Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7941. Балгимбаев грозит Гиффену и компании “Шеврон”.

... деньги переводились со счетов правительства Казахстана на счета подставных физических лиц. В этой ситуации президент не нашел ничего лучшего, как все напрочь отрицать: у Назарбаева, оказывается, вообще никогда не было счетов в иностранных банках ...
В журнале “Ньюсуик” сказано, что “Мобил” ныне активно сотрудничает с ФБР в расследовании скандального дела.
Дата: 08.07.2000 Копия в Google

7942. О связи Саратовского губернатора Аяцкова с группой "ОНЭКСИМ".

Затем через "Динамику" "Микродин" начал активную скупку акций "Химволокно" у рабочих предприятия по завышенным ценам за счет финансовых ресурсов "РАТО-банка" (точнее за счет привлеченных банком средств, что, в частности, в сочетании с другими ...
Приход нового собственника в лице "ОНЭКСИМбанка" привел к еще большему ухудшению дел на предприятии - 1996 год "Химволокно" закончило с убытком в 47,6 миллиарда рублей, но позиция руководства области в отношении "Химволокно" резко изменилась.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

7943. Коломненская ОПГ.

В июле 1997 в ходе совместной работы в рамках дела оперативного розыска, разоблачена устойчивая криминальная группировка лиц кавказской национальности.
счета указанных фирм банке "Снорос" г. Вильнюс).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7944. Долгопрудненская ОПГ (II).

Против него возбуждено уголовное дело.
Члены "Д" пытаются стать учредителями некоторых коммерческих банков, предприятий, а также фирм, деятельность которых связана с поставками товаров народного потребления из-за рубежа (Польша, Германия, Австрия, Гонконг).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7945. Люберецкая ОПГ.

Все лидеры авторитеты "люберецких" имееют свое легальное дело.
Воронин, кличка "Ворона", ставленник "Шишкана"(ОПГ численностью 10-15 чел),контролирует "Орловский торговый дом, Люберецкий винзавод, поддерживает тесные контакты с правлением филиала банка "Менатеп".
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7946. Ореховская ОПГ (II).

После убийства в апреле 1993 года вора в законе Глобуса под контролем Сильвестра оказались несколько крупных коммерческих банков.
Вместе с ним по делу проходили: Аверин В.С. (Авера-старший) , Аверин А.С. (Авера-младший) , Михайлов С.А. (Михась) , Люстарнов Е.А., Асташкин Н.Н., Артемов Ю.И. Указанная группа вымогала деньги у председателя кооператива Фонд Розенбаума, а также с ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7947. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

Во-вторых, в РАО произошла концентрация управленческих полномочий у одного должностного лица - гендиректора А. Хлопонина, до этого занимавшего должность Президента банка МФК. Но отчасти вина лежит и на государственных органах, не обеспечивших надлежащий контроль над состоянием дел в РАО: в 1996 г. в Совете директоров остался только один представитель государства - А. Кох, который к тому же пропустил 6 из 11 прошедших заседаний Совета.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

7948. "Папа Титыч" оставлен на нарах.

В частности, Шутов подозревается в причастности к гибели известного петербургского бизнесмена, председателя Совета директоров ЗАО "Банк Менатеп Санкт-Петербурга", председателя Совета директоров Тобольского нефтехимического комбината Дмитрия Филиппова ...
Также, по словам Маневича, Шутов под предлогом проверки процедуры приватизации на самом деле занимался крупномасштабным рэкетом.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

7949. Мовлади Удугов.

В данный момент Удугов занят отмывом денег на личных счетах в банках Западной Европы — речь идет о 5 миллионах долларов. *** © "Совершенно Секретно", июнь 2000 Из статьи "Чеченские главари. По ком плачет стенка" Мовлади Удугов Лариса Кислинская Мовлади Удугов (1962 г.р., уроженец Грозного, бывший вице-премьер Ичкерии, министр госполитики и информации, семейное положение — три жены). По словам бывшего министра внутренних дел РФ Анатолия Куликова, «один Удугов стоит всего отдела пропаганды ...
Дата: 15.06.2000 Копия в Google

7950. О некоторых аспектах деятельности СБ Онэксим-банка.

Через эту структуру, как правило, удовлетворяются личные запросы высшего руководства банка. Так, "Форт" оплатил ремонт квартиры Потанина и закупку мебели на общую сумму в несколько сот тысяч долларов США. На "Форт" возлагается обслуживание и базы отдыха для руководства банка "Лужки". Комендантом "Лужков" является бывший полковник КГБ. Установлено, что кроме физической охраны, одна из спецструктур "Форта" занимается деликатным делом по подбору "спецконтингента" ("девушек по вызову") для ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

7951. Справка ФСБ "В отношении ЧОП "Атолл-1".

... по информации ряда источников, пользуется авторитетом в уголовной среде, поддерживает связи с криминальным сообществом, занимается обеспечением финансовых потоков Березовского и решает вопросы возврата крупных кредитов, предоставленных ранее банками ...
2, кв. 336, в отношении которого военной прокуратурой Московского военного округа расследуется уголовное дело, возбужденное 27 мая 1996 года по факту хищения государственных средств, должностного подлога и неуплаты налогов (по материалам УКРОСО ФСБ ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

7952. Справка СБП на Чубайса.

Тогда, раздав знакомым и близким лучшие предприятия страны, Чубайс сам остался не у дел. Видимо, после этого положение госслужащего стало его тяготить. Руки чесались без настоящего дела. Почесать их Анатолий Борисович решил об энергетику. Программа реорганизации РАО «ЕЭС» и «большая приватизация» совпадают даже в деталях. Под распродажу энергетики Чубайс получил кредит Всемирного банка – 40 млн. долларов, под гарантии государства.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

7953. Путин отмывал деньги в Лихтенштейне.

Перевод InoPressа.Ru Имя Путина всплывает в ходе расследования дела об отмывании денег в Лихтенштейне Агат Дюпарк (при содействии Владимира Иванидзе) Владимир Путин - президент, появившийся из ниоткуда - любит делиться с прессой воспоминаниями о ...
BND сообщала о том, что Риттер создал целю сеть подставных фирм для отмывания денег: "Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

7954. Тулеев мочит репутацию коммунистов.

На днях Генпрокуратура Российской Федерации приняла решение о прекращении дела против внешнего управляющего комбината Сергея Кузнецова за отсутствием состава преступления.
В нем также отмечалось, что "судебные иски на смещение Кузнецова финансировались рядом "прикормленных" коммерческих структур, которым обещана доля при дележе и распродаже администрацией КМК, в частности, банком "Олимпийский" (Москва), обманным путем ...
Дата: 20.05.2000 Копия в Google

7955. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

По данному факту возбуждено уголовное дело и передано...
Разграбление Сейчас здание городской прокуратуры внешне походит на дворец целенаправленно обанкротившего себя банка и не пожелавшего возвращать вкладчиком их кровные сбережения.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

7956. Бомба за пазухой.

Можно предположить, что в связи с этим «высокие заработки банков» его волнуют в основном с точки зрения достойного «гонорара» за такие разработки. В самом деле, у нас в бизнесе, тем более в бизнесе на государственном уровне, как-то не принято делать такие подарки за бесплатно.
Дата: 27.04.2000 Копия в Google

7957. Куда Абрамович свиней не гонял.

На самом деле истинные причины широкомасштабных вложений "Сибнефти" - все те же дела по "Аэрофлоту и "Андаве".Под наблюдением зарубежных правоохранительных органов сегодня оказались около 500 миллионов долларов, осевших на счетах Березовского и его подельников. Спрятать эти деньги от назойливых швейцарских следователей вряд ли удастся в каком-либо первоклассном банке или далеком островном оффшоре.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

7958. Куряне взывают к власти страны.

Тем самым грубо нарушается п. 2 ст. 117 Бюджетного кодекса РФ. Предложения по улучшению положения дел или не воспринимаются и игнорируются, или воспринимаются как выпады против него лично.
Более того, был предпринят ряд активных организационных мер вопреки указу президента РФ, а 15.01.98 г. было подписано решение № 7, которым определялось изъять все зерно, на хранении ХПП, сахар - на сахарных заводах для расчета с банками и ...
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

7959. Непечатные дела министра.

Оригинал этого материала © Новая Газета №17,17.04.00 НЕПЕЧАТНЫЕ ДЕЛА МИНИСТРА Юлия НИКОЛАЕВА В 1991 году Лесин был одним из тех, кто участвовал в создании концерна «Видео-Интернэшнл».
Самые крупные среди них — имеющая счет в «Барклайс Банке» «Ellerby Services Ltd» (1 миллион долларов), «Maksla TV» (Цюрих) ($493 352 и $30 091), американские «International Media Market Inc.» ($349 000) и «Pfizer International Corp.» ($ 214 027) и ...
Дата: 17.04.2000 Копия в Google

7960. Волшебная лампа Рушайло.

© "Московский комсомолец", 31.03.2000 Волшебная лампа Рушайло Будущий глава МВД чудом не стал арестантом Хинштейн Александр Это возможно только в России: главным борцом с преступностью становится фигурант уголовного дела, возможность ареста которого ...
"Спонсорами" РУОПа стали многие структуры — банки "Российский кредит", "Альфа", Элексбанк, Промрадтехбанк; всякие ЗАО, АОЗТ и ТОО. Деньги набегали приличные — с 93-го по 96-й годы на расчетный счет фонда поступило 16,4 миллиарда неденоминированных ...
Дата: 31.03.2000 Копия в Google