Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Госзаказ и тайные холдинги.

... контрактов на сумму 667,5 млрд рублей. Остальную часть бюджетных денег в этом кластере получили предприятия Леонида Михельсона, давнего партнера Тимченко (№ 1 в списке Forbes 2017). На четвертом месте оказался кластер банкира и медиамагната Юрия Ковальчука. Он, кстати, чаще остальных попадал в первые двадцатки крупнейших поставщиков государственных компаний. Кластер с его активами («Согаз», банк «Россия», «Национальная Медиа Группа» и другие связанные с его семьей и партнерами компании) собрал ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

342. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Он говорит, что все свои деньги «вложил в VMHY для выплат по долгам группы». В суде на Кипре рассматривается реструктуризация VMHY. Она предусматривает передачу компании кредиторам, чтобы те за счет реализации активов вернули себе долги.
Апелляционная инстанция учла, что они в октябре 2017 г. уведомили АСВ как конкурсного управляющего М2М об уступке прав требований к банку, больше никаких выплат не получали, а сумму претензий к Вдовину скорректировали на страховое возмещение (менее ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

343. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

... в три авиализинговые компании: Fastway Leasing, Avion Leasing и City Leasing. Также выбранный группой «Волга-Днепр» юрист будет управлять владельцем двух из этих компаний — ирландской Orpheus Shareholder. Суд также запретил любые операции с долями авиализинговых компаний. Структура группы «Волга-Днепр» предоставила в долг 4 млн евро немецкой авиакомпании ACG Air Cargo, которая обанкротилась в 2013 г. и не расплатилась. Мурсекаев был поручителем по кредиту. В 2016 г. кредитор взыскал эту сумму в ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

344. Банкроты от власти.

Но когда начался кризис 2008 г., некоторые из них спровоцировали проблемы группы, нарушив условия договора, возмущался Михеев в разговоре с «Ведомостями» весной 2015 г. В базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за ним тогда числилось 5,08 млрд руб. долга, его появление экс-депутат объяснял выданными много лет назад поручительствами по долгам разных компаний и платить всю сумму не собирался: он считал, что в первую очередь банк должен разбираться с заемщиком, а не подавать иск сразу к ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

345. Организованное сообщество "Петон".

... МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей. На Ли возбудили уголовное дело (сейчас над ним идет суд), а все счета компании были арестованы. Между тем, освободившееся «место» МЛС среди подрядчиков «Газпрома» занял «Петон». По схожему сценарию развивались события с «дочкой» «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Югорск». У него есть целая группа своих «дочерних» предприятий, в первую очередь ООО «Югорскремстройгаз», которое ежегодно выполняло для ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

346. "Петон" берет силовым удушением.

Компании «Стройтранснефтегаз», «Нефтетранссервис» обошло скромное башкирское предприятие НИПИ НГ «Петон». Только от «Газпрома» оно получило контрактов на безконкурсной основе на 176 млрд рублей. Бенефициарами этой структуры являются не братья Аминовы, не Геннадий Тимченко, не Искандер Махмудов, а группа бизнесменов с крайне сомнительным прошлым.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

347. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

В сентябре-октябре некая кипрская компания «Скайблок Лимитед» открывает в пользу другой офшорной компании «Киберлинк Лимитед» кредитную линию в размере 890 млн. долларов, а вскоре и выдает кредит на сумму 738,6 млн. долларов. Обе структуры, как отмечается, входят в группу «Мечел».
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

348. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

«С 2014 года Тельман Исмаилов и компании группы АСТ не обслуживают долг перед группой ВТБ. Поскольку мы не получили от господина Исмаилова никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности, мы были вынуждены защищать свои интересы в судебном порядке. По заявлению Банка Москвы, которому господин Исмаилов должен свыше 19 млрд руб., он был признан банкротом. Суд включил всю сумму требований банка в реестр кредиторов Исмаилова»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ, отметив, что кредитная ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

349. Мэр Владивостока брал охраной.

... участвовал в преступной схеме не бескорыстно, а за получаемое от братьев Пушкаревых незаконное денежное вознаграждение»,— говорится в заявлении СКР. За поставленные материалы со счетов МУПВ «Дороги Владивостока» на счета обществ группы компаний «Востокцемент» было перечислено более 1,2 млрд руб. При этом, как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, «близкие родственники Игоря Пушкарева получили от группы компаний “Востокцемент” дивиденды на общую сумму более 500 млн руб ...
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

350. Миллиарды из России в Ирландию по президентской программе.

Топы группы компаний «Промышленные инвесторы», из штаб-квартиры в Лондоне управляющие ее основными активами, главным направлением инвестиций выбрали американские высокотехнологичные проекты. «Форбс» оценивает венчурные инвестиции Генералова в США на сумму в 50 млн долларов.
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

351. Война двух вышек.

Также известно, что в этот же день главный исполнительный директор компании Игорь Сечин находился на работе до глубокой ночи, а точнее, до раннего утра вторника.
Именно Алпатову и его людям удалось летом этого года разбить группу Феоктистов—Максименко, что дало возможность директору ФСБ Бортникову отправить в резерв (то есть почти на пенсию) своего могущественного конкурента (как говорят наши источники ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

352. Коррупция на рельсах.

ЗАО "Группа компаний "Легион" в 2011 году вырубило всего 245,9 га при средней стоимости 239,3 тыс. рублей за 1 га, а в 2012-м — 231,8 га по 306 тыс. рублей за га. Ситуация была настолько сложной, что сотрудникам железной дороги пришлось самим ...
На основании таких распоряжений в 2015 году было заключено 53 483 договора на общую сумму в 88,7 млрд рублей.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

353. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Тем временем еще одна группа чекистов провела обыск в офисе ООО "Страховая компания "Арсеналъ"", президентом которого является Сергей Лобанов, ранее работавший советником у Андрея Бельянинова.
Кроме того, он отметил: сумма изъятой в рамках уголовного дела якобы контрабандной партии алкоголя осталась той же, которую еще в конце марта обнародовал следователь СКР Сергей Новиков,— 1,7 млн руб. Как рассказывал "Ъ", тогда представитель следствия ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

354. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

Только официально компания предоставляет банковскую гарантию на сумму в миллион евро.
Не знаю, кто является заказчиком всей этой кампании, но я считаю себя абсолютно невиноватым и никаких групп я не возглавлял.
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

355. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".

В 2013 году он стал фигурантом уголовного дела о незаконном возврате НДС на сумму в 1,8 млрд рублей. Эти деньги получила московская компания «ЭС-Контрактстрой», которая якобы потратила 12 млрд на строительство завода по производству спрессованных ...
... утра около 30 оперативников экономической полиции Петербурга, десяток бойцов СОБР, сотрудники Следственного комитета по Северо-Западу и группа в штатском из Управления «Т» (контроль за топливно-сырьевым направлением экономики) ГУЭБ МВД РФ проводят 15 ...
Дата: 26.10.2015 Копия в Google

356. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

... большинства компаний, с которыми с подачи Корсика и Генша «Башнефть» заключила столь невыгодные договоры. Помимо уже упоминаемых «Арктик бункер» и «Эксим групп», Михаил Голубь приходится «отцом-основателем» и руководителем еще нескольких компаний, задействованных в умыкании средств «Башнефти»: он является руководителем представительства британской компании “Trubond Limited” в Москве (с ней Корсик от имени «Башнефти» заключил договор о поставке нефти на сумму на сумму $2,5 млрд), а через компанию ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

357. Неплательщики во власти.

Долг Балакина по кредиту Сбербанка на сумму 434 млн руб. возник из-за его поручительства по кредитной линии, открытой в 2007 г. для ЗАО «ДСК-НН», строившего жилье в Нижнем Новгороде. В марте 2011 г. Балакин и другая структура группы «СУ-155» — ООО ...
Это происходит потому, что люди идут во власть, когда в их бизнесе возникают проблемы, в надежде эти проблемы решить, считает сотрудник юридической компании.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

358. Короли госзаказа — 2015 (рейтинг Forbes).

За 23,8 млрд рублей компания построит объекты транспортного узла Восточный — Находка (Приморский край). Еще 10,5 млрд рублей «Стройновация» получит за строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги. В реализации этого проекта заинтересована и сама группа «Сумма».
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

359. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

... компании Sezaria Ltd, сообщил "Ъ" представитель истца (копия решения суда есть в распоряжении "Ъ"). Sezaria Ltd входит в группу компаний "Мангазея" Сергея Янчукова (также включает золотодобывающий бизнес, компанию по добыче газа, финансовые и девелоперские структуры). Как уточнил заместитель гендиректора по международно-правовым вопросам "Мангазеи" Роман Зыков, в 2010 и 2011 годах зарегистрированная на Кипре компания Tandum Тельмана Исмаилова заключила два договора займа с Sezaria на общую сумму ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

360. Ответ Андрея Тюкалова.

... преступная группа не стала. Следующим событием стало ограбление склада. В ночь с 29 на 30 октября 2013 года группа лиц во главе Виталием Теном, Букановым Алексеем и Патарецким Виталием проникла на производственные и складские помещения, а также на склад-ангар и похитила оттуда принадлежащее компании имущество на общую сумму 7 000 000 долларов США. Параллельно этим событиям, действуя весьма оперативно, Буканов вместе со своими сообщниками решили украсть деньги с расчетного счета компании и её ...
Дата: 12.05.2014 Копия в Google