Юрченко, несмотря на высокий статус и.о. вице-президента нефтяного монополист, лично вылетает в Краснодарский край для направления действий следствия, которое формально возглавляет следователь по особо важным делам ГСУ СК России по СКФО В.В. Захаров.
Дата: 10.02.2016
Копия в Google
Стоит отметить, что перспективы основного уголовного дела по аферам в Черногории, которое ведет ГСУ МВД РФ, сейчас довольно туманны.
Дата: 17.12.2015
Копия в Google
Задержания проходили в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой).
Дата: 08.12.2015
Копия в Google
В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства группы JFC. Поводом стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России.
Дата: 11.11.2015
Копия в Google
Недавно следственные действия, проводившиеся ГСУ ГУ МВД России по Москве в связи с резонансным делом «Павловскгранита», подтвердили активное участие в конфликте бывших и нынешних сотрудников ГУЭБиПК.
Дата: 09.10.2015
Копия в Google
На покупку банка "Славянский" у его владельца Сергея Родионова Урин, как полагают в ГСУ, потратил 750 млн руб., а сразу после сделки вывел ровно столько же из банка.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
По версии следователей четвертого следственного управления ГСУ СКР (дислоцируется в Екатеринбурге), чиновник может быть причастен к неправомерному доступу к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ).
Дата: 19.08.2015
Копия в Google
16 июля сотрудники ФСБ задержали его в Ижевске по подозрению в совершении мошенничества, а потом под конвоем доставили для ареста в Нижний, где располагается 3-е следственное управление ГСУ СК (по Приволжскому федеральному округу).
Дата: 29.07.2015
Копия в Google
Напомним, что, как не раз писал "Ъ", уголовное дело по факту рейдерского захвата здания на Международной улице, 38 было возбуждено ГСУ СКР по Москве в октябре 2011 года по заявлению учредителя ООО "Тома" Отари Кобахидзе.
Дата: 21.07.2015
Копия в Google
— Врезка К.ру] По словам Иванова, «в 20-х числах июня» дела переданы в Главное следственное управление при областном ГУ МВД. Там же, в ГСУ, сейчас расследуются еще два дела, возбужденные против Мотина еще в 2012 г. по аналогичным статьям — по ст. 159 (используя подложные документы, за 17 000 руб. выкупил у «Кванта» построившую 15 990 кв. м жилья «дочку», которая стоила 160 млн руб.) и по ст. 201 («Квант» продал Мотину и его родственникам участки под коттеджи), сообщало ГУ МВД. «Дела фактически ...
Дата: 02.07.2015
Копия в Google
В частности, в конце прошлого года сотрудники ГСУ СКР и ФСБ искали в нем следы средств, похищенных при строительстве космодрома Восточный, а уже в апреле этого года по ходатайству следователей МВД Тверским райсудом под стражу был взят член совета директоров Маст-банка Евгений Ростовцев, которого обвинили в незаконном обналичивании 8,8 млрд руб. На вопрос, почему Маст-банк при наличии всех вышеперечисленных обстоятельств просуществовал до вчерашнего дня, есть сразу несколько ответов.
Дата: 25.06.2015
Копия в Google
Его считают причастным к масштабному хищению акций клиентов компании, ущерб от которого пока оценивается в 35 млн руб. [...] Бывший гендиректор стал первым фигурантом расследования, связанного с хищением средств клиентов брокерской компании,— изначально уголовное дело возбуждалось ГСУ по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении "не установленных" следствием руководителей и сотрудников брокерских компаний.
Дата: 14.05.2015
Копия в Google
13 января 2015 года ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело в соответствии со ст. 201, ч.2 по факту уклонения от передачи электронных баз данных (резервных копий баз данных) банка, содержащих информацию о его имуществе и обязательствах, а также правоустанавливающих документов по кредитам.
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
Ответом может служить история отказа в возбуждении уголовного дела сотрудниками ГСУ СК по Воронежской области осенью 2013 года.
Дата: 15.04.2015
Копия в Google
В конце марта 2015 года в отношении нее ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 («мошенничество») УК РФ. В здании службы судебных приставов в подмосковном Красногорске прошли обыски и выемки.
Дата: 07.04.2015
Копия в Google
Обвинение в этом преступлении ГСУ СКР планировало предъявить еще осенью 2010 года, но Александр Гительсон скрылся за границу.
Дата: 24.03.2015
Копия в Google
Уголовное дело по факту рейдерского захвата в 2011 году двухэтажного здания общей площадью 1,5 тыс. кв. м (ул. Международная, 38) было возбуждено ГСУ СКР по Москве в октябре того же года.
Дата: 25.12.2014
Копия в Google