Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Юрий Тимченко попросился из взяточников в мошенники.

За это деяние экс-полицейскому Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде пяти лет колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб. Отметим, что прокуратура обвиняла Юрия Тимченко в получении взятки и просила для него в качестве ...
Сергей Зиновенко По мнению гособвинения, Юрий Тимченко в конце 2016 года неоднократно встречался с представителями логистической компании «Деловые линии», которая фигурировала в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд руб ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

702. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

Затем, в феврале 2013 года, обвиняемый якобы был разоблачен сотрудниками СБУ: Для чего после разоблачения СБУ в марте 2013 года потребовалось проводить обыски в квартирах и машинах Бирюковых — остается только догадываться.
это составляло больше 66 тыс. долларов США. Другие контрагенты взыскивали с "ОСВ тревел" суммы поменьше — от 40 до 112 тыс. грн. Всего контрагенты по турбизнесу получили решения судов о взыскании с фирм Бирюковых больше 1 млн. грн. Не отставали и ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

703. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

Испанская Фемида не признала "русскую мафию" Депутат ГД Владислав Резник и еще 16 обвиняемых оправданы по делу об отмывании преступных доходов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2018, Испания не признала русскую мафию, Фото: ТАСС Алексей Соковнин Владислав Резник Национальный суд Испании полностью оправдал 17 подсудимых по одному из самых скандальных дел о «русской мафии», якобы отмывавшей на Пиренеях многомиллионные суммы, приобретая недвижимость.
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

704. Михаил Горбатов "кошмарил" ростовщика.

... ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) расследует беспрецедентное уголовное дело о мошенничестве, в котором обвиняется действующий полковник ФСБ Михаил Горбатов, еще полгода назад руководивший контрольно-инспекционным департаментом управления ...
Подключение к афере реального полковника ФСБ позволило господам Ходжояну и Коробкову затребовать с ломбардиста совсем уж нереальную сумму в долларах.
Дата: 15.10.2018 Копия в Google

705. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

После отзыва у банка лицензии в июне 2014 года в отношении его руководства МВД возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а общая сумма претензий со стороны вкладчиков составила почти 2,5 млрд руб. Несмотря на арест Ильи Бударина, представитель обманутых вкладчиков банка Александр Бурчук не удовлетворен действиями следственных органов. «На протяжении четырех лет следствие не занималось розыском активов обвиняемых»,— отметил господин Бурчук “Ъ”, подчеркнув, что в рамках дела, «несмотря на ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

706. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Предполагается, что уже тогда у ФСБ появились данные о том, что полковник получает крупные суммы денег от структур, связанных с РЖД. Однако вначале ход решили дать эпизодам, которые, как посчитали в СКР, проще доказать. В них речь идет о получении полковником Захарченко $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса и от него же — 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Кроме того, офицер обвиняется в получении 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг ...
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

707. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

Суммы были в десятки, а то и в сотни раз занижены», — заявил в суде обвиняемый.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

708. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года Выданный Австрией краснодарец в составе организованной группы виртуозов налоговой отчетности вывел из бюджета НДС на 451 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.09.2018, За фиктивные сделки дали реальные годы Андрей Нимченко Краснодарец Эдуард Щербина, обвинявшийся по девяти эпизодам мошенничества на общую сумму 451 млн руб., приговорен к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тыс. руб. Подсудимый входил в состав преступной ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

709. Дмитрий Кривицкий арестован в Италии.

В феврале 2017 года в отношении Кривицкого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении вышеуказанного преступления, в соответствии с которым он, будучи членом Совета Федерации Федерального собрания РФ, в 2012 году получил через посредника взятку в виде денег в сумме 15 миллионов рублей за способствование в силу своего должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц», — говорилось в материалах дела.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

710. Андрей Попов выбивал пожертвования резиновым тапком.

Галина Маркевич, Жанна Фролушкина и Надежда Розанова изначально обвинялись в участии в секте (ч. 3 ст. 239 УК РФ) и мошенничестве, но первое обвинение с них ранее было снято в связи с истечением срока давности.
[mskagency.ru, 16.07.2018, "Суд приговорил "бога Кузю" к пяти годам колонии за создание секты и мошенничество": Также суд удовлетворил большинство исков от потерпевших на сумму более 2,5 млн руб. Суд не стал назначать подсудимым дополнительное ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

711. Александру Бурякову не засчитали сделку со следствием.

«Не помню точно, сколько получил, примерно от 2 млн до 5 млн руб., из которых 2 млн были у меня изъяты»,— пояснил он. При этом обвиняемый заявил, что взятки он лишь передавал вышестоящим руководителям и поэтому не знал, о каких суммах шла речь.
Дата: 13.07.2018 Копия в Google

712. Александра Летягина арестовали за "домашние задания".

Общий размер переданных откатов пока оценивается следствием в сумму более 5 млн руб. [Фонтанка.Ру, 15.05.2018, "Дело энергетиков": Заместителя филиала «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Евгения Сесюка оперативники ФСБ Коми задержали в пятницу, 13 ...
Безусловно, руководство «МРСК Северо-Запада» владело ситуацией, и 26 апреля, когда Драйдт в суде обжаловал свой арест, в Петербурге услышали печальный факт — обвиняемый пошел на сделку со следствием, «назвал ранее неизвестных соучастников» и просит ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

713. Ольга Грицкевич переоценила хищения у НЛМК.

По его словам, суд не учел позицию обвиняемой, а также ее многочисленные заслуги: Ольга Грицкевич является одним из опытнейших экспертов в своей области, начав работать в ней еще в 90-х годах прошлого века, когда было сформировано соответствующее ...
В частности, на имущество Руслана Омарова наложен арест на сумму более 300 млн рублей.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

714. Олегу Коршунову нашли дело в крымском СИЗО.

По словам адвокатов, обвиняемый пояснил, что вообще не подписывал ни одного документа — контракта, акта или договора по объекту в Севастополе, так как все эти вопросы находились в компетенции руководства крымского УФСИН и соответствующих строительных ...
Любопытно, что еще за год до их задержания Смбат Арутюнян завил, что сам он невиновен, а все контракты от ФСИН получил благодаря знакомству с Олегом Коршуновым, которому он отдал 2% от суммы каждого договора.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

715. Экс-президенту Южной Кореи припомнили коррупцию.

["РГ", 09.04.2018, "Очередному экс-президенту Кореи грозит длительный тюремный срок": В общей сложности Ли обвиняется в 16 видах преступлений, включая коррупцию, злоупотребление полномочиями и другие. Если говорить о конкретных цифрах, то Ли подозревается в получении в общей сложности взяток на 11 миллиардов 100 миллионов вон ( более 10 млн долл), создании секретных фондов на сумму 35 миллиардов вон (ок. 32 млн долл) и использовании их в личных и политических целях.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

716. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Ранее бывшие подчиненные господина Бугаевского, обвинявшиеся в других махинациях, сбежали из-под домашних арестов в Москве накануне вынесения им приговора.
... номинальной стоимостью 7,925 млрд руб. В результате чего, как пояснили в АСВ как правопреемнике рухнувшего банка, «Интеркоммерцу» был причинен ущерб в виде этой суммы, к которой добавились почти 100 млн руб. выплаченной, но не полученной прибыли ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

717. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

... Фото: МВД РФ Константин Воронов Владимир Трущелев В Омске завершился судебный процесс над бывшим руководителем местного отдела Интерпола Владимиром Трущелевым, который обвинялся в финансовых махинациях. По материалам расследования, десяток омских предпринимателей, поддавшись его обещаниям о сверхприбыли, потеряли свои сбережения на общую сумму около 200 млн руб. За особо крупное мошенничество бывшему полицейскому, в последнее время зарабатывавшему частным извозом, назначили четыре года в колонии ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

718. Дирекция коллективного растратчика.

Банк основал старший брат обвиняемого Гамид Гамидов, а Абдусамад Гамидов с 1993 года был председателем его правления. ?Согласно материалам ФСБ, откаты Кадиев платил не только Гамидову, но и Шахову. В 2013–2014 годах Министерство образования республики получило 2,8 млрд руб. в рамках соответствующей федеральной целевой программы, и значительная часть этой суммы была освоена «Дирекцией».
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

719. За ущерб США на $530 млн Сергея Медведева взяли в Таиланде.

География преступления охватывает с десяток стран, в списке обвиняемых есть славянские имена: кроме россиянина Сергея Медведева и украинца Святослава Бондаренко, это Алексей Клименко Grfandhost, неизвестный фигурант под ником Malov, что может быть ...
Сейчас биткоин стоит около $8 тыс., то есть на счетах у россиянина была сумма, эквивалентная $800 млн. — Врезка К.ру] sporaw, 09.02.2018, 15:08: Та сумма в BTC не конвертируется никогда (при текущем уровне объема торгов) в указанную сумму.
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

720. Искусство наращивания долгов от Дмитрия Зотова.

Именно его сотрудники одного из некогда крупнейших предприятий Кузбасса обвиняют в банкротстве предприятия.
В 2015 году на кредит Сбербанка НКВЗ приобрел комплектующие на сумму 300 миллионов, из которых были произведены полувагоны для перевозки угля.
Дата: 28.12.2017 Копия в Google