Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Интересы группы фирм были представлены двумя швейцарскими юристами, которые ранее были вовлечены в случаи отмывания денег, в частности, в дело Лазаренко.
... и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

382. Откат с возврата.

... отношениях с Мельгуновой и о том, как он якобы помогал ей «заводить нужные компании» в налоговые инспекции для возмещения налогов. «Новой газете» не удалось связаться с Мельгуновой: все известные нам номера ее телефонов не отвечают, а ее бывшие партнеры отказались передавать ей наши вопросы. У следственных органов не возникло претензий и к Александре Мельгуновой — она проходила по делу как свидетель. Все участники этой группы «эндээсников» были осуждены, но получили не самые строгие наказания ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

383. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Александр Гусаков остановился за решеткой Владелец Heliopark арестован по делу о хищении заемных $26 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.10.2015, Бизнесмен расплатился с банком свободой, Фото: "Ведомости" Сергей Машкин, Юрий Сенаторов Александр Гусаков В аэропорту Внуково был задержан, а потом и арестован судом по обвинению в особо крупном кредитном мошенничестве Александр Гусаков — президент и владелец группы компаний Heliopark Group, управляющей сетью отелей в России и Европе.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

384. Низости высоких технологий.

Интересно, что одним из главных обвинений акционеров в адрес экс-менеджмента является вывод бизнеса путем перевода контрактов на ранее отчужденную от группы фирму "Программный продукт" - основного фигуранта "тверского дела". Не так давно в интервью журналу Forbes Алексей Кузовкин отказался признать, что является фактическим бенефициаром этой компании; вместе с тем, как следует из материалов ФАС тверские чиновники утверждали, что именно он – "хозяин" данной компании.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

385. Нелегкая доля "Женского центра".

Оказалось, что часть тех, кто претендует на здание Центра, называя себя «обманутыми дольщиками», — профессиональные юристы, офшорные компании и фигуранты уголовных дел. Тем не менее, их бесконечные тяжбы не позволяют получить хоть какую-то ...
Поскольку на сцене появилась еще одна «группа товарищей».
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

386. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

... Министерства внутренних дел России, приостановленные расследования были возобновлены с новой силой. В середине июля 2014 года Следственный департамент МВД выделил в отдельное производства Уголовные дела в отношении Андрея и Валерия Шандаловых, а также других фигурантов из числа сотрудников группы компаний «Оптима». В первую очередь речь идет о финансовом директоре Кирилле Зацепине, сотруднице финансовой службы Юлии Сахно, номинальных директорах принадлежащих Шандаловым компаний Казакове ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

387. Банкформирование Владимира Романова.

... Алтуниным офшорные компании ALTERO LIMITED (99,03%) и IMPENSUS LIMITED (0,97%). Не сообщники? АСВ и НРБ передали в правоохранительные органы все материалы своего расследования, и 1 июля 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 ...
Собственник НРБ Александр Лебедев в своих заявлениях в правоохранительные органы предположил, что банк «Электроника» мог стать жертвой деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных финансовых операциях по выводу ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

388. "Наибольшую жесткость в отношении меня проявлял Блаватник".

— Это только мой, ни с кем не ассоциированный иск. — Практику подобных дел изучали? Прецеденты есть? — Есть, и зачастую акционерам удается доказать свои права, тем более что в данном случае речь идет о надлежаще оформленных имущественных правах. Жизнь без борьбы — У вас есть долги? — Нет. — В каком состоянии сейчас бизнес, которым вы владеете? Насколько вы погружены в дела группы «Синтез»? И в каком состоянии находится компания?
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

389. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

В делах в качестве соответчика часто фигурирует компания «Медиана-2008», прописанная по уже знакомому адресу на проспекте Гагарина. Но бизнес на недвижимости оказался для Курченко недостаточно масштабным. Группа На своем сайте «ГазУкраїна-2009» называет себя «группой компаний».
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

390. "Аэрофлот" налетел на обыски.

... сделке составил 78,236 млн руб. Вчера в рамках этого дела были проведены обыски в офисах "Аэрофлота" и турфирм. По данным "Ъ", следствие изъяло всю документацию, касающуюся сделок авиакомпании с "Санрайз тур групп" и "Санрайз тур". В ОАО "Аэрофлот — Российские авиалинии" "Ъ" сообщили, что воздержатся от комментариев, "пока идет следствие", а "уже по результатам следствия будут сделаны выводы". "Из правоохранительных органов в компанию приходили еще в декабре прошлого года, уже тогда предупредили ...
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

391. Березовскому не судится в Лондоне.

... 2,5 млрд, вырученной Анисимовым от продажи группе ВТБ 20%-ной доли в холдинге «Металлоинвест». Теперь счет будет разморожен. Березовский также отозвал из Высокого суда Лондона иск к управляющей компании Salford Capital Partners, которая контролирует известный бренд «Боржоми», и ее руководителю Евгению Йоффе, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон тяжбы. Бизнесмен согласился уплатить судебные издержки, которые по этому делу составили несколько миллионов фунтов стерлингов, уточнил ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

392. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Суть предложения Якобашвили — строительство молочного комплекса в Алтайском крае стоимостью 100-120 млн рублей (10% от сделки — 10-12 млн) за подписью директора барнаульской группы компаний «Стандарт» Эдуарда Джамгаряна.
... Баданин Олег Хорохордин 9 февраля издательский дом «Коммерсантъ» направил в полицию заявление о возбуждении уголовного дела против членов прокремлевского молодежного движения «Наши» — Кристины Потупчик, Артура Омарова, Романа Вербицкого и других ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

393. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

В рамках этого дела Сенаторов, в статусе свидетеля, был принудительно доставлен на допрос в полицейский участок; в офисе группы «Коперник» был произведен шумный обыск — полицейские безрезультатно искали там поддельные векселя.
Чаще кредиторы проявляли агрессию даже по отношению к постоянным клиентам, не говоря уже о компаниях, владеющих солидными активами, крупных предприятиях.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

394. Бэтмен НСКого уезда.

Ценники бодрят воображение коррупционера — например, по городу ходит информация, что за возбуждение уголовного дела в рамках рейдерского захвата базы «Коралл» с незаконной «посадкой» её хозяина Ю.Бочкарёва — 30 миллионов рублей, за снятие лидеров преступной группы с оперативного учёта — 15 миллионов рублей. В НСКе есть и честные сотрудники органов, с уходом Шевяхова они чувствуют приход новых времён. Но их сдают свои же, купленные Вейманом и компанией.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

395. "Удушить в прямом смысле слова…".

... бывшего юриста ВСУМ, который помог банде рейдеров переписать имущество компании на подконтрольные Карамзину офшорные фирмы «Танзанит Холдингс Инк.» и «Китиа Лимитед». Поскольку детали этого дела уже освещались в СМИ, не имеет смысла подробно на них останавливаться. Достаточно лишь сказать, что Кокаев-Карамзин вряд ли рассчитывал встретить серьезный отпор со стороны руководства ВСУМ. Однако он просчитался, и перед ним замаячила реальная перспектива сесть лет на 10 за организацию преступной группы ...
Дата: 16.08.2011 Копия в Google

396. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

... деньгами, по версии следствия, имели место в 2007 году, когда фигуранты дела учредили компанию "Росвеб", на которую и перевели значительную часть активов МОИТК. Спустя несколько месяцев за счет средств супруги Алексея Кузнецова, владелицы ООО "Русская инвестиционная группа" ("РИГрупп") Жанны Буллок, была проведена эмиссия акций "Росвеба", в результате которой "РИГрупп" (ее гендиректором значился Дмитрий Котляренко) завладела акциями компании "Росвеб" на 5,5 млрд руб. Кроме того, как установило ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

397. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.

По словам собеседника, субботняя история с приездом Данилкина в Мосгорсуд связана с тем, что на днях к «обеспечению приговора» по делу Ходорковского и Лебедева подключилась группа сотрудников ФСБ. По его данным, «работа с Данилкиным» проводится на ...
... и Лебедеву по 8 лет, за отмывание присвоенного (основная прибыль ЮКОСа была выведена за рубеж на счета офшорных компаний под видом «минимизации расходов») они получили по 9 лет. Путем частичного сложения наказаний оба были приговорены к 13 годам и 6 ...
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

398. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

... компании» (МОИТК) Владиславу Телепневу. В материалах говорится, что организовал ОПС бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, еще в свою бытность на госслужбе. Для российской истории это — прецедент. Как сообщил «Росбалту» источник в СКП РФ, уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества) в отношении Телепнева, Кузнецова и еще группы лиц было возбуждено 23 ноября 2009 года. Соответствующие обвинения были предъявлены Телепневу 25 ноября. «Из материалов дела ...
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

399. "Друзья премьера" Путина.

Входящая в группу «Корес инвест» владеет 45,35% российской энергетической компании ТГК-2 — крупнейшей теплоэнергетической компании севера России.
После того как Браудера не пустили в страну, в 2007 году последовали обыски в Hermitage и уголовное дело.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

400. Операция "Светоч".

... к выводу, что банкротство Неманского целлюлозно-бумажного комбината (входит в состав группы предприятий Северо-Западная лесопромышленная компания) – результат грамотно спланированной, заранее подготовленной махинации хозяев СЗЛК, супругов Игоря и ...
Это больше всего годового бюджета Калининградской области, в которой расположен Неманский ЦБК, и, конечно, в десятки раз больше, чем стоят Неман и Каменногорск вместе взятые на самом деле.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google