Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дело "МегаФона" стало уголовным.

В IPOC заявляют, что теперь будут пытаться вернуть активы в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного прокуратурой Москвы.
... двух опционных соглашений IPOC с господином Рожецкиным, по которым он якобы получил от IPOC $40 млн. Главе LV Finance было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере ...
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

82. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Но в декабре 2014 г. дело было отправлено на новое расследование СУ СКР по Республике Татарстан. Результаты следствия прокуратура не сообщает. Все то время, пока Газизов трудился в структурах казанской мэрии, Марат Хуснуллин работал министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (с мая 2001 г. по ноябрь 2010 г.). В 2013 г. Газизов работал в московском ООО «ГСС Инжиниринг Групп», которое разрабатывает проект крытого ледового катка в микрорайоне №26 г ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

83. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Столь же разнообразны и бизнес-интересы: став в 1994 году главой офшорной зоны «Ингушетия», сформировал группу ВИН, куда входили банк, торговля, нефтепереработка. В 2000-2002 годах возглавлял государственную «Славнефть». После скандальной отставки (со штурмом офиса) собрал по кусочкам компанию «Русснефть», ставшую седьмой по объемам добычи в России. В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

84. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

Тем не менее сама устойчивость групп ясно показывает, что рейдеры занимаются своим грязным делом без особого страха, а то и вообще без страха.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

85. Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет.

Основной доход приносило группе “крышевание” коммерсантов, выполнение “заказов” и вымогательства. А параллельно с этим, для того чтобы изображать видимость работы, сыщики поставили на поток фальсификацию уголовных дел: почти еженедельно они ловили бомжей и пьяниц, подбрасывая им оружие, наркотики, патроны.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

86. Олигархи - "оборотни".

Для тех же, кто знает значение этой фигуры в группе Ходорковского, нет сомнений: речь идет не о случайном совпадении разных «дел», а о целенаправленном «накате» на руководство крупнейшей нефтяной компании страны и одного из ведущих игроков мирового рынка.
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

87. Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству России (ФСФО) "заказала" политических противников.

Поддерживает связи с «Альфа- групп». Стоял за запросом коммунистов (И. Никитчук и другие) в марте, когда раскручивалась утка про уголовное дело против Т.И. Весьма вероятно, что этот запрос был инспирирован Фридманом.
Дата: 02.08.2002 Копия в Google

88. "Новый курс и нестабильность"

Глазьевский и райковский проекты – наглядная демонстрация раскола, поскольку поддерживаются они разными группами в окружении Президента. В результате «президентская ставка» на думских выборах размыта. Избирателя, поддерживающего Президента В.Путина, ставят перед партийной чехардой – за кого голосовать? В 2003 году - как осенью 1999 года, как весной 1996 года государственная элита оказалась расколота перед выборами. Дело не только в противоречиях между т.н. «семейной» и «питерской» группировкой ... Копия в Google

89. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

По версии следствия, после регистрации новых учредительных документов Афиндулов, выступая в качестве гендиректора фирмы, совершил силовой захват здания — с группой лиц в составе более 20 человек он с помощью угроз потребовал от руководителя и арендаторов освободить помещения. Кроме того, как следует из материалов дела, в 2014-2016 годах Веденин совместно с соучастниками, подделав учредительные и иные документы, похитил 100% доли в уставных капиталах 18 юридических лиц в Москве, которым ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

90. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

После обработки огромного числа нерелевантных заявлений оперативной группе пришлось изменить стратегию. Им нужен был более сфокусированный подход, который позволил бы поймать рыбу покрупнее. Тактика снежного кома: в дело вступает "Шаман" В апреле 2020 года ответственным за проект «Авеню» был назначен украинский спецназовец, ранее входивший в состав контрразведки СБУ и руководивший операцией по аресту Цемаха.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

91. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... CO2 и уже получил восемь лет тюрьмы по делу о пропаже более 280 миллионов евро, в понедельник должен был предстать перед судом по обвинению в незаконном лишении свободы и вымогательстве в рамках организованной преступной группы. Тем не менее слушания перенесли по процедурным причинам. Его подозревают в том, что в январе 2015 года он заказал похищение богатого швейцарского трейдера для вымогания денег. Сам он отрицает все обвинения. Это дело представляет собой наглядное подтверждение связей между ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

92. Смбат Арутюнян пошел первым.

... 10.09.2018, В деле ФСИН наступил особый порядок Николай Сергеев Гагаринский райсуд Москвы вынес первый приговор в рамках масштабного расследования, которое СКР и ФСБ проводят во ФСИН России. В особом порядке получил три с половиной года заключения генеральный директор ООО «Торгово-промышленная компания “ДАЦЕ Групп”» Смбат Арутюнян, признавшийся в соучастии в хищении бюджетных средств, выделенных на производство обуви для нужд тюремной системы. Уголовное дело Смбата Арутюняна Гагаринский райсуд ...
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

93. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

... уголовного дела, возбужденного управлением по особо важным делам СКР в отношении 19 человек по ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества и участие в нем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). О том, какое значение правоохранители придают этому расследованию, говорит хотя бы тот факт, что Следственный комитет уже в воскресенье обратился в Басманный суд Москвы с ходатайствами об арестах 15 фигурантов дела и ...
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

94. IKEA собрала досье на российских судей и подрядчика.

Более того, руководитель юридического департамента группы компаний ИКЕА Кристер Тордсон сообщил «БН.ру»: «Я никогда не запрашивал и не получал такую информацию». Статья шведского издания создала большой резонанс у себя на родине, и к делу подключилась прокуратура Швеции.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

95. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

После этого уголовное дело, которое составляло 400 томов, забрали из Следственного комитета при МВД, и оно вскоре было прекращено. *** В начале октября 2004 г. в Архангельской области была создана инициативная группа граждан по досрочному прекращению полномочий депутата Государственной Думы РФ, избранного по архангельскому одномандатному округу №61, члена думской фракции «Единая Россия», Владимира Крупчака как не оправдавшего доверие избирателей.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

96. Хакасия под "Сибалом".

Бывший работник милиции Саяногорска сам, по своей инициативе (!?) пошел давать взятку следователю, который вел дело по банкротству банка «Саяны» (о нем ниже). Саркисян в деле был фигурантом, вот и решил Бражный заступиться за своего шефа, был задержан с поличным, осужден, досрочно освобожден и направлен трудиться на предприятие «Самеко» уже упомянутой группы «Сибирский алюминий» в Самаре, а сейчас становится руководителем службы безопасности КрАЗа.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

97. Западно-Сибирские ОПГ.

В марте 1994 г. Русанов арестован по уголовному делу по ст. 77 УК РФ, а позднее по этому же делу задержан в Москве и арестован Тюменской областной прокуратурой Тишенков Юрий по кличке "Ганс". В целом группе вменено 11 убийств. Арестован также наемный убийца "Рашида" - Фрезе. Всего по делу проходит 12 человек.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

98. FESCO конфисковали по-братски.

Ни он, ни его брат лично не участвовали в процессе, доверив вести дело адвокатам. Они утверждали, что Генпрокуратура хочет изъять акции уже второй раз. Дело в том, что 1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы, осудив братьев за многомиллиардные хищения при строительстве крупных объектов на 19 и 18 лет лишения свободы, конфисковал у владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова долю в транспортной группе FESCO в размере 32,5% акций.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

99. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Два источника Forbes, знакомых с обстоятельствами дела, не исключают, что за проблемами Константина Жеваго может стоять Игорь Коломойский, у которого есть история отношений как с Жеваго, так и группой VS Energy. В 2007–2008 годах Коломойский со своим партнером по группе «Приват» Геннадием Боголюбовым сконцентрировали около 10% акций Ferrexpo и пытались войти в наблюдательный совет компании.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

100. Просто бизнес, ничего уголовного.

... Айтишникам предъявили векселя Как стало известно “Ъ”, в Замоскворецком суде Москвы рассматривается уголовное дело бывшего гендиректора крупного телекоммуникационного холдинга «Алмател» Александра Гадалова и его подчиненного Константина Антоневича ...
По версии следствия, в конце декабря 2016 года Александр Гадалов, занимавший в то время пост управляющего директора ООО «Алма-групп», вместе с гендиректором компании Александром Пархоменко (находится в розыске) организовали преступную группу.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google