларов, полученных преступным путем.
"Апелляционный суд в Белграде посчитал, что суд первой инстанции в ответ на просьбу (Генпрокуратуры РФ) о международной правовой помощи не в полной мере вывел доказательство о связи Бориса Абрамовича Березовского с перечисленными коммерческими ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

28. За пьянку олигархов и чиновников на "Авроре" главком ВМФ приказал лишить военный крейсер №1 воинского звания и наказать "стрелочников".

В своем бизнесе он постоянен: «по понятиям» он вывел пенсионный фонд, занимавшийся пенсиями для норильчан из «Норникеля», а «по дороге» произошла «усушка» накоплений фонда на миллиард (слава Богу, рублей).
["РБК daily", 03.11.2009, "Пентхаус для Прохорова": Владельцы двух самых дорогих пентхаусов в нью-йоркском районе Бруклин надеются продать их за 32 млн долларов российскому миллиардеру Михаилу Прохорову, сообщает американская газета New York Post.
Дата: 18.11.2009 Копия в Google

29. В карельских лесах еще много капканов для инвесторов.

Бизнесмен понял, что его жестоко обманули, - К. Кузнецов и его "товарищи" не только не вложил ни копейки в завод, а, наоборот, вывел около миллиона долларов из оборотных средств предприятия.
... 40 миллиардов рублей. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году составил 12,6 миллиарда рублей, в этом году ожидается 14 млрд. По словам Александра Грищенкова, объем иностранных инвестиций в прошлом году составил почти 41 миллион долларов ...
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

30. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Мы оцениваем эту недвижимость в сумму не менее миллиарда долларов.
Манасир познакомился с генерал-полковником ФСБ Александром Григорьевым, который вывел его «по знакомой линии [наверх]», вспоминает человек, знающий Манасира.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

31. Офшоры парламентариев.

... портфолио в Швейцарии, а также что компания была создана для хранения сбережений — около 56 миллионов долларов (порядка 4 миллиардов рублей по нынешнему курсу). В том же 2016 году компанию ликвидировали. В июле 2021 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление конкурсного управляющего в рамках банкротного дела ООО «Продовольственная компания». В нем утверждается, что Лев Ковпак вывел со счетов этой компании более 650 миллионов рублей в пользу подконтрольных ему, его отцу и ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

32. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Решение об аресте принято за его предполагаемую причастность к мошенничеству, посредством которого, как утверждается, были переведены умопомрачительные 2,7 миллиардов долларов из подразделений […] Telecom Italia SpA и Fastweb SpA за период между 2003 ...
Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд "Финансовый консультант" семьи киргизского президента Бакиева подозревается в "отмывании" денег итальянских мафиози и политиков из окружения Берлускони Оригинал этого материала © San Francisco Chronicle ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

33. Между Востоком и Западом.

... на покупку акций "Газпрома", Борис Федоров заявил: "Честно говоря, вся эта возня вокруг ограничений иностранцев очень напоминает, например, требование получать лицензии от Центрального Банка, чтобы вывезти капитал: в год получается одна лицензия, а вывозятся миллиарды долларов. Так что это глупые ограничения, которые не работают..." Федоров знал, о чем говорил. В 1998 году, накануне дефолта, московский банк "Восток-Запад" вывел на Кипр без всяких там лицензий около 24 миллионов долларов ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

34. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В их ежегодных финансовых отчетах значилось, что им принадлежали права на восемь российских нефтяных месторождений ценой в миллиарды долларов.
(В письме говорилось, что чилийская личность Кондратенкова — это комбинация имени его отца, уроженца Чили, и девичьей фамилии его матери.) Утечка показала, что с помощью Finaport он вывел несколько миллионов долларов из Росси в Швейцарию, а затем ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

35. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.
Это было 30 апреля 2013 года — как следует из судебных документов, к тому времени семья уже вывела более 92 миллионов долларов из «Мрии».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

36. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

— Врезка К.ру Бизнесмен обладает огромными активами, включая 20 объектов недвижимости, 17 роскошных автомобилей, семь яхт, самолет, коллекция произведений искусства на $10 млн. Его предприятия зарабатывают более 11 миллиардов долларов в год. Реза ...
Турецкий ландромат Реза Зарраба Как "кошелек" Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

37. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Еще пять лет назад эксперты отмечали, что подобные ЦИАН зарубежные проекты стоят миллиарды долларов.
Та самая «Овакон текнолоджиз лимитед», в которую Мельников вывел средства «Ариа-АиФ».
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

38. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Владелец умышленно обанкротил эти банки и вывел оттуда активы в несколько миллиардов рублей», — так Евгений Яшкин объяснял следователям причину охоты на Слесарева.
Его держали больше года, требуя от родственников заплатить выкуп 10 млн долларов.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

39. Рустэм Магдеев идет на посадку.

За короткое время Рустэм вывел сотни миллионов долларов из России — под недвижимость, депозиты и вложения в разные бизнесы.
И, в первую очередь, потому, что ему поручено прятать казанские миллиарды за пределами не только Татарстана, но и Российской Федерации.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

40. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Это правильно, т.к. цена им — миллиард долларов.
[...] Активное сотрудничество СПАГа и картеля «Кали» — это период 1997-99 гг., когда Руди вывел акции СПАГа на франкфуртскую биржу.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google