Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Страхолохотрон. Как схему ДТП сделать финансовой схемой.

В погоне за легкими деньгами клиенты страховых компаний иногда вводят в заблуждение не только страховщиков, но даже поднаторевших на том же поприще сотрудников ГИБДД.
Благо дело — при совершении сей процедуры страховой агент (и даже сама страховая компания) не будет проверять его юридическую чистоту, ибо направление запросов в таможню, прокуратуру, Белоруссию, МВД и Интерпол хоть и займет всего неделю, но отнимет ...
Дата: 26.04.2002 Копия в Google

422. Клинический случай Лукашенко.

Лукашенко деньги сдавал исправно, но при этом каждый раз привозил с собой трехлитровую банку самогона.
В конце 1995 года российская таможня попросила белорусских коллег прекратить беспредел.
Дата: 14.08.2001 Копия в Google

423. Кувейт нам только снится.

До середины 1992 года между странами СНГ не было таможен и таможенных пошлин, и это обстоятельство превращало экспорт нефтепродуктов в поистине золотой бизнес.
... августа 1998 года перестают поступать деньги из Москвы. При этом компания "Транснефть" исправно переводит свою часть "чеченских" выплат (1,27 доллара за тонну) в российский Минфин, который должен приплюсовать к этим деньгам свою долю и расплачиваться ...
Дата: 04.07.2001 Копия в Google

424. Неприкасаемые.

О том, у кого какие отношения с Кругловым (таможня), Задорновым (Министерство финансов), Немцовым (молодые реформаторы), Черномырдиным (старая школа) и, наконец, у кого какая "крыша".
Полученные деньги Ширинов перечислял на счета других двух фирм "Радость" и "Ани" как бы "для закупки сельхозпродукции".
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

425. Губернатора Чукотки Назарова заказал Абрамович.

Однако господин Савченко отказался отвечать на вопросы Ъ. В то же время один из бывших заместителей господина Назарова рассказал Ъ, что схема была чрезвычайно проста: ГСМ доставлялись в порт и хранились там под арестом таможни.
А источники из "Фонда экономики Чукотки" заявили Ъ, что использование было как раз нецелевым: деньги вкладывались в проблемные банки (в частности, в банк МАЛС и в Коммерческий инвестиционный банк) или предприятия, которые со временем прекращали свое ...
Дата: 25.10.2000 Копия в Google

426. Газовая принцесса Украины.

Чем, естественно, заслужила недовольство многих, делающих большие энергетические деньги.
К примеру, попытка "запустить" подобную "льготную" фирму стала причиной бегства в Германию и последующего скандала вокруг начальника Волынской таможни Чернышева.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

427. Голоса в Думе продаются.

... в т.ч. таможня и перевозки за рубеж, неуплата налогов, схемы возврата НДС, финансовые махинации, контрабанда. + = 7. МИТРОФАНОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ Налоговые преступления, лоббизм. - = 8. МУСАТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ Полковник Военно-космических сил (курирует отношения с ВПК и военными) Лоббирование интересов ряда предприятий ВПК, неучтенные наличные средства, налоговые преступления. - - 9. НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ Бывший руководитель аппарата фракции (неучтенные партийные и лоббистские деньги ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

428. Контрабанда.

По данным Дальневосточной оперативной таможни, в 1998 г. в регионе окончательно сформировались грузопотоки контрабандного в воза алкогольной продукции.
“Это браконьерские поставки, -сказал он, - морепродукты выловлены, незадекларированы, вывезены в Японию, проданы, деньги в Россию не вернулись”.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

429. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

... не просто налаживание <хороших отношений> с таможней (т.е. ее целенаправленное коррумпирование), но и выход в большую политику - только имея серьезную поддержку в верхах, можно добиться принятия выгодного для себя экспортно-импортного законодательства и его длительного сохранения несмотря на многочисленные атаки оппонентов. В 1993 г. Березовский объявил о начале нового проекта AVVA. Учрежденный в его рамках "Автомобильный всероссийский альянс" должен был собрать деньги для создания на ВАЗе ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

430. Криминализация концерна "ОЛБИ".

Протестующим раздавалась бесплатно водка, выдавались деньги.
Как правило, речь идет о противозаконных финансовых операциях, осуществлении скрытой перекачки за рубеж валюты, участии в операциях с фальшивыми авизо, протаскивании через таможню беспошлинных товаров, использовании коммерческих банков концерна "ОЛБИ ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

431. Дави на газ.

«Человеком, чьи деньги я якобы вывозил, – рассказывал Рязанов в одном из интервью, – оказался господин Голдовский из Газсибконтракта, его ко мне пустили поговорить.
А к торговле только «своим газом» имеет отношение такая цитата из отчёта Счётной палаты: «В актах приёма-передачи газа, а также грузовых таможенных декларациях Энергетической таможни ГТК России ЗАО «ТЭК «Итера-Русь» в качестве добывающего предприятия ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

432. Украина криминальная.

Достаточно вспомнить о скандале с арестом в Германии и осуждением местным судом за контрабанду начальника Волынской таможни генерала Чернышова, приходившегося родственником по первой жене нынешнему начальнику СБУ Леониду Деркачу.
Деньги в буквальном смысле слова чемоданами возил брат Теймураз и доверенные лица.
Дата: 11.04.2000 Копия в Google

433. Материалы уголовного дела Абрамовича.

После чего, получив согласие руководства Московской железной дороги и Таможни, используя при этом также заведомо подложные документы, подвидом отправки топлива в войсковую часть, дислоцированную в Калининградской области, переправил его в г. Ригу ...
... дизельным топливом стоимостью 3.799.388 руб. 75 коп. П. Житель г. Ухты Новожилов А.М. предложил ему заработать деньги на переадресовке из г. Москвы в г. Калининград железнодорожного состава из 55 цистерн с дизельным топливом, который будет направлен ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

434. Гайдар-табак и Немцов-герой

Готовят бюджет, сочиняют послания президента, рекомендуют руководству страны, что делать с пенсиями, льготами, налогами, армией, таможней.
Невозможно понять олигархов — спонсоров СПС. Имея такие деньги, неужели они не могли нанять для правых лидера поумнее? Копия в Google

435. Скупаем российские заводы

Из колонии Лучанский попал прямо в перестройку и немедленно понял, где делаются настоящие деньги.
Контрабанду перехватила швейцарская таможня, которая про "красную ртуть" ничего не знает до сих пор. Было еще несколько скандалов, которые не мешала "Нордексу" наращивать объем торговых операций и стать к 1995 году чуть не основным посредником в ... Копия в Google

436. Мамут и тюрьма

Оригинал этого материала © "Газета.Ру", ноябрь 1999 Первое поражение Мамута Как уже сообщала «Газета.Ру», предприниматель Александр Мамут контролирует таможню и налоговую полицию.
Это 0,13% ВВП. На тюремной промышленности можно заработать весьма неплохие деньги. Копия в Google

437. 7 мгновений из жизни Путина

Самый громкий из них — начала девяностых: питерская таможня признала недействительными несколько выданных мэрией лицензий на вывоз за границу сырья и цветных металлов.
Путина обвиняли и в сборе денег с коммерсантов, и в "проводке" миллионов долларов на предвыборную кампанию Собчака в швейцарские банки, и в покупке виллы в испанском городе Бенидорм на бюджетные деньги, и в продаже подводных лодок и военно-морских ... Копия в Google

438. Опер.отчет о связях Быкова

Активную помощь в реализации корыстных интересов А.Е. Сафонову оказывал бывший руководитель УЭК ФСБ Цеханов В.С.. а так же заместитель начальника УЭК генерал-майор Налобин В.Н., курирующий проблемы налоговой полиции, МВД, таможни, оргпреступности.
После вхождения "Толи Быкова" на КрАЗ ему "TWG" в лице Левы Черного доверяет контроль на это заводе своего пакета акций завода, а затем, договаривается с А. Быковым о том, что он управляет, а финансовые потоки с продажи алюминия, криминальные деньги ... Копия в Google

439. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Деньги не оседают на счетах управляющих компаний и ТСЖ, ресурсоснабжающие организации могут собирать больше коммунальных платежей, а собственники жилья не накапливают долги.
Если закон примут, транзитные грузоперевозчики, члены АСМАП, будут быстрее и проще проходить таможню.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

440. Путеводитель по Женеве.

Причиной отставок эксперты называли связь бывших сенаторов с теневой работой таможни.
Компания взяла ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Теребов получил деньги в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google