Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

Так продолжалось несколько лет. Он платил какие-то деньги, все время жалуясь, что дела идут плохо и что в следующем месяце все вообще может прекратиться.
По официальной статистике, которую я получил от таможни Анголы, Леваев за 12 лет экспортировал алмазов приблизительно на $6 млрд.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

282. "Абрамович не скрывал, что он это делает по просьбе".

Объяснить тем, кто приходил, что мы никакого отношения к коммерции, связанной с продажей водки, пива, вещей не имеем, потоков наличных денег у нас нет, все идет строго по контрактам и под очень жестким контролем государственного валютного контроля, все это оформляется через таможню, все это медицинское оборудование. От нас отстали. Сколько человек у вас работало? Порядка сорока-пятидесяти человек. Какого рода бюджетами вы оперировали? И какого рода деньги зарабатывали люди, которые у вас ...
Дата: 24.06.2011 Копия в Google

283. Обнал по госконтракту.

А еще подставная фирма «Альмекс» для Центральной базовой таможни на Новозаводской улице приобрела «бытовой техники и ценных подарков» на 477 тыс. рублей (номер контракта ГК-298/2007, документы подписал Москаленко А.С.).
Причем сыщики не исключили, что заказчиков было двое, и второго нужно искать в центральном аппарате МВД. Можете себе представить, какие в Департаменте тыла МВД крутятся шальные деньги, что генералы и полковники с легкостью идут на заказные убийства?
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

284. "Цель - наделить Урала Рахимова статусом потерпевшего и скрыть его роль главного заказчика и организатора преступлений."

... здесь сослался на показания Александра Мосина — ближайшего помощника Изместьева, который в настоящее время управляет его финансами и в лицо знает персонажей «кингисеппской» группировки, т.к. участвовал в обслуживании их деньгами и рабочими местами ...
Серьезно об этом задумались, когда в октябре 2003 года периодически стали «находиться» заминированные автомашины у зданий налоговых инспекций, у таможни, на центральных улицах города, по которым передвигались сотрудники инспекций.
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

285. Силовики: бизнес на конфискации.

Напомним, что 29 марта прошлого года сотрудники управления «К» МВД задержали на выходе из Шереметьевской таможни партию из 167 500 телефонов Motorola общей стоимостью более 19 млн долларов, ввезенных по заказу «Евросети».
Являясь дискаунтером, мы не предлагаем обширного перечня услуг, но качество тех услуг, которые мы предоставляем и за которые берем деньги, находится под постоянным жестким контролем.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

286. Искушение зятем.

Рождение пахана “Папа в последний раз давал мне деньги, когда я училась в университете. Стоило мне выйти замуж, как он заявил: “Твоя семья — Рахат, вот пусть он тебя и кормит”. Начинал Рахат, как многие — брал товар на реализацию, караулил груз, проводил его через таможню, собственными руками зарабатывал стартовый капитал.
Дата: 16.08.2007 Копия в Google

287. Совет Федерации - "вертикаль для личного пользования."

Скорее всего, они стали жертвами битвы, которую вели силовики за обладание таможней.
Ранее с подобным заявлением выступил представитель Пензенской области, бывший глава «Трансаэро» Александр Плешаков, который признался, что отозвали его за то, что он не поддержал деньгами главу области Бочкарева на губернаторских выборах.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

288. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... В конце 1965 г. Мобуту нанял инспекционную швейцарскую компанию, желая удостовериться в том, что заирское Таможенное управление, служащие таможни и экспортеры не участвуют в незаконных сделках, связанных со снижением таможенных сборов и уклонением от ...
Как справедливо заметила Имельда Маркос, «Легко спрятать деньги в Швейцарии, гораздо труднее их оттуда извлечь».
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

289. Диктатор Абашидзе.

... Саакашвили назвал сторонников Абашидзе "бабуинами" Аслан Абашидзе [...] Говоря о созданных в Аджарии вооруженных отрядов сторонников Аслана Абашидзе, Саакашвили сказал: ""На какие деньги финансировали эти отряды из шести тысяч вооруженных бабуинов ...
[...] По словам Саакашвили, речь идет о суммах, "которые не поступали в госбюджет с таможни и порта".
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

290. Мы знаем врагов России поименно.

Но идеалистов обманули, народ предали, а Россию продали, рассовав по карманам грязные деньги.
Хватит нам плодить посольства, парламенты и таможни в мелких уделах.
Дата: 08.12.2003 Копия в Google

291. Ельцин как контейнер для перевозки валюты.

Передовой президентский самолет идеально подходил для этой авантюры: мы фактически не проходили таможню.
Я и так-то, даже в мирных условиях, с деньгами не очень-то умею обращаться, а когда у меня за спиной еще и президент то умирал, то воскресал, я вообще уже металась как сумасшедшая.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

292. Безоговорочная капитуляция.

... Льва Черного — сложно представить, что без поддержки в верхах таможня и МНС так запросто «проглотили» бы толлинговые схемы, позволявшие вообще не платить налогов в России. Как бы то ни было, с закатом "духовного отца» начала закатываться и звезда Льва Черного. К залоговым аукционам TWG — вероятно, самая богатая на тот момент компания из ведущих бизнес в России — допущена не была. Хотя, думается, при желании она могла бы «перешибить» деньгами едва ли не любое из предложений будущих российских ...
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

293. Три кита на одного Зайцева.

Итак, первая сторона - таможня во главе со своим руководителем генералом Ваниным.
В итоге нашлись деньги и имущество на миллион долларов, которые и вернулись государству.
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

294. Кремлевская "крыша" Путина.

... за прикрытие Одинцовской таможни и связанных с ней фирм ("Стройтехносервис", "Кассандра", "Евросервис", "Горки", МУП "Терминал" и т.д.) составлял 250 000 долл. Вряд ли сегодня после скоротечного отъезда Саенко что-то изменилось… *** Михаил Ванин - не единственный, кто стоит на пути "призраков". В черном списке группы "олигархов в погонах" - Николай Аксененко и Сергей Шойгу. Почему они? Обороты МПС составляют десятки миллиардов долларов ежегодно. Через МЧС проходят огромные деньги, отпущенные на ...
Дата: 29.11.2001 Копия в Google

295. Портрет младоолигарха.

По воспоминаниям одного из сокурсников, "он был очень активный мальчик, из тех ребят, которые еще в университете почуяли, что можно не дожидаться получения диплома, а начинать делать деньги прямо сейчас.
Арифметика здесь проста: корабль из Японии в Германию идет почти три месяца, а по Транссибу этот же контейнер можно прогнать за три недели, со всеми таможнями.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

296. Прослушка с Дьяченко

Понимаешь, деньги мы платить им не можем. Не можем. Если мы заплатим деньги, это будет до бесконечности.
... уже приехали, там Володя получил документы по таможне. Таня, понимаешь, это все действительно неприлично. Мы говорили Анатолию Борисовичу, это неприлично. У него остатки по счетам, средние остатки по счетам, по таможне, у Потанина - 5 триллионов 500 ... Копия в Google

297. Номиналы Евгения Пригожина.

Например, деньги от аренды или дивиденды могут учитывать только в прибыли как внереализационный доход.
Золото через российскую таможню не проходило, но «М Инвест» в 2018 году официально экспортировала для Meroe Gold два вертолета МИ-8Т 1982 года выпуска.
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

298. Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами.

Рашиду Сардарову кэш возят вертолетами Судьба миллиардера: доходы в России, деньги в Швейцарии, паспорт Боснии и Герцеговины, ВНЖ в Дубае, имение в Каннах, охота в Африке Оригинал этого материала © @CorruptionTV, 05.04.2023, Российский миллиардер ...
Как следует из документов французского суда, при декларировании средств французской таможне он заявил о боснийском гражданстве Сардарова, которое олигарх получил еще в 2011 году, ВНЖ в Дубае, и о его текущем местонахождении в Каннах.
Дата: 06.04.2023 Копия в Google

299. Александр Беглов брал через своего.

Александр Беглов брал через своего Замначальника Центрального таможенного управления и его подельник из акцизной таможни Александр Алеев арестованы при получении взятки в $50 тыс. Оригинал этого материала © "Известия", 24.03.2023, Поличное дело ...
Идут следственные действия, добавили там. Одного из бизнесменов, которые передавали деньги таможенникам, отправили под домашний арест.
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

300. Кибервойска Пригожина.

Вот как они обозначаются во внутренней переписке: Автомойка, ВП, Школьное питание, Елисеевский, Армия России, Кейтеринг, Старая таможня, Стрит фуд бар, Ампир, Ривер Палас 1, Ривер Палас 2, Кабинет 1137, Ривер Лаундж 1, Ривер Лаундж 2, РГО Кейтеринг ...
На проект под названием «Соболиная охота» в 2019 году тратили от 700 тыс. до 1,7 млн рублей в месяц — правда, на что конкретно уходили эти деньги, в документах не сообщается.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google