Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Месть Игоря Есмантовича.

Вратарю сборной России могло бы и подфартить – если бы его фамилия оказалась в конце списка дел призывников, с которыми начал разбираться военкомат. Ну завершился бы весенний призыв, отбыл бы Федотов в тренировочный лагерь клуба НХЛ. Но вот тут-то и нашлись персонажи, захотевшие демонстративно и публично отомстить игроку сборной. Крупная элитная группа, входящая в число самых влиятельных центров силы отечественного хоккея.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

242. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

По данным источников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группы СКР, старший следователь при председателе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о финансовых махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке коммерческой структуре, состоящей примерно из полусотни предприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

243. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

В эти дни Пресненский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в получении взяток от Валерия Маркелова — бенефициара крупнейшего подрядчика РЖД, группы компаний «1520». The Insider изучил материалы двух уголовных дел бывшего полковника.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

244. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

В 2015 году в отношении компании была введена процедура банкротства, но незадолго до этого кипрская Eforg Asset Management Limited, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, продала E4 группе частных инвесторов. Причем еще раньше, после того как Абызов в 2012 году был назначен министром по делам «открытого правительства», он передал все свои активы в доверительное управление.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

245. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

Тогда их объединял совместный лесной бизнес в группе Зингаревичей «Илим Палп». Из отчета Счетной палаты за июль 2000 года известно, что в 1994 году Медведев через компанию «Финцелл» контролировал пятую часть «Илим Палп Энтерпрайз». В «Плаза Лотос Групп» говорили «Коммерсанту», что их специалистов привлекали для разработки концепции реконструкции объекта культурного наследия под SPA-отель и холдинг не имел отношения к финансированию проекта. На самом деле в 2013 году «Черноморский курорт плаза ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

246. ЛОМы и боты Порошенко.

К сожалению, с этим утверждением могли бы поспорить многие журналисты, на фоне нераскрытых убийств их коллег, поджога "Интера", сфабрикованных уголовных дел против главреда "Страны", заявлений "Украинской правды" о слежке за ее журналистами и ...
Частично наши стратегии влияли на повестку дня порохоботов", — рассказывает "Стране" один из членов группы экспертов.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

247. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Несколько лет коммерсанты исправно исполняли свои обязательства, перестав платить по счетам только перед банкротством, однако, по мнению управляющего партнера "Закона" Дмитрия Стасюка, первые платежи были лишь отвлекающим маневром: на самом же деле руководители "Арканады" Ступин и Овсянников изначально планировали присвоить кредитные средства. "К такому выводу мы пришли, проанализировав финансово-хозяйственную деятельность группы компаний,— рассказал "Ъ" господин Стасюк.— Так, например ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

248. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

Канадский юрист Роберт Амстердам, которого Финский нанял представлять его интересы, известен тем, что в 2003 году входил в группу юристов, защищавших Михаила Ходорковского в рамках первого дела ЮКОСа.
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

249. Кыргызстанская мафия:

Общая сумма обнаруженных теневых средств по этим делам составила 1,58 млрд сомов. Следует отметить, что еще в октябре минувшего года председатель Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег Юрий Чиханчин сообщал первому вице-премьеру Джоомарату Оторбаеву о том, что, по его сведениям, каждый год из страны вывозится более миллиарда долларов наличными.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

250. Пусти трасти в огород.

Ни вдова, ни тем более ее дочь (которой сейчас двенадцать лет) к бизнесу группы «Росинка» никакого отношения не имели. «Росинка» не была совместно нажитым имуществом. «Брак между Еленой Николаевной и Олегом Александровичем состоялся в 1997 году, а “Росинка” была основана гораздо раньше, в 1990 году, — поясняет Игорь Жигачев, — поэтому ни моральных, ни юридических прав на этот актив у второй жены не было». Дело в том, что с 2002 года 85% акций «Росинки» были переданы в траст кипрской холдинговой ...
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

251. Занял, "кинул", в тюрьму.

В качестве поручателей и/или залогодателей выступали ООО «Фактор-Инвест», ЗАО «Инвест-Эл», ООО «Эльград», прочие компании группы, а так же сам Михаил Белавин, его жена Наталья Белавина и менеджеры указанных выше компаний — Пинк А.Ю., Верещак и Болюнов, оказавшихся также замешанными в «делах» Белавиных.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

252. Президентский совет открестился от "заключения" комиссии общественника Борщева по "делу Магнитского".

Аналогичный ответ получен и в отношении следственных действий, которые касались главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, проходившего по одному делу с Сергеем Магнитским. Фактически своим ответом Генпрокуратура сняла все претензии со следственной группы, которая вела расследования, связанные с деятельностью инвестиционного фонда Hermitage Capital, неофициально отмечают в СКР. И хотя опять же неофициально в СКР говорят, что определенные вопросы к следствию МВД остались и "они касаются ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

253. Человек высокой проходимости.

... он. — Идея была в том, чтобы с пониманием дела, надежно и правильно проводились мероприятия государственного масштаба». Киселев, по его словам, «умело договаривался, учитывая его возможности», а организационными вопросами занимался Айвазов. ФГУП «Кремль» запомнилось целым рядом «мероприятий государственного масштаба» — выступлением Пласидо Доминго на Красной площади, презентацией «Формулы 1», по его приглашению в Россию приезжали Хосе Карерас (2000), Рик Вейкман (2002), группа Procol Harum (2002 ...
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

254. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна" Ежемесячно один лишь порт Восточный приносил контрабандистам $30-50 млн чистой прибыли, в Москву отправлялось $2 млн Оригинал этого материала © "Новая ...
«Геннадий Иванович Лысак занимался в первую очередь формированием товарных групп, — рассказывает сотрудник одной из силовых структур Приморского края Михаил.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

255. Миллиардные выводы "Миракса".

Денег в «Миракс Групп» практически не осталось. Но ещё можно выявить каналы, по которым уходят за рубеж деньги. Времени на самом деле осталось немного.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

256. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций". Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд руб. Как сообщил "Ъ" источник, знакомый с ходом расследования, в конце прошлой недели в рамках дела был проведен ряд обысков, в том числе в краевом правительстве, минфине, рабочем ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

257. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."

Одновременно СКП РФ на своем сайте разместил сообщение о расследовании уголовного дела «по факту хранения на складах группы «АСТ» (принадлежит Исмаилову — «Росбалт»), расположенных на территории Черкизовского рынка, товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ)».
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

258. Ижевское СОКровище.

Было возбужденно уголовное дело, в рамках которого задерживались близкие к главе департамента стратегического развития самарской группы Игоря Ежова, двое жителей Самары.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

259. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

А начиналось все обыденно: в октябре 2000 года молодого перспективного специалиста вызвало руководство: «Тут у нас дело по твоей специальности... Забирай в следственном управлении Московской области (возбуждали там. - Авт.), создавай группу и расследуй». «По твоей специальности» - громко сказано: просто на тот момент во всем комитете Зайцев был единственным, кто имел опыт работы с контрабандой (летом 2000-го закончил и направил в суд дело о нелегальных поставках в Россию отравленной тушенки).
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

260. Именем обманутых вкладчиков.

По словам Кучерены, возглавляемая им рабочая группа избрала тактику «малых дел». Однако они не такие уж и малые. Решается проблема «дольщиков» в Балашихе, Обнинске, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и ряде других регионов. Попутно рабочая группа подготовила закон о реструктуризации строительных организаций, который, по замыслу авторов, призван разрешить проблему «дольщиков» в бедных регионах, где местные власти не в состоянии организовать достройку брошенных объектов.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google