Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

... банка Сергея Леонтьева и предправления банка Александра Железняка по выводу денег "Пробизнесбанка" в другие страны. Что касается главных фигурантов, то бывший предправления "Пробизнесбанка" Александр Железняк, вице-президент Александр Ломов, а также бывший президент банка и финансовой группы "Лайф" Сергей Леонтьев ещё в прошлом году подались в бега, поэтому были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Их обвиняют в растрате не менее 2,5 млрд рублей. По данным следствия, эти деньги ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

182. Как делал деньги Улюкаев.

Однако, как бы сейчас не жалел об этом Улюкаев, с крупным бизнесом о крупных деньгах пришлось разговаривать лично. Поступившее Роснефти предложение было не единственным, причем сумму взятки за общее покровительство министр Улюкаев объявлял не разово, а на месячной основе. Ну а бесславный финал этого неудачного мероприятия вся страна наблюдала с нескрываемым удовольствием. *** Экс-сотрудница Алексея Улюкаева, координатор схемы по выводу активов из банка "Пушкино", стала советником его пасынка ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

183. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Деньги вкладчиков бывшего опорного банка Октябрьской железной дороги партнеры инвестировали в свои проекты в недвижимости. В 2012 году между владельцами разгорелся корпоративный конфликт, и в итоге банк потерял финансовую устойчивость. В 2014 году ЦБ обнаружил в Балтийском банке дыру в 33 млрд рублей вследствие вывода активов и передал его на санацию Альфа-Банку.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

184. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Управляющий этой фирмы — его деловой партнер I.B., в отношении которого в Женеве также было расследование в связи с отмыванием денег. Через многочисленные счета фирм в женевских банках, которыми распоряжались Е.М. и I.B., были перечислены крупные ...
Также Seabeco Group Бориса Бирштейна подозревалась различными спецслужбами в причастности к хищениям и нелегальному выводу государственного имущества.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

185. "Интраст", который лопнул.

Таким образом АСВ пытается вернуть деньги кредиторов и вкладчиков банка, ведь премии сотрудникам были выплачены банком всего за неделю (!) до решения ЦБ. Дело осложняется тем, что конкурсный управляющий до сих пор не может получить электронные базы данных банка и всю его документацию. Как сообщает пресс-служба Банка России, такое поведение бывшего руководства "ИнтрастБанка" может говорить не иначе, как о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

186. Параллельные миры Мособлбанка.

В Мособлбанке была прекрасно отлаженная, высокоавтоматизированная черная бухгалтерия, нацеленная на вывод вкладов за баланс, рассказывает сотрудник банка-санатора. Результат колоссальный: по информации «СМП банка», 76 млрд руб. и свыше 350 000 ...
... определить стоимость забалансовых активов, объясняет менеджер «СМП банка». На выведенные за баланс деньги вкладчиков предыдущие владельцы Мособлбанка, по его словам, «приобретали активы по завышенной цене»: «Деньги ушли на весьма экзотические с точки ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

187. Ответ Михаила Коряка.

закладывает деньги в ячейку банка?» После передачи расследования уголовного дела в СК РФ, вопрос по «возмещению ущерба» Денисовой рассматривался не в Московском суде, как определено в банковском договоре и действующем законодательстве, а в Волжском ...
Вывод: некто, используя связи в высших эшелонах власти и правоохранительных органах, введя в заблуждение руководителей следственных и судебных органов, под мощной информационной завесой ангажированных СМИ создает и уже практически реализует механизм ...
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

188. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

... Москвы арестовал вчера вечером бывшего сенатора от Воронежской области и экс-владельца "Моего банка" Глеба Фетисова. СКР заподозрил миллиардера и председателя партии "Альянс зеленых — Народная партия" в мошенничестве — выводе активов "Моего банка ...
Во время сочинской Олимпиады Михалков, который, кстати, нес флаг на церемонии открытия Игр, снова смог встреться с Путиным и еще раз попросить «о содействии в возврате денег».
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

189. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Именно на свою швейцарскую фирму они в 2004–2007 гг. взяли три кредита в Русском коммерческом банке (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»), два из которых были оформлены непосредственно на «Хеминдастриал Траст», один — на ООО «Акрилан». Получив деньги ...
Такие операции есть ничто иное как незаконный вывод активов.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

190. Помочь Грефу.

В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж. Еще несколько лет назад обналичиванием занимались почти все банки и стоимость этой операции была около 1 процента от суммы.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

191. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... не говорить: очевидно, что с ним будет связано значительное число будущих проблем банка. Так что и команда в Промышленном сберегательном банке подобралась как на подбор и активы образуются под стать… По ряду косвенных признаков можно сделать вывод, что и до стадии его активного финального «потрошения» Куликовым, Шкурко и Ко уже совсем недалеко. Хотя может быть на этот раз Центробанк и СКР вмешаются в ситуацию на стадии вывода средств из банка, а не тогда, когда все деньги окажутся снова в Турции ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

192. ВТБ приморозил активы Константина Малофеева.

Покупатель появился через несколько недель — недавно созданное ООО «Руссагропром»: Малофеев сообщил представителям банка, что сделка будет «дружественная», но покупателю нужны деньги.
Такой вывод банк делает, в частности, из переписки сотрудников «Руссагропрома» и Nutritek, а также на том основании, что в документальном архиве «Руссагропрома» нет упоминаний о переговорах с Nutritek.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

193. "Академики" из Инвестбанка.

В Россию они возвращаться больше не собирались, поэтому попросили председателя правления «Инвестбанка» Максима Скачко и его заместителя Игорю Дубину перебросить за рубеж $400 млн. Вывод денег осуществлялся под видом выдачи кредитов различным структурам и без одобрения совета директоров банка. По данным МВД РФ, большая часть этих денег пошла на приобретение автогиганта Saab.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

194. Цена соли.

Деньги у него уже появились.
Рыболовлев стал председателем совета директоров банка и использовал его ресурсы для скупки бумаг.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

195. Дело Кацубы и краевого правительства.

Можно только догадываться, для чего на краевые деньги был куплен банк. Как предполагает сейчас следствие, с помощью «своего» банка легко можно было отмывать бюджетные деньги… Остается добавить, что в результате финансовых операций с купленным банком обналичено предположительно 7 млрд. руб. — В последствии, этот банк был использован для вывода крупных денежных средств за рубеж, где их получателями выступали финансовые структуры, зарегистрированные на территории США, Швейцарии и Великобритании ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

196. Невозвратный Русэлпром.

На удочку Дорохину и Ко попались такие банки как Альфа–банк, ВТБ, МИнБ и другие. Эти деньги ушли в неизвестном направлении, не дойдя до заводов. Впрочем, и от прибыли заводы ничего не получали. Схема вывода прибыли выглядит примерно так: заказчик оплачивает продукцию Торговому дому «РУСЭЛПРОМ», тот в свою очередь посылает денежные средства на ООО «РУСЭЛПРОМ», там-то и оседает прибыль.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

197. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

2/3 транзитного рынка контролируют "Северстальтранс" и швейцарская Gunvor Services, по некоторым данным, принадлежащая совладельцу банка "Россия" Геннадию Тимченко.
Единственным условием получения квартиры стало обязательство проработать на "UVZ&AVR" 15 лет. Таким образом, в связи с более тяжелыми условиями ведения бизнеса в производственной сфере вывод инвестиций в Эстонию из России носит эпизодический характер ...
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

198. Миллионы летят на "Альфу".

Например, сколько денег было уведено из банка во время компьютерного сбоя?
... в банках, уважающих клиента. Я когда-то пытался освоить «зоопарк» средств защиты, предлагаемый «Альфа-банком» для управления счетом через Интернет, и понял, что моего образования для этого не хватит. Думаю, у многих других тоже. Вывод -пользователи ...
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

199. "Пресс-служба кандидата в президенты РФ Сергея Юрьевича Глазьева считает своим долгом сообщить.

Зная стиль руководства и ведения предвыборных кампаний Мариной Литвинович, возникают сомнения в ее возможностях эффективно отработать полученные деньги. Скорее всего, будет повторен сценарий думской кампании СПС, которую на первых этапах возглавляла как раз Марина Литвинович. Сейчас она поступила с теми, кто собирал подписи для Ирины Хакамады, почти так же, как с ней самой обошлись осенью 2003 года Анатолий Чубайс и Альфред Кох, добившиеся ее увольнения. Из этого можно сделать вывод, что сегодня ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

200. Самозванец Артемий Лебедев.

... торговцев китайским ширпотребом..." [...] *** Про кидалово и делание сайтов забесплатно Оригинал этого материала 20.03.2002 18:43:52, Biz-diz В Альфа банке активно недовольны программированием и работой сайта. там еще эти поделки типа парсера ( тихо - парсер это копирайт Артемий Лебедев Гроуп)используются. нединамично это все и труднообслуживаемо. А про кидалово и делание сайтов забесплатно известная история с сайтом биржи ММВБ. Тогда прокинули Актис предлагавший реальные деньги за свою работу ...
Дата: 24.05.2002 Копия в Google