Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Впоследствии одна из этих фирм оказывала специфические финансовые услуги для бизнеса семьи Алиевых — через эту компанию из России в Азербайджан поставлялся цемент для группы "Паша", которая принадлежит зятю президента Азербайджана.
В одной из них отвергается вина Баку в деле Волонте.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

542. Лицо пансионного возраста.

«Медиалайн» и «Медиасет» участвовали в различных сделках по расширению «Национальной Медиа Группы» миллиардера Юрия Ковальчука и его партнеров и владели разными долями в ключевых компаниях группы?— «Медиа Холдинг РЕН ТВ», Telcrest (владела крупным ...
Но слова Александра о визитах «хозяина с друзьями» указывают на то, что на самом деле на Прибрежной, 2 находится очередная частная резиденция, построенная под видом пансионата.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

543. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

... банк сбережений", входящий в финансовую группу "Лайф". По данным системы бизнес-информации СПАРК, сейчас он является совладельцем компании "Смарт-ридинг", занимающейся разработкой компьютерного программного обеспечения. Также в деле появился бывший вице-президент по инвестициям "Пробизнесбанка" Максим Афанасьев. Некоторое время он занимал также пост гендиректора компании "Лайф инвестиции". В настоящее время его имя не фигурирует ни в одной официально зарегистрированной в России компании ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

544. Пинкертоны Вадима Беляева.

... следователи стряпают дела против руководителей поглощенных банков Владимир Григорьев Вадим Беляев На днях Высокий суд Лондона, как сообщило агентство Bloomberg, признал бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки миллионов долларов, принадлежащих группе «Открытие». В ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело о мошенническом хищении ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

545. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Варранты и бонусы Деньги «Открытия» пропали в 2011 году — в год, когда Урумов устроился в «дочку» группы, Otkritie Securities Ltd, в Лондоне (именно поэтому дело находится в юрисдикции британского суда. — РБК) на должность управляющего директора и руководителя международного блока операций с долговыми инструментами. Иск компания подала осенью 2011 года. По версии следствия, свыше $20 млн он присвоил путем махинаций с «приветственными бонусами», которые получает сотрудник при переходе в компанию ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

546. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

По словам Онищенко, деньги по личной просьбе президента Украины перевел лично управляющий директор группы Макар Пасенюк ICU, задействовав одну из офшорных компаний — MELIAM PROPERTIES LIMITED.
Самого Онищенко на Украине обвиняют в хищении госимущества в особо крупных размерах в рамках так называемого "газового дела".
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

547. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Обыски тогда проходили в офисах той же ULS Global, а у входящего в группу таможенного брокера «УЛС-Брокер» изъяли печати, рассказал РБК источник в компании.
Такая схема называется «перегруз», она описана в постановлении о возбуждении уголовного дела по неуплате таможенных платежей против бизнесмена Дмитрия Зарубина из Санкт-Петербурга и его окружения (копия постановления есть у РБК).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

548. Чекистский оберег Алекперова.

Например, Вагит Алекперов — президент и основной владелец самой крупной в то время нефтяной компании России — ЛУКОЙЛа. В начале июля 2000 года налоговая полиция публично сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ЛУКОЙЛа, не ...
В 1991 году Поломарчук вошел в рабочую группу петербургского городского совета по казино и игорному бизнесу под председательством Путина, который в то время руководил комитетом по внешним связям мэрии.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

549. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

По делу была образована мощная следственная группа, ее работа заметно активизирована.
Так, в течение непродолжительного времени скоропостижно скончались представитель кипрских компаний Браудера Гасанов и номинальный директор одного из вовлеченных в преступную схему обществ Курочкин.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

550. Роман Ванчугов попал под обыски.

Сыщиков интересовали документы, касавшиеся деятельности группы компаний «Город», находящейся под контролем семьи Ванчуговых. Как рассказали “Ъ” в полицейском главке, «сотрудники действовали в рамках расследования дела, ранее возбужденного по факту хищения средств дольщиков ГК “Город”».
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

551. У кого есть миллиард, пусть идет на Крит.

... с Ивановым, Антоном Периа, юристом ФЦСР, представляющим интересы компании в судах, и Дмитрием Лысенко. Услуги последнего, вероятно, обходятся недешево. Лысенко возглавляет некое ООО «Группа ДАЛИ», осуществляющее финансовое и правовое посредничество ...
На деле все шишки неизменно доставались бывшему партнеру Иванова.
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

552. Неплательщики во власти.

... кредитов — общая задолженность группы, как сообщила пресс-секретарь компании Светлана Угольникова, составляет около 17 млрд руб., в суде находится несколько заявлений от кредиторов, в том числе от Сбербанка, о банкротстве головной компании группы ...
... Ведомости", 20.04.2015, Неплательщики от власти, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: "Ведомости" Светлана Петрова Вагиз Мингазов «Нет хуже дела, чем возврат долгов депутата, причем чем дальше от Москвы то собрание, в которое он избран, тем меньше шансов ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

553. Рефлекс Павлова.

Ранее он возглавлял ГУ «Управление капитального строительства КЧР», ОАО «Электротехническая компания» (позже, в 2010 возглавил ФГУ «Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР»). На слуху было одно из нескольких подобных дел с ...
... вновь оказались объекты банкротящейся сейчас группы «Разгуляй» (Валитов входит в совет директоров «Разгуляя»), а также строительство объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры, которое ведет Группа «Синара» на территории всесезонного горного ...
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

554. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

Дело возбуждено по заявлению самого «Разгуляя». Следователи говорят об эпизодах 2007-2009 гг. Но «Разгуляй» — публичная компания, до 2010 г. исправно публиковала аудированную отчетность по МСФО и общалась с миноритариями. Миргалимов вошел в совет директоров группы в апреле 2010 г. как независимый директор.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

555. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

... самими иностранными компаниями. Точнее человеком, который себя с ними ассоциировал. Совсем недавно первый зампред Следственного Комитета России Василий Пискарев после нескольких лет забвения решил реанимировать «протухшее» было уголовное дело против экс-владельца «Павловскгранита» Сергея Пойманова. Дело было инициировано зампредом СК по заявлению кипрской Nesaram Ltd. еще на ранних этапах захвата предприятиям структурами основателя группы ПИК и Национальной нерудной компании Юрия Жукова ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

556. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

Дело значительно осложняется тем, что в рамках «7 нозологий» наша страна закупает только «Копаксон». Перспективное сотрудничество В свое время Teva обратилась с деловым предложением о сотрудничестве по распространению в России препарата «Копаксон-Тева» к группе компаний «Биотэк».
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

557. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Но обратившись к потребителям с предложением заключить прямые договоры, в ресурсной компании с удивлением узнали, что ТГК-2 по прежнему считается поставщиком тепла. Дело в том, что уведомления о разрыве отношений с потребителями были отозваны по ...
При этом, группа продолжила перекачивать деньги из ТГК-2 в карманы своего главного акционера: поставки дорогого мазута на станции генератора в 2010 году осуществляла фирма «Синтез Петролеум», аффилированная с одноименной группой.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

558. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Для управления им создана группа компаний ЮСТА, генеральный директор которой Сергей Данилик и его заместитель Сергей Сайфутдинов заняли в рейтинге наследников пятое и шестое места (10 предприятий, 46 миллионов 406 тысяч рублей и 12 предприятий, 32 ...
Все больше коммерсантов инвестируют в местные мегапроекты, не подозревая, что на деле вкладываются в криминальный «общак».
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

559. "Папа сказал — вам хватит".

... Виктора Лагвинца завели уголовное дело. Партнеры уехали в Россию, где создали несколько компаний. Титенковская версия происхождения хотинского капитала актуализируется тем, что гендиректором нефтяной компании «Дулисьма», которую недавно Хотины купили ...
По данным Росреестра, в залоге находятся практически все здания группы, подконтрольной Хотиным.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

560. Портфель без ручки.

... операторе, одним из основных его подрядчиков стала группа «Инфра инжиниринг». Владельцем «Инфры» называет себя Сергей Огороднов, также работавший в Marshall Capital Partners. Но конкурент «Инфры» — компания «Лентелефонстрой» пишет в недавней жалобе в ...
Пакет «Ростелекома» на самом деле предназначается Ковальчуку — совладельцу Газпромбанка и «Согаза», утверждает знакомый Малофеева.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google