Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Белый пакет Бориса Шпигеля для Ивана Белозерцева.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

402. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

... и основанной им группе компаний «Рольф». Суд, опираясь в том числе на материалы, которые надзор получил из ФСБ и Росфинмониторинга, установил, что, являясь народным избранником, господин Петров продолжил руководить деятельностью крупнейшего автодилера страны и получил доход в особо крупном размере от «запрещенной антикоррупционным законодательством деятельности». Ответчики собираются обжаловать решение, но уже сейчас понятно, что «Рольфу» придется платить. Требуемая сумма арестована на его ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

403. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

В ответ международные юристы направили имя Agathoulla Constantinou, однако во внутренних документах Cititrust за 2018 год указан Сергей Мельник, один из номинальных владельцев группы Приват. Jarvis Trading Limited была заемщиком ПриватБанка до момента его национализации. Общая сумма кредитного портфеля этой компании превышала $350 млн. Компания фигурирует также в расследовании украинских правоохранителей. Еще одна офшорная компания из расследования украинских правоохранителей попадала в поле ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

404. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

В прошлом учеба на экономическом факультете Кембриджа, работа в Morgan Stanley, президентство в группе «Сумма» Зиявудина Магомедова, руководство компанией «А1» — инвестиционным подразделением «Альфа Групп». А еще он женат на дочери министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Как взломать смартфон олигарха Разношерстную компанию из восьми очень разных персонажей задержали в апреле-мае 2020 года.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

405. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Его фигуранты — бывшие топ-менеджеры компании ООО «ТД Интерторг» (операционная компания франшизы Spar). Суть возможной преступной схемы, по версии следствия, выглядит так: в январе 2018-го преступная группа из числа руководителей и сотрудников ООО ...
Он также добавил, что в рамках рассмотрения гражданского иска будет установлена сумма причиненного ущерба, и для ее погашения может быть обращено взыскание на это арестованное имущество.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

406. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

... проходят несколько десятков человек, среди которых есть граждане Украины и компании из Лихтенштейна. Нанесенный им ущерб оценивается примерно в 2 млрд руб. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму от 5 млрд до 7 млрд руб. Как ...
После этого следственно-оперативная группа отправилась в головной офис QBF, занимающий несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

407. Верховный суд пленило "Право.ру".

В общей сложности стоимость векселей, наличности и активов составляла сумму, превышающую 100 млн долларов. И это то, что было получено фирмами Чиракадзе в управление только от двух иностранных компаний.
Тулеев видел «у руля» НкАЗ других людей — владельцев группы «Русский алюминий», в частности, Олега Дерипаску.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

408. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

По версии следствия, группа в течение 20 лет контролировала незаконные рынки и занималась отмыванием денежных средств. Сумма ущерба превышает 600 млн руб. К настоящему времени задержаны все предполагаемые участники преступной группы кроме Карима ...
Иван Ситько руководит тремя компаниями и является учредителем еще пятнадцати, две из которых также попали в «негативный список».
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

409. Top-123 (Forbes-2021).

Тимченко и его семье принадлежало около 50% компании, сумма сделки, по оценкам, составила 30 млрд рублей.
Капитал: основной владелец группы LetterOne Holdings (нефтегазовая компания Wintershall DEA(33%), VEON — 56,2%, Turkcell — 19,8%) и активов консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-банк — 90,1%, «Альфа-Страхование», X5 Retail Group — 47,9%) Цифра: $14 млрд ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

410. Рельсы вылезают из премьера страны.

В момент ее совершения Сергей Церазов был также гендиректором компании «ГДЦ Энерджи Групп», резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) в Зеленограде. При этом учредителем фирмы значился Александр Удодов. Сегодня компанией руководит Светлана Ниязова ...
Сумма потерь России от махинаций «Волтер Волс» оценивается в 5,2 миллиарда рублей. — Врезка К.ру Впрочем, наша история совсем о другом разводе. О том, как связанные с этим рестораном люди развели на кругленькую сумму государство.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

411. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

... банкротства компании. Сумма исковых требований составляла 2,6 млн руб., с учетом пеней и штрафов она выросла до 3,2 млн руб. В конце апреля 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «Трэвэлерс Кофе» банкротом и открыл в компании ...
... районный суд Новосибирска рассматривает уголовное дело Анвара Пириева, которого вместе с четырьмя подельниками обвиняют в организации преступной группы для совершения серии поджогов имущества организаций и вымогательстве бизнеса (ч. 2 ст. 167 и ч. 3 ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

412. Николай Королев взял и вывел.

... ШУ Карагайлинское» у компании Николая Королева очень велики. Конъюнктура металлургического рынка, потребность в марке "Ж" Реального рынка сбыта для угля марки «Ж», производства «ТопПром», нет и не прогнозируется. Группа «Евраз» полностью обеспечена ...
Общая сумма привлеченных им кредитов государственных «Сбербанка» и «ВТБ» составляет, ни много ни мало, около 10 млрд рублей.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

413. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

[...] По мнению банков, его действия причинили им ущерб на сумму свыше 100 млрд рублей. — Врезка К.ру Банк непрофильных активов, более известный как банк «Траст», и банк «ФК Открытие» подали иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву в ...
Через несколько дней эти бумаги продавались, но полученные деньги не возвращались кредитору, а отправлялись во «внучку» «Открытие холдинг» компанию Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) или какую-либо другую офшорную структуру.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

414. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Завод, согласно жалобе, приобрели еще в марте 2011 года на компании группы Optima, на что потратили $188,1 млн. Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки, США) Завод по производству ферросиликомарганца Felman ...
В США отмыли "всего" 622,8 миллионов Адвокаты "Приватбанка" подсчитали, что сумма мошеннически полученных кредитных средств по данному иску составила около 622,8 млн долларов США. Это значительно меньше фантастической суммы 470 миллиардов, о которых ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

415. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Скриншот поста в Facebook, сделанного от имени Лиллевяли: «Многие инвесторы, которые вложили свои деньги в следующие мои компании, запросили возврат своих денег: AnkorInvest, GL Asset Management, GL Finance, Столичная Финансовая Группа, Financial ...
Он заявил, что наибольшая сумма, когда-либо находившаяся под его управлением, составляла около $140 млн, и что около $35 млн, принадлежащих примерно 30 клиентам, теперь заморожены, в основном из-за санкций.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

416. Маленький Крым для больших людей.

Таинственный подрядчик Кто строит дачи в санкционном Крыму У «дачи Путина» и «Таврии» есть кое-что общее: генподрядчиком строительства выступает группа компаний «Трансстройинвест» (ТСИ) и аффилированные с ней лица, рассказал «Проекту» один из ...
... ушло 28 млн рублей, отремонтировали систему вентиляции и кондиционирования — за 37 млн рублей, построили общежитие для персонала на 60 койко-мест — общая сумма госконтрактов — более 152 млн рублей ?, провели противооползневые работы за 39 млн рублей ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

417. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Получить с него гигантскую сумму планирует группа инвесторов, в числе которых компании с Маршалловых островов, из Лихтенштейна и ОАЭ. По всей видимости, никто из них не вдавался в подробности биографии ответчика.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

418. "Прачечная" благотворительность.

Например, если разделить сумму подоходного налога за 2017 год, выплаченного в бюджет компанией Nurmuizas Pils на количество заявленных сотрудников этой компании, то получится, что зарплаты составляли, в среднем, 260 евро в месяц — что даже для ...
Ранее СМИ сообщали, что в преддверии разгромного доклада FinCEN Эрнест Бернис учредил несколько «бухгалтерских» и «консалтинговых» фирм, объединенных позднее в группу Vincit Union. Эта группа сегодня позиционирует себя как легальная «прачечная ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

419. Загадка "Согаза":

... долгом этой компании 15,3 млрд рублей на конец 2018 года, то стоимость доли Антона Устинова можно оценить в 30,8 млрд рублей ($460 млн). Антон Устинов Что не так со сделкой? Страховые компании оцениваются с коэффициентом к собранным премиям. Обычно стоимость лежит в диапазоне от 0,7 до 1 к премиям, говорит аналитик Antero Group Аркадий Абрамов. В 2018 году страховые премии группы «Согаз» составили 224,9 млрд рублей. В отчетности по МСФО указано, что вклад «ВТБ Страхование» в общую сумму премий с ...
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

420. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

При этом $300 тыс. наличными, которые они потребовали за «нейтрализацию угрозы», бизнесмен собрать не смог и решил откупиться от компании товаром. Ломбардье дал мошенникам в залог несколько пар часов Harry Winston, Dewitt и Bovet на общую сумму более ...
Затем соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой запросил Владимир Коробков, который в январе этого года дал «развернутые показания о роли в преступлении всех членов группы» и был переведен по ходатайству следствия из СИЗО под ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google