Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

... что он в разное время контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т. д. Все эти ...
... разработаны гласными и негласными акционерами банка. Они же отдавали все распоряжения о выдаче кредитов, переуступкие долгов и т. д. Напомним, после того, как у Промсбербанка была отозвана лицензия, он остался должен своим клиентам 5,7 млрд рублей ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

462. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

Когда у человека начинались проблемы с выплатой кредита, подключались юристы и оценщик — знакомые руководителя банка. Они находили покупателя, который отдавал за машину 800 тысяч рублей. Проблемному клиенту банка оценщики заявляли, что залоговую ...
Потом он стал управляющим филиала банка ВТБ 24. По некоторым данным, в Сбербанк он перешел в 2010 году, занимая в ЮЗБ разные должности. При этом говорят, что он дважды становился победителем в номинации «Банкир года» Ассоциации российских банков ...
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

463. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

... решил суд. Все деньги «Дальней степи» были размещены в российской «дочке» HSBC, которая контролировала компанию и самостоятельно распоряжалась деньгами, указывал Ноготков в суде. За 2004–2005 гг. банк вывел почти 1,8 млрд руб. без подписей или ...
Да и привлечь банк к ответственности спустя столько лет после завершения дела о банкротстве нельзя. Прошло 12 лет, указывает представитель HSBC, дело касается клиента, обслуживание которого прекратилось еще в 2005 г. Банк уже подал апелляционную ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

464. Дело "Мастера" боится.

— Врезка К.ру] Напомним, что Мастер-банк ранее входил в топ-100 российских банков по размеру активов.
... начальник управления корпоративного бизнеса Евгений Рогачев, его подчиненные Игорь Бабичев и Андрей Орлов, а также бизнесмен из Нальчика Эльдар Кунашев, который, как считает следствие, помогал организовать преступную схему и находил клиентов ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

465. Георгия Беджамова запросили дважды.

По данным "Ъ", Лондону российской стороной в отношении Беджамова даны те же гарантии, что и ранее властям княжества: его будут преследовать только за те преступления, которые указаны в запросе на выдачу, к нему не будет применяться насилие и жестокое ...
Адвокат Вячеслав Леонтьев, представляющий интересы госпожи Глушаковой, отказался огласить ее позицию по предъявленному обвинению, сославшись на отсутствия согласия клиента.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

466. Пермского банкира нашли на острове.

При этом одни источники утверждают, что полиция Кипра уже отреагировала на запрос российской стороны: якобы сначала господина Туева обязали каждый день отмечаться в полицейском участке до решения вопроса о возможности его выдачи на родину, а после того как банкир один раз прогулял эту процедуру, он был задержан. Адвокат господина Туева Владимир Давыдов отказался комментировать эту информацию, пояснив, что не может делать этого без разрешения клиента.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

467. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".

Аминов предоставил фирме копию своего загранпаспорта и счета на оплату коммунальных услуг, а также рекомендательное письмо из банка HSBC, в котором банк называл его ценным клиентом и человеком «с хорошей репутацией» (копии документов приводит издание ...
... Ольга Надыкто Вячеслав Аминов Глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов незадолго до допингового скандала в российском спорте создал офшорную фирму на Британских Виргинских островах, сообщает The Guardian со ссылкой на «панамские ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

468. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

К слову, в том же районе расположен самый крупный частный дом Лондона, собственником которого является компания, связанная с Андреем Гурьевым — одним из владельцев российского производителя минералов «Фосагро».
В этот же год следственные органы республики обвинили Алиева в похищении руководителей одного из крупнейших банков страны — Нурбанка — с целью вымогательства.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

469. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Напомним, в интервью "Ъ" глава МВД России Владимир Колокольцев прямо называл его "фактическим владельцем" Маст-банка, сообщая, что ведомством в отношении сотрудников и клиентов этого и ряда других банков по материалам, поступившим из ЦБ, возбуждены ...
... этого момента до применения к банку крайней меры воздействия прошло больше двух недель. Дело в том, что Маст-банк был достаточно крупным игроком на территории Крыма, куда вышел в числе первых российских банков после присоединения полуострова к России ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

470. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

*** Миллионы, вытекавшие из МФЦ Иванова, слились с "Волга-Кредитом" Руслана Токарева, экс-акционера банка "Пушкино" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.05.2015, Акции затерялись у брокера Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", Тверской суд Москвы арестовал бывшего генерального директора и совладельца одной из старейшей российских брокерских компаний ОАО МФЦ Валерия Иванова. Его считают причастным к масштабному хищению акций клиентов компании, ущерб от которого пока оценивается в 35 ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

471. "А всего-то два упоминания банкира Костина во врезке".

... из российских чиновников и госменеджеров были счета в HSBC» — «Ведомости» и Международный консорциум журналистов-раcследователей изучали, у кого из российской власти были счета в швейцарском банке. При этом Костин упоминался не в самой статье — а во врезке к ней, которая не пережила переезд движка на новый сайт. В кэше Google и архиве интернета старой версии материала также не осталось. Вид врезки в бумажной версии «Ведомостей»: «Ведомости» указали, что Костин был клиентом швейцарского банка ...
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

472. На чем летают миллиардеры.

... же самый, что видят клиенты банка «Тинькофф» на карточках и официальных документах. Согласно данным производителя, самолет этого типа имеет размах крыльев 21,38 метра, вмешает до 19 пассажиров, может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 8890 километров, к примеру, долететь из Москвы до Токио. [...] [BizavNews, 09.01.2014, "Олег Тиньков пересел на Falcon 2000LX": Как стало известно BizavNews, известный российский предприниматель, основатель банка «Тинькофф Кредитные Системы», Олег ...
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

473. Грязные миллиарды в HSBC.

Они повествуют о тайных сделках банка с клиентами, которые занимались самой разнообразной противозаконной деятельностью, и в первую очередь, сокрытием от налоговых органов сотен миллионов долларов.
... в поставках сложного электрооборудования в Ливию для создания в рамках секретного проекта ядерного оружия, и друга российского президента Владимира Путина Геннадия Тимченко, в отношении которого действуют санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

474. Сергею Пугачеву предъявили "красную карточку".

При этом Межпромбанк — крупнейший случай банкротства на российском банковском рынке. Банк лишился лицензии и был признан банкротом в 2010 году.
Адвокат господина Пугачева Александр Гофштейн заявил "Ъ", что ему неизвестно о появлении его клиента в списке разыскиваемых Интерполом лиц, но он отнесся к этой новости в целом спокойно.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

475. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

Затем под действие санкций попали «Стройгазмонтаж», СМП Банк и Инвесткапиталбанк. Средства банков на корсчетах в США были заблокированы, а международные платежные системы отказались обслуживать пластиковые карты клиентов.
... Иван Васильев, Игорь Попов, Елена Зубова Новейшему капитализму в России чуть больше 20 лет. За это время у владельцев российского бизнеса подросли дети, многие из них стали помогать в семейном деле отцам и получили доли в капитале компаний и ...
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

476. Французский суд не поверил слезам Алексея Кузнецова.

Кроме того, бывший чиновник говорил, что он опасается физической расправы со стороны "высших должностных лиц Российской Федерации". Его адвокат Грегуар Ренкур пояснил "Ъ", что именно через его клиента "осуществлялась атака на тогдашнего губернатора Московской области Бориса Громова с целью дискредитации последнего".
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

477. Гительсона экстрадировали в Россию только по делу о хищении 2 млрд руб.

... Дмитрий Маракулин Александр Гительсон (в центре) Вчера в Москву из Вены был экстрадирован экс-владелец банка ВЕФК Александр Гительсон, находившийся в международном розыске по обвинению в хищении почти 2 млрд руб., принадлежащих правительству Ленинградской области. По данным "Ъ", СКР намерен запросить разрешение Австрии на предъявление обвинения финансисту и по другим эпизодам. Вчера сотрудники российского НЦБ Интерпола и ФСИН доставили в Москву Александра Гительсона, которому заочно предъявлено ...
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

478. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, больше известного как Тайваньчик, признали себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной ...
В списке арестованных и менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase Рональд Ю. Как считает следствие, именно он отвечал за перевод средств со счетов на Кипре в США. Еще один член группировки, владелец известной в Нью-Йорке художественной ...
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

479. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

Представитель господина Кацыва утверждает, что ее клиент никаких денег из фонда не получал. Об иске к российским бизнесменам сообщил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара.
В начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

480. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

По версии следствия, в Санкт-Петербурге члены группы подыскивали клиентов, желавших обналичить деньги. Полученные средства аккумулировались в банке ВЕФК, а затем по фиктивным контрактам под видом внешнеэкономической деятельности переводились за рубеж ...
По версии следствия, за "банковскую составляющую" отвечала Любовь Стецкая, которая также вела черную бухгалтерию преступной группы, а Андрей Мозговой курировал часть российского проекта, безопасность которого обеспечивал оперативник Сидоров.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google