Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

Все офшоры — кредиторы Исмаилова так или иначе связаны с кипрской сервисной группой Menwin Management Limited. Menwin управляла активами Исмаилова, следует из материалов окружного суда Никосии. В 2014 г. Sezaria Limited, обращаясь с ходатайством об аресте активов Исмаилова, включила Menwin и связанные с ней структуры в число соответчиков. Человек, близкий к одной из сторон, спорящих за активы бизнесмена, предполагает, что за третьими лицами, претендующими на активы группы АСТ, стоит Исмаилов.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

402. Задержали в сортире.

Сам Шпрыгин был депортирован из Франции, но вернулся, воспользовавшись специальным автомобилем УЕФА, предназначенным для первых лиц РФС. По данным «Новой», координацию действий по возвращению Шпрыгина во Францию обеспечивал исполнительный директор РФС Александр Алаев. Помимо французских беспорядков сотрудников Центра «Э» МВД заинтересовала и финансово-хозяйственная деятельность ВОБ под руководством Александра Шпрыгина, связанная с Евро: часть средств, выделенных РФС болельщикам, будто бы могла ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

403. Бизнес экономит на политике.

... были сделаны людьми, связанными с победителями внутрипартийного голосования. Всего 392 человека перевели единороссам 136 млн руб. Крупнейшим жертвователем из них стал депутат заксобрания Челябинской области, президент «Южуралзолото Группа компаний ...
«Справедливая Россия» получила не только дополнительное бюджетное финансирование, но и более щедрых спонсоров по сравнению с прошлым годом: юридические лица перечислили эсэрам 84 млн руб. против 51 млн в 2014 году.
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

404. Парламентарии.

Виктор Звагельский Депутат подтвердил «Новой газете», что был связан с компанией Bariton Consultants и на его имя действительно была выписана генеральная доверенность.
До прихода в политику в 2011 году Слипенчук был известен прежде всего как основной владелец инвестиционной группы «Метрополь».
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

405. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.

... ОРСИ Групп». 6 августа 2010 года оперативно-следственная бригада Следственного комитета при МВД РФ и департамента экономической безопасности (ДЭБ) при поддержке спецназа провела обыски, выемки и задержания в офисах компаний, связанных с «ОРСИ Групп ...
Используя свои властные полномочия, они вовлекали в преступное сообщество ряд других лиц. Между тем, за кадром осталось множество скандальных событий с участием сотрудников ведомства, которые не имели вообще никаких последствий и не привлекли ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

406. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

«<…> Ограничения были связаны с объемом средств, привлеченных во вклады, а также с количеством депозитных счетов физических лиц. В это время мне от Николаенко поступило распоряжение связаться с сотрудниками, являющимися вкладчиками банка, и попросить ...
Абеди и Морозов, как поясняла тогда Росляк, представляли интересы группы иранских инвесторов, которые видели в «Огнях Москвы» основной расчетный банк в рублевой зоне.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

407. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

— Достаточно заказать одну статейку в какой-нибудь газетенке о том, что бизнес любого физического лица связан с деньгами "Семьи", и все — он сразу же попал.
Она была бы нейтральной и не находилась в странах, где присутствуют активы группы.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

408. Рустам Иноятов подставил Гугушу перед Папой.

После окончания университета Иноятов пошел служить в армию, где и записался в ряды КГБ. С тех пор его жизнь была неразрывно связана со спецслужбами.
Если считать, что причина скандала лежала именно в конфликте Иноятова и Каримовой, то поначалу могло показаться, что шеф СНБ одержал убедительную победу: спецслужбы ограничили передвижение Гульнары и закрыли ей доступ к Папе, некоторые лица из ее ...
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

409. От казахских миллиардов до правительства Москвы.

А лицо, тесно связанное с западными коммерческими структурами, не имеет права знакомиться с секретной документацией.
По окончании МГУ Игорь Игошин занялся бизнесом, который вскоре перерос в созданную им группу компаний «Реал-Агро», специализировавшуюся на промышленной переработке зерна и сопутствующих видах деятельности.
Дата: 03.10.2013 Копия в Google

410. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

«Полтора месяца назад мы выявили группу лиц, члены которой выходили на предпринимателей, желающих приобрести муниципальное жилье за сумму ниже рыночной, и предлагали им приобрести его в собственность за 10–15 млн рублей», — рассказал господин ...
В полиции эти выводы опровергли, подчеркнув, что «с результатами выборов и деятельностью Водоканала обыски не связаны».
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

411. Кыргызстанская мафия:

— Буквально шел шантаж, в том числе от представителей различных коррупционных, криминальных групп.
Понимают ли это первые лица страны, руководители правоохранительных органов и лидеры политических партий, опирающиеся на криминалитет?
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

412. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

Впрочем, Берсирову и Резвову уже не в первый раз приходится участвовать в подобных аферах, в том числе связанных с детьми.
Ровно на сумму этих займов застройщики выделяли квартиры в еще не до конца возведенных домах, которые записывались на подставных частных лиц. Затем фонды Гергиева давали разрешение требовать займы фирмам-однодневкам.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

413. К чему приводят схемы.

В CSI входило 11 компаний и проектов, связанных с правами на раллийные гонки World Rally Championship, гольфом и проч. По данным Reuters, инвестиции в спортивные проекты Антонова составили около 30 млн фунтов. С конца 2011 г. Portsmouth проходит процедуру банкротства. Выжил чудом В марте 2009 г. во дворе кирпичной пятиэтажки на ул. Расплетина в Москве раздалась автоматная очередь. Президент «Конверс групп» Александр Антонов (отец Владимира Антонова) получил пять пуль, но выжил.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

414. Бэтмен НСКого уезда.

... звено воровской группы, а не мелкая сошка с вёдрами, которую ловят, пока «старшие товарищи» воруют нефть железнодорожными составами. Именно поэтому мы предлагаем тянуть за уши Веймана. С героями перечисленных криминальных «подвигов» он связан не ...
Поэтому от лица гражданского общества Самарской области облегчим работу государевых опричников.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

415. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

— Врезка К.ру] ["Ведомости", 21.03.2003, "ДАЛ распродал самолеты": Среди офшоров была Hacienda Investments Ltd, связанная с группой "Ист Лайн". В бухгалтерских отчетах компаний группы за 2000 — 2001 гг. указано, что Hacienda Investments владеет 75 ...
... Лайн» превратился в двенадцать фирм, зарегистрированных на острове Мэн. И сейчас государственной собственностью управляет остров Мэн», — резюмирует эксперт Номинальными держателями долей в офшоре действительно выступают физические лица — нерезиденты ...
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

416. Иван Назаров ставил на крупняк.

В неформальных отношениях с основным обвиняемым, 30-летним бизнесменом Иваном Назаровым, сотрудниками СКР уличены прокурор Московской области Александр Мохов и целая группа его подчиненных.
Господин Базылян, фамилия которого тоже фигурировала в документах о поездках, якобы оплаченных компаниями, связанными с господином Назаровым, заявил "Ъ", что "если куда и ездил, то только за свой счет".
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

417. Еганиада,

Однако эта «официальная» информация удивительным образом не отражает реальной действительности, скрывая за звучным названием ГК «КиН» не вполне законопослушную деятельность узкой группы лиц во главе с председателем совета директоров Группы Арменом ...
Но и в данной ситуации, связанной с неуплатой налогов, Еганян пытается искажать истину в свою пользу.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

418. Конюхи "Меринов".

... громкого коррупционного скандала, связанного с закупками «Мерседесов» для российских чиновников. Что связывает таксистов-эмигрантов, сына мэра Чикаго, помощника армянского прокурора и российских сенаторов Посредник — это лицо или организация ...
В эту общую группу компаний помимо «Автологистики» и «Сельхозтранспорта» также может быть отнесена фирма «Автологистика-транс», учредителями которой недавно считались все та же эстонская OU Autologistika и брат Александра Варшавского — Борис ...
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

419. Невозвратный Русэлпром.

И пахарь, и птицевод Еще дальше деятельность Дорохина зашла в Чувашии, там разразился настоящий скандал с участием не только кредиторов, но и первых лиц Республики. Речь идет о сельскохозяйственном холдинге «Агрика» (группа предприятий «Агрика ...
На этот период приходится и случай с захватом Всероссийского НИИ защиты животных в п. Юрьевец группой лиц во главе с председателем Совета директоров фирмы "РОЭЛ Консалтинг" Владимиром Дорохиным. Следом идут сразу несколько происшествий, связанных с ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

420. Лукойл и мафия. Какая связь?

... банка «Уралсиб» (входил в то время в группу «Лукойл») в железнодорожном операторе «Нов-Транс-Групп». После того как «Уралсиб» продал акции «Нов-Транс-Групп», Богомолов с партнерами исчезли из официальной отчетности компаний, связанных с «Лукойлом ...
Впрочем, в материалах судебного разбирательства по делу о торговой марке «Лукойла», которое состоялось в 2005 году, есть упоминание о том, что в отношении ряда участвующих в деле лиц ведется параллельное судебное производство по уголовным статьям.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google