Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Искандера Махмудова прикроет секьюрити Макрона.

Дело по отмыванию средств, в котором он фигурировал, было выделено в отдельное производство. Но сроки следствия постоянно продлевались, и в 2017 году дело, в котором также фигурировал Олег Дерипаска, было прекращено за отсутствием события преступления.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

362. Евгений Бондарь сэкономил на растаможке на 4 года.

Дело второго фигуранта, экс-руководителя ООО «Оборонсервис» Сергея Хурсевича, было прекращено по амнистии.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

363. Николая Галустова взяли за мошенничество на $1 млн.

В 2014 году «Росбалт» сообщил о прекращении дела за отсутствием в действиях подозреваемых состава преступления. «Данные фамилии ни Манилову, ни мне как его защитнику неизвестны. Они никогда не фигурировали в нашем деле. Из-под стражи Манилова освобождал Верховный суд», — сказала РБК его адвокат Наталья Земскова. Она напомнила, что дело в отношении ее доверителя было прекращено за отсутствием события преступления.
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

364. На Тельмана Исмаилова напел Авраам Руссо.

... он одно время финансировал, но затем это сотрудничество было прекращено из-за конфликта между певцом и бизнесменом. Для выполнения задуманного, считает следствие, господин Исмаилов привлек своего племянника Заура Марданова, который согласился осуществить план своего дяди и, в свою очередь, взял в помощники пять «неустановленных следствием лиц» из своего ближайшего окружения. Тельман Исмаилов, говорится в деле, распределив роли среди участников преступной группы, осуществлял общее руководство ею ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

365. Геннадий Манаширов замолвил словечко и сел на 12 лет.

Как установило ГСУ СКР по Москве, расследовавшее громкое дело, в 2013–2015 годах известный бизнесмен Манаширов через своего знакомого следователя Андриевского передал 10 млн руб. другому следователю Виктору Рубашкину. За вознаграждение тот должен был вначале выпустить из СИЗО братьев Жануко и Дона Рафаиловых, обвиняемых в организации преступного сообщества, а затем прекратить их уголовное преследование.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

366. Генералу Вячеславу Варчуку осталась только Дружба.

Александр Гостев, дело в отношении которого по обвинению в даче взятки было прекращено, обратился к знакомым коммерсантам, которые и начали собирать требуемую сумму. Офицер связи передавал полковнику Костину 11 млн руб. несколькими траншами в его служебном кабинете с декабря 2015 года по февраль 2016 года. Как следует из материалов дела, 10 млн руб. Александр Костин передал своему шефу в кабинете последнего.
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

367. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

После вмешательства в дело Уильяма Браудера, представителей США и Канады, которые уже пообещали семье Битковых помочь с выездом из Гватемалы, их уголовное преследование за границей может быть прекращено.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

368. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

В марте 2016 года дело в отношении него было прекращено, обвиняемому возвратили арестованное имущества и предоставили право на реабилитацию. Ильгизу Валитову в рамках нового уголовного дела уже предъявлено обвинение.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

369. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Впрочем, уголовное преследование экс-прокурора Ленобласти было прекращено летом 2017 года в связи с его смертью. Зато уголовное дело о незаконном обналичивании в сентябре прошлого года было передано в Дзержинский райсуд Петербурга, который рассмотрел его в особом порядке.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

370. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

Александр Мещеряков арестован за хищение средств дольщиков недовозведенного столичного жилья Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.09.2017, Фото: "Домодедовод" Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело Владислав Трифонов, Халиль Аминов ...
Однако расследование против топ-менеджера было прекращено после погашения налоговых претензий.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

371. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Несмотря на то что АСВ удалось выиграть суды о признании недействительными большей части кредитных соглашений, благодаря которым было похищено 3,26 млрд руб., взыскать их с должников не удалось, поскольку все эти компании уже прекратили свое существование. — Врезка К.ру] Фомин проходит по этому делу как один из организаторов вывода средств. Поскольку он скрылся, материалы в отношении него были выделены в отдельное производство. Дело в отношении остальных обвиняемых передали в Подольский суд. Сам ...
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

372. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам" За хищения на 585 млн руб. Игорь Синюхин и Федор Цырульник разыскиваются, Андрей Кузнецов арестован Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.07.2017, Эльвира Набиуллина занялась конкретной ...
С начала мая прошлого года ДС-банк фактически прекратил операционную деятельность, а вскоре и вовсе остался без лицензии.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

373. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Скандал привел к отставке, а позже и уголовному преследованию министра обороны Анатолия Сердюкова по статье "Халатность", но дело было прекращено по амнистии.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

374. Олег Михеев ушел в бега.

... деле появилась ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Однако за истечением сроков давности уголовное преследование Михеева в этой части было прекращено. Связаться с Олегом Михеевым "Ъ" не удалось — его телефон работал в режиме автоответчика. На официальном сайте регионального отделения "Справедливой России" по Волгоградской области сообщается, что партийцам удалось связаться с господином Михеевым, который сообщил: "Со всей ответственностью заявляю, что уголовные дела в ...
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

375. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Сколько еще лет должно пройти и сколько еще незаконных уголовных дел в отношении меня должно быть возбуждено и прекращено за отсутствием события преступления, чтобы Вы наконец нашли время для рассмотрения моих обращений?
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

376. Путь "черного" Вдовина,

В итоге, именно «Купол» сумело доказать, что Вдовин намеренно, со злым умыслом прекратил платить по кредиту, взятому в Байкал банке еще в сентябре 2015 года. Конечно, есть основания, что Вдовин будет обжаловать решение суда, однако сам факт, что суд присудил Вдовина к возврату кредита, уже говорит о том, что «защита Вдовина» далеко не 100-процентная. Банк с VIP-проблемами В этом году у М2М банка, которым владеет Вдовин, дела шли все хуже.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

377. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

Однако в июле апелляционная инстанция отменила приговор и прекратила дело в связи с непричастностью госпожи Ерилкиной к преступлению. ["Коммерсант — Самара", 07.10.2016, "Татьяна Ерилкина сменила статус": Бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Волга-Кредит» Татьяну Ерилкину признали потерпевшей по уголовному делу о фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1. ст. 303 УК РФ).
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

378. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

В конце 2014 года "Таврический" попал в сложную финансовую ситуацию: проверка АСВ выявила у него финансовую дыру в 38 млрд руб. Банк прекратил обслуживание счетов своих клиентов, и заемщики, которым покровительствовал господин Махаури, вообще забыли о необходимости платежей по кредитам. Семейная афера Махаури привлекла внимание сыщиков в ходе расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного региональным ГУ МВД около года назад.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

379. Рашид Анкоси сел за неоказанную услугу на $2 млн.

... возбуждения двух уголовных дел о фальсификации документов, которые некие злоумышленники пытались использовать для захвата компаний СКИФ и "ЭКСПО Сервис", совладельцем которых являлся господин Стратий. После ряда встреч предприниматель передал контрразведчику первую часть транша — 30 млн руб. Из них, как посчитало следствие, 7,5 млн руб. посредник оставил себе, а остальные передал Рашиду Анкоси. Однако вскоре расследование ранее возбужденных дел было приостановлено и прекращено, а посредник ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

380. У СКР снова дело к Василию Юрченко.

Как рассказал „Ъ“ адвокат Василия Юрченко Александр Балян, история с расходованием средств на строительство железнодорожной ветки уже проверялась тем же следственным органом с 2013 года, но в 2015-м дело было прекращено с формулировкой «за отсутствием события преступления». [ТАСС, 04.02.2016, "Экс-губернатор Юрченко отрицает причастность к делу, в связи с которым у него были обыски": Уголовное дело о хищении денежных средств при строительстве Промышленно-логистического парка (ПЛП), в рамках ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google