Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

Между тем хищение денег из НПФ ПРПФ наверняка окажется не единственным уголовным делом в биографии Олега Власова. По заявлению АСВ СКР в рамках все той же ст. 159 УК РФ сейчас расследует обстоятельства вывода денег из банка «Балтика» под видом выдачи кредитов.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

82. Банкротство на личные нужды.

По данным следствия, переданные обвиняемому деньги составляли половину суммы, за которую господин Сорокин, расследовавший дело о выводе средств из банка "БФГ-Кредит", обещал совладелице кредитного учреждения Тамаре Хорошиловой сменить ее статус со свидетеля на потерпевшую.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

83. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

С таким же успехом Левицкая просто могла сказать, чтобы я забирал из кассы все деньги сразу, или вообще могла бы отдать мне ключи от кассы и уйти»,— говорит обвиняемый Бармин. Кстати, сам экс-банкир прошел экспертизу на полиграфе, которая пришла к выводу, что он «не получал в банке сумму, превышающую 700 млн руб., не прятал такие деньги в банке, не вывозил их сам и не поручал это кому-либо».
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

84. Василия Баринова ждут дома.

В самом же банке, как утверждала впоследствии Наталья Городкова, рассчитывали, что под госбумаги им не придется формировать резервы, как под кредиты. Как полагают в правоохранительных органах, речь в сделках с облигациями шла всего лишь о банальном выводе средств из Витас-банка. Правда, та же госпожа Дмитриева, по данным “Ъ”, в рамках расследования этого уголовного дела заявляла правоохранительным органам, что за проданные банку бумаги с ней рассчитались реальными деньгами.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

85. От лесопилки до офшоров.

... не дождаться возвращения собственных денег. Виноградова, кроме того, указывала на сомнительный, по ее мнению, договор между ОАО «СЛДК» и ООО «Комиинкорлес» на переработку древесного сырья. По договору стоимость переработки одного кубометра сырья составляла 1300 рублей, тогда как фактическая себестоимость переработки, по утверждению Виноградовой, составляет 3694 рубля за кубометр. «У банка есть основания полагать, что через ООО «Комиинкорлес» предпринимаются действия по выводу выручки ОАО «ЛПК ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

86. Крымкэш.

«Верхневолжский» пришел в Крым в 2014 году: сегодня на полуострове, по данным ЦБ, работают 26 офисов банка. В декабре 2014 года ЦБ оштрафовал «Верхневолжский» за нарушение закона о противодействии отмыванию денег. Регулятор не уточнил, в чем заключались эти нарушения. Судя по документам молдавских правоохранителей, в схеме по выводу денег из России в Молдову участвовали также клиенты Темпбанка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

87. Теневик погиб по дороге к храму.

Потом выяснилось, что на банке висят огромные непогашенные долги. Требование Слесарева вернуть деньги Захаров проигнорировал.
... контрагентами, за что обещалось вознаграждение $2 млн. Вместе с соглашением было опубликовано некое письмо за подписью владельца НК-банка Дмитрия Плытника, датированное 12 декабря прошлого года, где признавался вывод активов "Кредиттраста" в НК-банк ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

88. Борис Березовский как "Стрингер".

При таком количестве "соисполнителей" очень сомнителен вывод Бориса Абрамовича, возлагающего вину исключительно на одного из консультантов. Что касается характеристики фирмы "СПАГ" как "центра по отмыванию денег в Европе". К сведению Бориса Абрамовича: часть денежных переводов фирмы осуществлялась через "Bank in Liechtenstein AG". Именно этот банк, а не "СПАГ", участвовал в приобретении 25 процентов акций румынского банка "International Bank of Religions". Именно в этом румынском банке, по ...
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

89. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

... английский судья, он бы вынес вердикт в пользу российского банка. Однако ответчик подготовил и своего эксперта по вопросу английского права, британского юриста Лоуренса Пейджа. Он пришел к выводу, что Dell все же не обязана предоставлять услуги, если ...
Чтобы отсудить эти деньги, сперва пришлось создать судебный прецедент, преодолевая стремление американских компаний соблюдать антироссийские санкции.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

90. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

... уголовное дело о масштабных хищениях в красноярском банке «Канский». Бывшего председателя правления финансовой организации Олега Финка, который обвинялся в присвоении 610 млн руб. и отмывании денег, приговорили к шести годам колонии общего режима и взяли под стражу. Суд принял во внимание то, что бывший финансист полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве: раскрыл схемы вывода средств через проекты кредитования банка и с депозитных счетов клиентов, а также ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

91. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Чтобы затруднить отслеживание денежных потоков работники банка, по указанию руководства, меняли получателей денег, которые расходились с данными платежек. Отличительной чертой этой схемы стало масштабное использование для вывода денег решений молдавских судов и связанных с ними требований местных судебных приставов о взыскании средств.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

92. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

А вот Игорь Яковлев якобы утверждает, что выводом денег из Донхлеббанка занимался не по собственной инициативе, а по указанию основного акционера банка, владельца крупного санкт-петербургского строительного холдинга «Норман» Владимира Смирнова.
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

93. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

Один из них называет Мирошникова и Черкалина «близкими друзьями» и утверждает, что в его присутствии они «обсуждали, в какие банки каких конкурсных управляющих назначить». Оба банкира рассказывают, что в преддверии отзыва лицензий Черкалин и Мирошников предлагали им за деньги решить будущие проблемы. Еще один банкир утверждает, что к нему обращались «люди, связанные с АСВ», и требовали $200 млн в обмен на отказ от преследования руководства банка за вывод из него денег: «обещали решить проблемы с ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

94. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Проблема Стрелецкого оказалась в том, что при банкротстве банка «Траст» у него «зависли» $20 млн. Вернуть деньги в рамках установленных процедур не получалось, либо требовало длительного времени.
... Кипра и Великобритании пора бы разобраться с трафиком коррупционных денег выводимых из России и прекратить деятельность преступной группы, нацеленную на разворовывание оборонных предприятий, вывод капиталов из страны, и созданию русских прачечных ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

95. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

96. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

97. Вернуть налог и умереть.

... а представляли из себя лишь часть схемы по выводу криминальных денег через молдавские банки. Проблема с выявлением получателя заключается в том, что на одном из звеньев «молдавской схемы» средства разных клиентов смешиваются, говорит источник Forbes. Это привело к тому, что журналисты связывали деньги незаконного вычета из бюджета с компаниями экс-президента Украины Виктора Януковича, музыканта Сергея Ролдугина и сомнительными деньгами. При выводе, как видно из схемы, украденные из бюджета ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

98. Семейные ценности клана Шамаловых.

Зато, по версии издания, Шамалов и Горелов в 2004–2005 годах могли потратить эти деньги (в сумме около 1 млрд руб.) на покупку по 12,6% акций созданного в 1990-е годы при участии Юрия Ковальчука банка «Россия».
На основании имеющихся у РБК документов можно сделать вывод лишь о том, что Николай Шамалов участвовал в ликвидации «Росинвеста».
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

99. Транзит по-молдавски.

Также МВД упоминало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк. Ранее СМИ писали, что «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию включала использование фальсифицированных судебных ...
С декабря 2013 г. по май 2014 г. компании Seabon Ltd и Westrburn Enterprises Ltd (обе — Великобритания), получавшие средства от Мокан и Змеу, переводили деньги компаниям I.C.S. Saagton S.R.L. (Молдавия) и Dodia Proprietary Ltd (ЮАР) «в счет оплаты ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

100. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

В интервью ЭП Антонов делится эмоциями о том, как это — быть очень богатым и потерять все; какие выводы он сделал; что важнее — большая власть или большие деньги; и даже почему украинские бизнесмены одеваются по-другому.
При этом недавно вышла уже официальная информация, что администратор банка Неил Куппер, которого назначили после того, как мы оставили банк, находится под уголовным преследованием уже литовских властей.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google